证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2026-055

保定市东利机械制造股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 09日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2026年 11月 09日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 09日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 02日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026年 11月 02日（星期一）下午收市时在中国结算

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河北省保定市清苑区前进东路 29号公司二楼会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案

提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可以投票1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的 累积投票提案 应选人数（5）人议案》

1.01 选举王佳杰为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举王征为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举靳芳为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举万占升为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举邵建为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数（3）人案》

2.01 选举胡劲为为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举路达为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举季学武为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √3.00 《关于变更回购股份用途为注销并减少 非累积投票提案 √注册资本的议案》4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更 非累积投票提案 √登记的议案》

5.00 √作为投票对象的《关于修订内部管理制度的议案》 非累积投票提案

子议案数（3）

5.01 《修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

5.02 《修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √5.03 《修订<董事、高级管理人员任期管理及 非累积投票提案 √薪酬绩效考核管理制度>的议案》6.00 《关于第五届董事会董事薪酬方案的议 √作为投票对象的非累积投票提案案》 子议案数（2）6.01 《关于第五届董事会独立董事薪酬方案 非累积投票提案 √的议案》6.02 《关于第五届董事会非独立董事薪酬方 非累积投票提案 √案的议案》

2、披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别强调事项

上述提案中，提案 1.00、2.00采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 1.00应选人数 5人，提案 2.00应选人数 3人，董事候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。提案 2.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

提案 3.00、4.00、5.01、5.02属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案 1.00、2.00、3.00、6.00将对中小投资者单独计票并对计票结果进行

披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。其中提案 6.00关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证

明办理登记手续；代理他人出席会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持本人身份证、单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书原件办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书原件、法定代表人证明书原件办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（需在 2026 年 11 月 06 日

17:00之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应

在会前提交原件，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年 11月 06日 8:00-12:00，13:00-17:00。

3、登记地点及信函地址：河北省保定市清苑区前进东路 29号保定市东利

机械制造股份有限公司证券部，邮政编码：071100。

4、联系方式

联系人：杜银婷联系电话：0312-5802962

传 真：0312-5802962

电子邮箱：dlxm@bddlm.com

5、其他事项

（1）本次股东会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理；

（2）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351298”，投票简称为“东利投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票...... ......合 计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

* 选举非独立董事（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

* 选举独立董事（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年 11月 09日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 09日，9:15-15:00。2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2保定市东利机械制造股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席保定市东利机械制造股份

有限公司于 2026年 11月 09日召开的 2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注

提案编 该列打勾 同 反 弃提案名称

码 的栏目可 意 对 权以投票累积投

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数票提案

1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数（5）人

1.01 选举王佳杰为第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举王征为第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举靳芳为第五届董事会非独立董事 √

1.04 选举万占升为第五届董事会非独立董事 √

1.05 选举邵建为第五届董事会非独立董事 √

2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人

2.01 选举胡劲为为第五届董事会独立董事 √

2.02 选举路达为第五届董事会独立董事 √

2.03 选举季学武为第五届董事会独立董事 √

非累积投票提案3.00 《关于变更回购股份用途为注销并减少注册资本 √的议案》4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 √案》

5.00 √作为投票对象的子议案数《关于修订内部管理制度的议案》

（3）

5.01 《修订<股东会议事规则>的议案》 √

5.02 《修订<董事会议事规则>的议案》 √5.03 《修订<董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效 √考核管理制度>的议案》

6.00 √作为投票对象的子议案数《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》

（2）

6.01 《关于第五届董事会独立董事薪酬方案的议案》 √6.02 《关于第五届董事会非独立董事薪酬方案的议 √案》

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：附件 3：

保定市东利机械制造股份有限公司

2026 年第二次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称法人股东法定代表人姓名股东证券账户开户证件号码股东证券账户号码

股权登记日收市持股数量（股）

是否本人参会 □是 □否受托人姓名受托人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记

结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能

参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信

函、传真以登记时间内公司收到为准。

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日