证券代码：301301证券简称：川宁生物公告编号：2026-005

伊犁川宁生物技术股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易执行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开第二届董事会第八次会议、2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易情况的议案》，预计

2025年度公司与关联方四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”）及

其下属子公司（以下统称“科伦药业集团”）发生的日常关联交易金额合计不超

过28834.00万元，与关联方伊犁恒辉淀粉有限公司（以下简称“恒辉淀粉”）发生的日常关联交易金额合计不超过8600.00万元，与关联方伊犁顺鸿生态农业科技开发有限公司（以下简称“伊犁顺鸿”）发生的日常关联交易金额合计不超过

2400.00万元，与关联方河北国龙制药有限公司（以下简称“河北国龙”）发生

的日常关联交易金额合计不超过20000.00万元。

2026年3月27日，在关联董事刘革新先生、刘思川先生回避表决的情况下，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》，2025年度公司实际与科伦药业集团发生的日常关联交易金额合计21300.17万元，与恒辉淀粉发生的日常关联交易金额合计8729.01万元，与伊犁顺鸿发生的日常关联交易金额合计1796.75万元，与河北国龙发生的日常关联交易金额合计11171.68万元，与其他关联方发生的日常关联交易金额合计5.47万元。

本次关联交易事项已经公司第二届董事会独立董事第六次专门会议审议且

经全体独立董事过半数同意；该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东四川科

1伦药业股份有限公司、成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）及其他关联

股东需回避表决。

（二）2025年度日常关联交易预计和实际发生情况实际发生额实际发生关联交实际发生金额占同类业务额与预计

关联人关联交易内容预计金额（元）披露索引

易类别（元）比例金额差异

（%）（%）

采购原材料、商

科伦药业品等产品；接受公告编号：

6005771.088140000.000.18-26.22

向关联集团物流、技术开发2024-044人采购服务等劳务

商品/接采购玉米浆；委

/公告编号：受服务恒辉淀粉托加工淀粉乳和87290085.4186000000.002.671.50委托加葡萄糖浆等

工/租赁

东方比特1接受服务54716.98—0.00——服务

小计—93350573.4794140000.002.85-0.84—

销售硫氰酸红霉公告编号：

河北国龙111716814.09200000000.002.42-44.14

素产品等2024-044

公告编号：

伊犁顺鸿销售基料17967532.3324000000.000.39-25.14

向关联 科伦药业 销售 7-ACA及

公告编号：

人销售 集团（下属 D-7ACA等抗生 194473009.06 280000000.00 4.21 -30.55/2024-044商品提广西科伦）素中间体供服务销售抗生素中间

科伦药业公告编号：

体/提供技术服12522883.74200000.000.276161.44

集团2024-044务等

小计—336680239.22504200000.007.29-33.22—公司2025年度日常关联交易预计金额与实际发生额有较大差异的原因

为：*公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，包括已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协

议的金额，以及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额是按照公司董事会对日常关联交易实际发生情

双方实际签订合同金额和执行进度确定，受公司及相关关联方业务发展况与预计存在较大差异的说明

情况、市场需求波动等因素影响，具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。*根据公司经营情况及业务发展需要，公司与控股股东下属子公司根据实际需求新增签订相关业务合同，关联交易价格遵循市场定价原则，公允、合理，关联交易实际发生额未超过关联交易

1东方比特指北京东方比特科技有限公司，截止2025年9月系公司控股股东科伦药业的监事郭云沛先生控制的公司。

2预计总额，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，没有损害公司

及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

公司2025年度日常关联交易预计金额与实际发生额有较大差异的原因

为：*公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响，具有较大的不确定公司独立董事对日常关联交易实际发生性，导致实际发生额与预计金额存在差异。*根据公司经营情况及业务情况与预计存在较大差异的说明

发展需要，公司与控股股东下属子公司根据实际需求新增签订相关业务合同，关联交易遵循市场定价原则，公允、合理，关联交易实际发生额未超过关联交易预计总额，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

二、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2025年度与关联方发生的采购原料、销售商品及接受劳务等日常关联

交易是为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。交易行为遵循市场定价原则，定价依据公平、公正、合理，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，也不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量造成重大不利影响，亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

三、独立董事过半数同意意见

公司于2026年3月27日召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》。经审阅，公司全体独立董事一致认为：公司2025年度日常关联交易情况符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，我们一致同意《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。在董事会表决过程中，关联董事需回避表决。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2026年3月31日