证券代码：301301证券简称：川宁生物公告编号：2026-016

伊犁川宁生物技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本公告中百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、股东会的主持人：董事长刘革新先生

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月20日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年4月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月20日

9:15-15:00期间任意时间。

5、现场会议召开地点：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁

园区拱宸路1号4楼会议室。

16、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议召开的合法性及合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计325人，代表有表决权的股份

1684494095股，占公司有表决权股份总数的75.5350%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份

1672731019股，占公司有表决权股份总数的75.0075%。通过网络投票的股东

及股东代理人共318人，代表有表决权的股份11763076股，占公司有表决权股份总数的0.5275%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计323人，代表有表决权的股份74606452股，占公司有表决权股份总数的3.3455%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份

62843376股，占公司有表决权股份总数的2.8180%。通过网络投票的中小股东

及股东代理人共318人，代表有表决权的股份11763076股，占公司有表决权股份总数的0.5275%。

出席本次股东会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员均通过现场或通讯方式参加了本次会议。

二、提案审议表决情况本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了

表决：

2（一）非累积投票议案表决情况

表决情况表决序号非累积投票议案名称同意反对弃权结果股份数比例股份数比例股份数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）《关于公司2025年度董事

1.00168201269599.852723168000.13751646000.0098通过会工作报告的议案》《关于公司2025年年度报

2.00168198269599.850923629000.14031485000.0088通过告及摘要的议案》

168200909599.852522745000.13502105000.0125通过《关于公司2025年度利润

3.00其中：中小股东表决情况分配预案的议案》

7212145296.669222745003.04872105000.2821/

168201159599.852623291000.13831534000.0091通过《关于续聘公司2026年度

4.00其中：中小股东表决情况审计机构的议案》

7212395296.672523291003.12181534000.2056/《关于公司2025年度日常7208745296.623623332003.12731858000.2490通过

5.00关联交易执行情况的议其中：中小股东表决情况案》7208745296.623623332003.12731858000.2490/《关于确认公司董事2025168183129599.841924863000.14761765000.0105通过

6.00年度薪酬及2026年度薪酬其中：中小股东表决情况标准的议案》7194365296.430924863003.33261765000.2366/《关于为公司董事、高级168191889599.847123938000.14211814000.0108通过

7.00管理人员投保责任保险的其中：中小股东表决情况议案》7203125296.548323938003.20861814000.2431/《关于募集资金2025年度

8.00存放与实际使用情况的专168194919599.848923581000.14001868000.0111通过项报告》《关于公司及所属子公司168194859599.848923682000.14061773000.0105通过

9.00申请向银行等机构融资的其中：中小股东表决情况议案》7206095296.588123682003.17431773000.2376/《关于公司及所属子公司167642311999.520977169760.45813540000.0210通过

10.00发行非金融企业债务融资其中：中小股东表决情况工具的议案》6653547689.1819771697610.34363540000.4745/《关于公司及所属子公司167664911999.534376581760.45461868000.0111通过

11.00开展票据池业务的议案》其中：中小股东表决情况

3表决情况

表决序号非累积投票议案名称同意反对弃权结果股份数比例股份数比例股份数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

6676147689.4849765817610.26481868000.2504/

168196189599.849723549000.13981773000.0105通过《关于修订公司章程的议

12.00其中：中小股东表决情况案》

7207425296.605923549003.15641773000.2376/

注：上表中“股份数”，指相关有表决权股份数量/中小股东所持有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例/中小股东所持有表决权股份数量占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

（二）累积投票议案表决情况表决情况序号累积投票议案名称是否当选

得票数（股）比例（%）《关于董事会换届选举第三届董事

13.00应选人数（5）人会非独立董事的议案》

167950028499.7035是《关于选举刘革新先生为公司第三

13.01其中：中小股东表决情况届董事会非独立董事的议案》

6961264193.3065/

167842796999.6399是《关于选举刘思川先生为公司第三

13.02其中：中小股东表决情况届董事会非独立董事的议案》

6854032691.8692/

167860018299.6501是《关于选举邓旭衡先生为公司第三

13.03其中：中小股东表决情况届董事会非独立董事的议案》

6871253992.1000/

167860066099.6501是《关于选举冯昊先生为公司第三届

13.04其中：中小股东表决情况董事会非独立董事的议案》

6871301792.1006/

167860066899.6501是《关于选举赖德贵先生为公司第三

13.05其中：中小股东表决情况届董事会非独立董事的议案》

6871302592.1006/《关于董事会换届选举第三届董事

14.00应选人数（3）人会独立董事的议案》

167858505299.6492是《关于选举孙慧女士为公司第三届

14.01其中：中小股东表决情况董事会独立董事的议案》

6869740992.0797/

4表决情况

序号累积投票议案名称是否当选

得票数（股）比例（%）

167858444499.6492是《关于选举张腾文女士为公司第三

14.02其中：中小股东表决情况届董事会独立董事的议案》

6869680192.0789/

167957194299.7078是《关于选举臧鹤清先生为公司第三

14.03其中：中小股东表决情况届董事会独立董事的议案》

6968429993.4025/

注：上表中“得票数”，指对应的得票数/中小股东投票得票数（股）；“比例”，指对应的得票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例/中小股东投票得票数占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的比例。

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会各项议案均获通过，其中议案12.00为以特别决议通过的议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。其余议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数通过。

2、议案5.00在关联股东四川科伦药业股份有限公司、成都科伦宁辉企业管

理合伙企业（有限合伙）回避的情况下进行表决，前述关联股东合计持有的

1609887643股股份不计入该议案有表决权股份总数；议案6.00、7.00在其他关

联股东回避的情况下进行表决。

3、本次股东会对议案3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、9.00、10.00、11.00、

12.00、13.01、13.02、13.03、13.04、13.05、14.01、14.02、14.03进行中小股东单独计票。

4、根据《公司章程》的有关规定及股东表决结果，刘革新先生、刘思川先

生、邓旭衡先生、冯昊先生、赖德贵先生当选为第三届董事会非独立董事，孙慧女士、张腾文女士、臧鹤清先生当选为第三届董事会独立董事，上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事李懿行先生共同组成公司第三届董事会。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

52、见证律师姓名：文泽雄、余东妮3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、伊犁川宁生物技术股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、《北京中伦（成都）律师事务所关于伊犁川宁生物技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2026年4月20日

6