证券代码：301298证券简称：东利机械公告编号：2026-036 保定市东利机械制造股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件以及《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的规定，并根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废69.38万股已授予但尚未归属的限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024年6月27日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （二）2024 年 6月 28日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《保定市东利机械制造股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-050），受公司其他独立董事的委托，独立董事俞波先生作为征集人就公司拟于2024年7月17日召开的2024年第一次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。 （三）2024年6月28日至2024年7月8日，公司对本次激励计划拟授予的 激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024年7月12日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《保定市东利机械制造股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-055）。 （四）2024年7月17日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于 2024 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《保定市东利机械制造股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-057）。 （五）2024年7月17日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 （六）2025年7月11日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司监事会和薪酬与考核委员会对本次归属的条件成就情况和激励对象名单进行了审核并发表核查意见。 （七）2025年 8月 2日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《保定市东利机械制造股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-053），本次归属的100.9350万股股份已于2025年8月1日上市流通。 （八）2026年7月13日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核 委员会对本次归属的条件成就情况和激励对象名单进行了审核并发表核查意见。 二、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况 （一）本次激励计划中有5名激励对象已离职，已不符合激励对象资格，其 已获授但尚未归属的限制性股票合计4.86万股不得归属，由公司作废处理。 （二）根据公司《激励计划（草案）》的规定，本次激励计划授予的限制性 股票各年度业绩考核目标如下表所示： 考核指标 归属期 考核年度 目标值（Am） 触发值（An） 第一个2024年营业收入不低于2024年营业收入不低于 2024年 归属期64000万元；62000万元； 营业收入 （Y） 第二个2025年营业收入不低于2025年营业收入不低于 2025年 归属期81500万元；75000万元； 第一个2024年净利润不低于2024年净利润不低于扣除非经2024年归属期6600万元；6300万元； 常性损益的净利润2024年和2025年两年累2024年和2025年两年累 第二个 （Z） 2025年 计净利润不低于 13800 计净利润不低于 13000归属期万元；万元； 考核指标 各考核年度营业收入完成情况 对应比例（M） 公司层面归属比例（X） Y≥Am M=100% 营业收入 An≤Y

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