证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2026-035

伊犁川宁生物技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次

会议于 2026年 10月 21日上午 10点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2026年 10月 9日以电子邮件和电话通知的方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由董事长刘革新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2026

年第三季度报告的议案》公司董事会认真审阅了《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2026年第三季度报告》，认为公司 2026 年第三季度报告的编制要求和审批程序均符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，公允反映了公司 2026年 9月 30日的财务状况以及 2026年 1月至 9月的经营成果和现金流量，保证公司 2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司 2026年 10 月 23 日披露在《证券时报》《上海证券报》

《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2026年第三季度报告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、公司第三届审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日