证券代码：301301证券简称：川宁生物公告编号：2024-007
伊犁川宁生物技术股份有限公司
关于公司2023年度日常关联交易执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日
召开第一届董事会第二十三次会议、2023年5月5日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，预计2023年度公司与关联方四川科伦药业股份有限公司及其下属子公司（以下简称“科伦药业集团”）发生的日常关联交易金额合计不超
过35553.00万元，与关联方伊犁恒辉淀粉有限公司（以下简称“恒辉淀粉”）发生的日常关联交易金额合计不超过9000.00万元，与关联方河北国龙制药有限公司（以下简称“河北国龙”）发生的日常关联交易金额合计不超过30000.00万元。
2024年4月19日，在关联董事刘革新先生、刘思川先生回避表决的情况下，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况的议案》，2023年度公司实际与科伦药业集团发生的日常关联交易金额合计20307.76万元，与恒辉淀粉发生的日常关联交易金额合计6295.68万元，与河北国龙发生的日常关联交易金额合计21722.12万元，与其他关联方发生的日常关联交易金额合计568.81万元。
本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东四川科伦药业股份有限公司、成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）及其他关联股东需回避表决。
（二）2023年度日常关联交易预计和实际发生情况
1实际发生额实际发生
关联交实际发生金额预计金额占同类业务额与预计关联人关联交易内容披露索引
易类别（元）（元）比例（%）金额差异
（%）
采购大豆等农公告编号：
科伦农业41371460.0045000000.001.25%-8.06%
产品2023-015采购低值易耗
科伦药业及公告编号：
品等商品；接5139287.478030000.000.16%-36.00%
其他子公司2023-015向关联受物流等劳务人采购采购玉米浆；
商品/接委托加工淀粉公告编号：
恒辉淀粉62956820.5590000000.001.91%-30.05%
受服务/乳和葡萄糖浆2023-015委托加等
工/租赁
禾一天然1采购商品81264.00—0.00%——服务石家庄四药
接受服务943396.23—0.03%——
2
小计—110492228.25143030000.003.35%-22.75%—
销售 7-ACA
公告编号：
广西科伦 及 D-7ACA 等 156561062.00 300000000.00 3.25% -47.81%抗生素中间体销售低值易耗
科伦药业及公告编号：
向关联品等产品/提供5752.212500000.000.00%-99.77%
其他子公司2023-015人销售技术开发服务
商品/提销售硫氰酸红公告编号：
河北国龙217221239.17300000000.004.50%-27.59%
供服务霉素产品2023-015
伊犁顺鸿3销售基料4663488.36—0.10%——
小计—378451541.74602500000.007.85%-37.19%—
公司2023年度日常关联交易预计金额与实际发生额有较大差异的原因为：
公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，包括已签公司董事会对日常关联交易实际发生情
署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额，况与预计存在较大差异的说明以及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求
1禾一天然指四川禾一天然药业有限公司，系四川惠丰投资发展有限责任公司之子公司，惠丰投资系公司控股股东四川科伦药业股份有限公司控制的四川科伦兴川生物科技有限公司之子公司（惠丰投资于2023年
12月已退出四川禾一天然药业有限公司持股）。
2石家庄四药指石家庄四药有限公司，系石四药集团有限公司控制的公司，公司控股股东科伦药业董事会秘书、副总经理冯昊先生在过去十二个月中曾担任石四药集团有限公司的非执行董事（已于2023年11月
1日辞任）
3伊犁顺鸿指伊犁顺鸿生态农业科技开发有限公司，系公司董事刘思川先生控股的四川科伦兴川生物科技有
限公司控制的公司。
2波动等因素影响，具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。
2023年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日
常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受公司及相关关联方业务发展情况、公司独立董事对日常关联交易实际发生
市场需求波动等因素影响，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计情况与预计存在较大差异的说明金额存在差异。关联交易实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易遵循市场定价原则，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2023年度与关联方发生的采购原料、销售商品及接受劳务等日常关联
交易是为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。交易行为遵循市场定价原则，定价依据公平、公正、合理，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，也不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量造成重大不利影响，亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
三、独立董事过半数同意意见
公司于2024年4月19日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况的议案》，经审阅，公司全体独立董事一致认为：公司2023年度日常关联交易情况符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。
因此，我们一致同意《关于公司2023年度日常关联交易执行情况的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。在董事会表决过程中，关联董事需回避表决。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
特此公告。
伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
2024年4月22日
3
