伊犁川宁生物技术股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度公司总体经营情况

2024年，是我国全面贯彻落实党的二十大精神、深入推进中国式现代化建

设的关键之年，也是公司紧跟国家战略布局、迈向高质量发展的重要一年。随着全球抗生素需求增长，在抗生素中间体行业稳步发展的态势下，公司紧跟国家高质量发展的战略目标，助力开辟生物制造战略性新兴产业的新赛道。这一年，公司全面开启了高质量发展的新征程，以创新驱动为核心，全力推动产业升级，实现了业绩的显著增长。同时，公司在产品研发、技术创新、团队建设以及降本增效等方面均取得了丰硕成果，为未来的持续发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司实现营业总收入575830.77万元，比上年同期增长19.38%；

实现归属于上市公司股东的净利润140032.41万元，比上年同期增长48.88%；

截至2024年12月31日，公司总资产1055358.00万元，比上年同期增长4.09%，归属于上市公司股东的所有者权益为789758.70万元，比上年同期增长13.46%。

二、2024年度董事会的日常工作情况

2024年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，及时召开董事会并召集股东大会，认真贯彻落实股东大会的各项决议，科学行使决策权力，发挥董事会决策核心的作用，保证了公司规范高效运作。

（一）董事会召开情况2024年度，公司董事会共召开4次董事会会议，每次董事会会议的召集召

开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会具体工作情况如下：

1、2024年4月19日，以现场结合通讯的表决方式召开了公司第二届董事

会第五次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

（2）《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

（3）《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

（4）《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

（5）《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

（6）《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

（7）《关于董事会战略委员会更名并修订议事规则的议案》

（8）《关于公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

（9）《关于内部控制自我评价报告的议案》

（10）《关于公司2023年度日常关联交易执行情况的议案》

（11）《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案》（12）《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案》

（13）《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

（14）《关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告》

（15）《关于公司及所属子公司申请向银行等机构融资的议案》

（16）《关于公司及所属子公司开展外汇套期保值业务的议案》

（17）《关于公司及所属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（18）《关于公司及所属子公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

（19）《关于公司及所属子公司开展票据池业务的议案》

（20）《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》（21）《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》（22）《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》（23）《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

（24）《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》（25）《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》（26）《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》（27）《关于制订<伊犁川宁生物技术股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》（28）《关于制订<伊犁川宁生物技术股份有限公司理财产品业务管理制度>的议案》（29）《关于制订<伊犁川宁生物技术股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

（30）《关于修订公司章程的议案》

（31）《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

（32）《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》2、2024年8月23日，以现场结合通讯的表决方式召开了公司第二届董事

会第六次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

（2）《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

3、2024年10月18日，以现场结合通讯的表决方式召开了公司第二届董事

会第七次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于调整公司组织架构的议案》（2）《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》

（3）《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》

4、2024年12月19日，以现场结合通讯的表决方式召开公司了第二届董事

会第八次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于预计公司2025年度日常关联交易情况的议案》

（2）《关于募集资金投资项目延期的议案》

（3）《关于调整公司组织架构的议案》

（4）《关于修订公司章程的议案》

（5）《关于制订<伊犁川宁生物技术股份有限公司市值管理制度>的议案》

（6）《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内共召开1次股东大会。会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。董事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的宗旨，严格认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行公司股东大会的相关决议。

（三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。2024年度，公司董事会审计委员会召开5次会议，董事会战略委员会和董事会薪酬与考核委员会各召开1次会议，董事会独立董事专门会议召开2次。

（四）独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等

法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》

等相关规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实履行独立董事的各项职责，并成立董事会独立董事专门委员会，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，依法行使独立董事权利，对公司的业务发展、合规运营及相关重大事项提出积极建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司整体利益，切实关注并维护中小股东的合法权益。

（五）信息披露和内幕信息管理情况

2024年度，公司董事会严格执行《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度》等公司规章制度及相关法律法规要求，披露各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外

披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。报告期内，公司披露定期报告及临时公告共49份，通过临时公告与定期报告，及时向股东及社会公众报告公司财务状况及经营情况。

（六）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，为加强与投资者之间的有效沟通和互动，公司通过线上、线下接待投资者调研等形式，与投资者进行充分沟通、解读公司的业绩情况及经营发展情况，在制度层面规范公司与投资者联络沟通工作，保护投资者的合法权益。

公司董事会办公室负责投资者关系的日常管理工作，2024年度积极通过深交所互动易平台、投资者实地调研、网上业绩说明会、投资者热线、投资者邮箱等形式，对广大投资者关心的问题进行了解和及时答复，并将投资者意见及时整理反馈董事会，切实加强与投资者的沟通与互动。报告期内，公司投资者互动关系平台共计回答投资者问题近百条，回复率100%。2024年4月24日，公司线上召开了2024年第一季度业绩说明会，公司总经理、财务总监、销售总监、首席科学家、董事会秘书等相关人员出席了说明会，公司就第一季度业绩的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答；2024年6月5日，公司通过全景网参与“2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，就投资者关心的公司业绩、经营状况、行业发展等情况进行了在线互动；2024年9月20日，公司参加医药生物行业上市公司“2024年度集中路演活动”，公司提前向投资者公开征集问题，就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、2025年度工作计划

（一）信息披露方面

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（二）投资者关系管理

2025年，公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，通过投资者电话及

邮箱、投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多种渠道加强与投资者特别是

机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。

同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；通过指定信息披露平台、公司网站及其他媒体，多渠道多角度介绍公司发展情况，传递公司价值；

及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（三）公司规范化治理方面2025年公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的要求，切实履行董事会职责开展各项工作，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系为保障，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实维护公司及股东特别是中小股东利益，以持续稳定增长的业绩回报股东和广大投资者，成为具有全球竞争力的创新型企业。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2025年4月18日