证券代码：301301证券简称：川宁生物公告编号：2026-024

伊犁川宁生物技术股份有限公司

关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》和部分

治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年6月12日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本拟变更情况2026年4月22日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计30人，可归属的限制性股票合计220.80万股。具体内容详见公司于2026年4月23日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-019）。

公司已启动2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属登记事项，将在本次登记办理完成后相关股份上市流通。本次登记事项办理完成后，公司股份总数将由223008.50万股增加为223229.30万股。公司注册资本由人民币

223008.50万元变更为223229.30万元，具体以市场监督管理部门登记的内容为准。

二、《公司章程》部分条款的修订情况根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况及上述变更情况，公司拟对现行《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

原条款修订后条款

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

223008.50万元。223229.30万元。

第二十一条公司已发行的股份数为第二十一条公司已发行的股份数为

223008.50万股，均为普通股。223229.30万股，均为普通股。

上述事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。修订后的《公司章程》全文详见2026年 6月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》。

三、修订部分治理制度情况为进一步优化内控制度体系，提高公司规范化运作水平，公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行修订，具体如下：

序号制度名称变更情况是否需要股东会审议

1董事会议事规则修订是

2董事、高级管理人员薪酬管理制度修订是

上述拟修订的治理制度已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需经公司2026年第二次临时股东会审议通过后生效。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》及其他相关治理制度。特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2026年6月15日