证券代码：301299证券简称：卓创资讯公告编号：2026-013

山东卓创资讯股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请并召开公司

2025年年度股东会的议案》，决定于2026年4月27日召开公司2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月27日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年4月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年4月27日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年4月22日

7.出席对象：（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8.会议地点：山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案非累积投票提案√

2.00关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案非累积投票提案√

关于公司2025年度利润分配方案及2026年现金分红规划

3.00非累积投票提案√

的议案

4.00关于公司2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案非累积投票提案√

关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议

5.00非累积投票提案√

案

6.00关于续聘会计师事务所的议案非累积投票提案√

7.00关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案非累积投票提案√

8.00关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案非累积投票提案√

关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选应选人数

9.00累积投票提案

人的议案（3）人

9.01选举姜虎林先生为第四届董事会非独立董事累积投票提案√

9.02选举叶秋菊女士为第四届董事会非独立董事累积投票提案√

9.03选举于淼蓉女士为第四届董事会非独立董事累积投票提案√

关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人应选人数

10.00累积投票提案

的议案（3）人

10.01选举张宜生先生为第四届董事会独立董事累积投票提案√

10.02选举朱清滨先生为第四届董事会独立董事累积投票提案√

10.03选举陈跃华女士为第四届董事会独立董事累积投票提案√2.议案审议及披露情况

议案4.00因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。除此之外，上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于

2026年 3月 27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.相关说明

（1）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

（2）议案4.00涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，并不得接受其他股东委托投票。

（3）提案9.00和提案10.00均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举

票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（4）独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

（5）公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计

票并及时披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记时间：

2026年4月24日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

2.登记方式：

现场登记或以书面信函、传真登记，以书面信函或传真方式登记的，登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

3.出席登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、持股凭证；受自

然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人持股凭证和委托人身份证件等；（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位加盖公章的营业执照复印件及其法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真

须在2026年4月24日17:00前送达本公司（来信请注明“股东会”字样）；公司不接受电话登记；

（4）参会股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），办理登记手续时

一并提供，以便登记确认。

4.登记地点：

山东省淄博市张店区北北京路186号公司证券事务部

5.注意事项：

出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件。公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东会。

6.会议联系方式：

联系人：郎威

联系电话：0533-6091220

联系传真：0533-6099899

电子邮箱：zczx@sci99.com

联系地址：山东省淄博市张店区北北京路186号公司证券事务部

邮政编码：255095

7.本次股东会与会人员食宿及交通费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第二十三次会议决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2026年3月27日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东参会登记表附件一参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：351299，投票简称：“卓创投票”。

2.填报表决意见或选举票数：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所

拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1

对候选人 B投 X2 票 X2

……合计不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如议案9.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如议案10.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

（4）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年4月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二授权委托书

兹全权委托________先生（女士）代表本人（本公司）出席山东卓创资讯股

份有限公司2025年年度股东会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

委托人对受托人的指示如下：

备注表决意见提案该列打提案名称提案类型编码勾的栏同反弃目可以意对权投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于公司《2025年度董事会工作报告》

1.00非累积投票提案√

的议案

关于公司《2025年年度报告》及其摘要

2.00非累积投票提案√

的议案关于公司2025年度利润分配方案及

3.00非累积投票提案√

2026年现金分红规划的议案

关于公司2025年度董事薪酬及2026年

4.00非累积投票提案√

度薪酬方案的议案关于制定公司《董事和高级管理人员薪

5.00非累积投票提案√酬管理制度》的议案

6.00关于续聘会计师事务所的议案非累积投票提案√

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管

7.00非累积投票提案√

理的议案关于使用闲置自有资金进行委托理财的

8.00非累积投票提案√

议案应选人关于董事会换届选举暨提名第四届董事

9.00累积投票提案数（3）投票数

会非独立董事候选人的议案人选举姜虎林先生为第四届董事会非独立

9.01累积投票提案√

董事选举叶秋菊女士为第四届董事会非独立

9.02累积投票提案√

董事选举于淼蓉女士为第四届董事会非独立

9.03累积投票提案√

董事应选人关于董事会换届选举暨提名第四届董事

10.00累积投票提案数（3）投票数

会独立董事候选人的议案人选举张宜生先生为第四届董事会独立董

10.01累积投票提案√

事选举朱清滨先生为第四届董事会独立董

10.02累积投票提案√

事选举陈跃华女士为第四届董事会独立董

10.03累积投票提案√

事

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以□不可以

投票说明：

1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请

在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权。

2.单位委托须加盖单位公章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期：年月日（委托期限至本次股东会结束）附件三山东卓创资讯股份有限公司

2025年年度股东会股东参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）股东地址

法人股东营业执照号/个人股东身份证号法人股东法定代表人姓名是否委托股东账号持股数量受托人姓名联系电话受托人身份证号电子邮箱联系地址邮政编码

股东签名/法定代表人签名：_________________

法人股东盖章：________________________年月日

备注：

1.请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载一致）；

2.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。