证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2026-033

山东卓创资讯股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议

于 2026年 10月 27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年 10月 22日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7人，

实际出席董事 7人，独立董事张宜生先生、朱清滨先生、陈跃华女士均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2026 年三季度报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，公司《2026 年三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司

2026 年三季度经营、财务等方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年三季度报告》（公告编号：2026-034）。

2. 审议通过《关于公司 2026 年三季度利润分配方案的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。因 2025年年度股东会已授权董

事会在符合监管要求和在现金分红上限不超过相应期间归属于公司股东净利润

的前提下，制定公司 2026年（包含中期及第三季度）利润分配方案并在规定期限内实施。故本议案无需提交公司股东会审议。

为积极落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》文件精神和相关要求，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，并结合实际经营情况及业务发展规划，董事会同意公司制定的 2026年三季度利润分配及资本公积金转增股本方案，具体如下：

以 2026 年 9月 30日公司总股本 60662620股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 1.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至以后期间。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2026年三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-035）。

三、备查文件

1. 第四届董事会第三次会议决议；

2. 第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；

3. 第四届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；

4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2026年 10月 28日