证券代码：301301证券简称：川宁生物公告编号：2026-002

伊犁川宁生物技术股份有限公司

关于续聘公司2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）在

担任伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，顺利完成了公司2025年度财务报告的审计工作，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。

鉴于天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，为公司提供审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司于2026年3月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘任期限为一年。本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量250人上年末执业人员注册会计师2363人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人

2024年业务收入业务收入总额29.69亿元

1审计业务收入25.63亿元

证券业务收入14.65亿元客户家数756家

审计收费总额7.35亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，

2024年上市公司

电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研（含 A、B 股）审

涉及主要行业究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、计情况

体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数578家

2、投资者保护能力

2025年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险

累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健会计师事务所作为华仪已完结（天健需华仪电气、电气2017年度、2019年度年在5%的范围内

东海证券、报审计机构，因华仪电气涉嫌与华仪电气承投资者2024年3月6日

天健会计师财务造假，在后续证券虚假陈担连带责任，天事务所述诉讼案件中被列为共同被健已按期履行告，要求承担连带赔偿责任。判决）上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对该所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业

行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次、未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、

2监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

何时成何时开始何时开何时开始为近三年签署或项目组成员姓名为注册从事上市始在天本公司提供复核上市公司会计师公司审计健执业审计服务审计报告情况

项目合伙人唐明2003年2001年2012年2024年[注1]签字注册会唐明同上

计师程兰2009年2009年2012年2024年-项目质量控

左芹芹2009年2007年2009年2024年[注2]制复核人

[注1]博硕科技、重庆百货、金科股份、太极集团

[注2]可靠股份、禾迈股份、宝立食品、新凤鸣

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业

行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2025年度报告审计费用总计218万元，其中财务报告审计费用158万元、内部控制审计费用50万元、其他专项审计费用10万元。2025年度报告审计费用比上年度有所增加，主要系公司业务规模增长，按照责任轻重、工作要求、工作条件，公司根据天健会计师事务所审计2025年度报告的实际工作量、工作

3要求和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，与天健会计师事务所协商后，确定2025年度报告审计费用总计为218万元。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定2026年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会与天健会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年3月27日召开第二届董事会第十四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司

2025年年度股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、公司第二届审计委员会第十六次会议决议；

3、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2026年3月31日

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