卓创资讯:国浩律师（北京）事务所关于山东卓创资讯股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书

国浩律师（北京）事务所法律意见书

国浩律师（北京）事务所

关于山东卓创资讯股份有限公司

2024年年度股东大会之

法律意见书

国浩京证字［2025］第0272号

致：山东卓创资讯股份有限公司（以下称“公司”）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》及《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席公司2024年年度股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照现行法律、法规及规范性文件的规定对公司本次会议的真

实性、有效性进行查验并发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师已经对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

1国浩律师（北京）事务所法律意见书

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集经查验，本次会议由2025年4月18日召开的第三届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于2025年4月21日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及公司指定的信息披露媒体公开发布了《山东卓创资讯股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2025年5月12日14:30在山东省淄博市张店区北北

京路186号公司会议室如期召开，由董事叶秋菊女士主持。

本次会议网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票的投票时间为2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

系统投票的投票时间为2025年5月12日9:15-15:00。

经查验，本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上，本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

2国浩律师（北京）事务所法律意见书经查验，本次会议由公司第三届董事会第十三次会议决定召集并通知，本次会议的召集人为公司董事会。

根据现场出席本次会议的股东签名资料、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券交易所网络投票系统的数据资料及截至本次会议股权登记日（2025年5月7日）的股东名册并经本所律师查验，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计87名，代表股份31313704股，占公司股份总数的52.1895%。

其中，出席现场会议并投票的公司股东（股东代理人）合计2名，代表股份277053股，占公司股份总数的0.4618%，参加网络投票的公司股东（股东代理人）合计85名，代表股份31036651股，占公司股份总数的51.7278%。除公司股东（股东代理人）外，出席或列席本次会议的人员还有公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，本所律师认为，本次会议的召集人和现场出席本次会议人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效；本次会议参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果经查验，本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：

1、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

同意31268404股，占出席会议有表决权股份总数的99.8553%；反对44000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1405%；弃权1300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%。其中，中小投资者同意5287767股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1506%；反对44000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8250%；弃权1300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0244%。

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2、《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

同意31268104股，占出席会议有表决权股份总数的99.8544%；反对44000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1405%；弃权1600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0051%。其中，中小投资者同意5287467股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1450%；反对44000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8250%；弃权1600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0300%。

4、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

同意31264204股，占出席会议有表决权股份总数的99.8419%；反对44000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1405%；弃权5500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0176%。其中，中小投资者同意5283567股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0718%；反对44000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8250%；弃权5500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1031%。

5、《关于公司2024年度利润分配方案及2025年现金分红规划的议案》

同意31288104股，占出席会议有表决权股份总数的99.9182%；反对20400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0651%；弃权5200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0166%。其中，中小投资者同意5307467股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5200%；反对20400股，占出席会议中小

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投资者所持有表决权股份总数的0.3825%；弃权5200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0975%。

6、《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》

本议案为特别表决事项，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

7、《关于公司2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

同意6858041股，占出席会议有表决权股份总数的68.7336%；反对44500股，占出席会议有表决权股份总数的0.4460%；弃权3075169股，占出席会议有表决权股份总数的30.8204%。其中，中小投资者同意2213398股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的41.5033%；反对44500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8344%；弃权3075169股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的57.6623%。

本议案关联股东已回避表决。

8、《关于公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

同意26549335股，占出席会议有表决权股份总数的99.5511%；反对44500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1669%；弃权75226股，占出席会议有表决权股份总数的0.2821%。其中，中小投资者同意5213341股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.7550%；反对44500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8344%；弃权75226股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.4106%。

本议案关联股东已回避表决。

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9、《关于续聘会计师事务所的议案》

同意31265004股，占出席会议有表决权股份总数的99.8445%；反对43500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1389%；弃权5200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0166%。其中，中小投资者同意5284367股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0868%；反对43500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8157%；弃权5200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0975%。

10、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

11、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

本所律师、现场推举的两名股东代表与一名监事代表共同负责计票、监票。

现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。

四、结论意见

6国浩律师（北京）事务所法律意见书综上，本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书一式三份。

（以下无正文）