证券代码：301299证券简称：卓创资讯公告编号：2025-057

山东卓创资讯股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日以公告形式发布了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年11月20日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年11月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网系统投票的时间为2025年11月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3.会议召开地点：山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室。

4.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人：公司董事会。

6.会议主持人：公司董事长姜虎林先生。

7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东58人，代表股份27653935股，占公司有表决权股份总数的45.7994%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份14985025股，占公司有表决权股份总数的24.8176%。

通过网络投票的股东53人，代表股份12668910股，占公司有表决权股份总数的20.9818%。

2.中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东51人，代表股份1595698股，占公司有表决权股份总数的2.6427%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东51人，代表股份1595698股，占公司有表决权股份总数的2.6427%。

3.出席会议的其他人员

公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中部分董事以通讯方式参加会议。国浩律师（北京）事务所律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

总表决情况：

同意27593135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7801%；

反对60800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2199%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意1534898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1898%；反对60800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.8102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 逐项审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

2.01审议通过《关于上市地点的议案》

总表决情况：

同意27593535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7816%；

反对60400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2184%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意1535298股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2148%；反对60400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.7852%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02审议通过《关于发行股票的种类和面值的议案》

总表决情况：

同意27593135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7801%；

反对60800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2199%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意1534898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1898%；反对60800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.8102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03审议通过《关于发行时间的议案》

总表决情况：

同意27593535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7816%；

反对60400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2184%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意1535298股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2148%；反对60400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.7852%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过

2.04审议通过《关于发行方式的议案》

总表决情况：

同意27593135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7801%；

反对60800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2199%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东表决情况：

同意1534898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1898%；反对60800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.8102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过

2.05审议通过《关于发行规模的议案》

总表决情况：

同意27593135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7801%；

反对60800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2199%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意1534898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1898%；反对60800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.8102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过

2.06审议通过《关于发行对象的议案》

总表决情况：

同意27590835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%；

反对62300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2253%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东表决情况：同意1532598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0456%；反对62300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.9042%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0501%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过

2.07审议通过《关于定价原则的议案》

总表决情况：

同意27590835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%；

反对62300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2253%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东表决情况：

同意1532598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0456%；反对62300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.9042%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0501%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过

2.08审议通过《关于发售原则的议案》

总表决情况：

同意27590835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%；

反对60800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2199%；弃权

2300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0083%。

中小股东表决情况：

同意1532598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0456%；反对60800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8102%；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1441%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过

2.09审议通过《关于筹资成本分析的议案》

总表决情况：

同意27591235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7733%；

反对60400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2184%；弃权

2300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0083%。

中小股东表决情况：

同意1532998股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0707%；反对60400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.7852%；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1441%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过

2.10审议通过《关于发行中介机构选聘的议案》

总表决情况：

同意27590835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%；

反对61800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2235%；弃权

1300股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0047%。

中小股东表决情况：

同意1532598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0456%；反对61800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8729%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0815%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过

3.审议通过《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

总表决情况：

同意27590835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%；

反对60800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2199%；弃权

2300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0083%。

中小股东表决情况：

同意1532598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0456%；反对60800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.8102%；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1441%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4. 审议通过《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

总表决情况：

同意27590835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%；

反对60800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2199%；弃权

2300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0083%。

中小股东表决情况：

同意1532598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0456%；反对60800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.8102%；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1441%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5. 审议通过《关于公司发行 H股股票并上市决议有效期的议案》

总表决情况：

同意27592335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7772%；

反对60800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2199%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东表决情况：

同意1534098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1396%；反对60800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.8102%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0501%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6. 审议通过《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意27590835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%；

反对62300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2253%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东表决情况：

同意1532598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0456%；反对62300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.9042%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0501%。表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7.审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与公司发行 H股股票并上市有关事项的议案》

总表决情况：

同意27590835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7718%；反对60800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2199%；

弃权2300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

中小股东表决情况：

同意1532598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0456%；反对60800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.8102%；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1441%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8. 审议通过《关于就 H股发行修订于 H股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

总表决情况：

同意27590835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%；

反对62300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2253%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东表决情况：

同意1532598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0456%；反对62300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.9042%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0501%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9. 逐项审议通过《关于修订公司于 H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》9.01 审议通过《关于<独立董事工作细则（草案）（H 股发行上市后适用）>的议案》

总表决情况：

同意27590835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%；

反对60800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2199%；弃权

2300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0083%。

中小股东表决情况：

同意1532598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0456%；反对60800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.8102%；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1441%。

表决结果：本议案表决通过。

9.02 审议通过《关于<关联交易管理制度（草案）（H 股发行上市后适用）>的议案》

总表决情况：

同意27590835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%；

反对60800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2199%；弃权

2300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0083%。

中小股东表决情况：

同意1532598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0456%；反对60800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8102%；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1441%。

表决结果：本议案表决通过。

9.03 审议通过《关于<对外担保管理制度（草案）（H 股发行上市后适用）>的议案》

总表决情况：

同意27590835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%；

反对62300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2253%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东表决情况：

同意1532598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0456%；反对62300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.9042%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0501%。

表决结果：本议案表决通过。

9.04 审议通过《关于<募集资金管理制度（草案）（H 股发行上市后适用）>的议案》

总表决情况：

同意27592335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7772%；

反对60800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2199%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东表决情况：

同意1534098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1396%；反对60800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.8102%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0501%。表决结果：本议案表决通过。

9.05 审议通过《关于<控股股东行为规范（草案）（H 股发行上市后适用）>的议案》

总表决情况：

同意27590835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%；

反对62300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2253%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东表决情况：

同意1532598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0456%；反对62300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.9042%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0501%。

表决结果：本议案表决通过。

10. 审议通过《关于聘请 H股发行并上市的审计机构的议案》

总表决情况：

同意27590835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7718%；反对62300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2253%；

弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东表决情况：

同意1532598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0456%；反对62300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.9042%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0501%。

表决结果：本议案表决通过。

11.审议通过《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意27590835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%；反对62300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2253%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东表决情况：

同意1532598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0456%；反对62300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.9042%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0501%。

表决结果：本议案表决通过。

12.审议通过《关于确定公司董事角色的议案》

总表决情况：

同意27590835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%；

反对60800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2199%；弃权

2300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0083%。

中小股东表决情况：

同意1532598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0456%；反对60800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.8102%；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1441%。

表决结果：本议案表决通过。

13.审议通过《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

总表决情况：

同意27600135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8055%；

反对53000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1917%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东表决情况：同意1541898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.6284%；反对53000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.3214%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0501%。

表决结果：本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（北京）事务所律师冯燕、于凌霄出席、见证了本次股东会

并出具了法律意见书，认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席

会议人员的资格合法、有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.2025年第二次临时股东会决议；

2.国浩律师（北京）事务所关于山东卓创资讯股份有限公司2025年第二次

临时股东会之法律意见书。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2025年11月20日