证券代码：301297证券简称：富乐德公告编号：2025-080

债券代码：124025债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月26日16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月19日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员8、会议地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于调整公司治理架构、变更注册资本并

1.00非累积投票提案√

修订《公司章程》的议案

√作为投票对象的子

2.00关于修订部分公司内部治理制度的议案非累积投票提案

议案数（9）

2.01股东会议事规则非累积投票提案√

2.02董事会议事规则非累积投票提案√

2.03独立董事工作制度非累积投票提案√

2.04关联交易决策制度非累积投票提案√

2.05对外担保管理制度非累积投票提案√

2.06对外投资管理制度非累积投票提案√

2.07募集资金管理制度非累积投票提案√

2.08利润分配管理制度非累积投票提案√

2.09可转换公司债券持有人会议规则非累积投票提案√

3.00关于出售参股公司部分股权的议案非累积投票提案√

4.002025年前三季度利润分配预案非累积投票提案√

2、上述议案已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

提案1.00项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。提案2.00各项子议案需逐项表决。

公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月25日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路

18号，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记手续：

（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法

人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、会议联系方式：

联系人：颜华、李海东

联系电话：0562-5302388

电子邮箱：ftsa001@ftvas.com

5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续，出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、第二届监事会第二十一次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。特此公告。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2025年12月09日