华如科技:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301302证券简称：华如科技公告编号：2026-027

北京华如科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2026年7月10日（星期五）14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年7月10日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月10日9:15至15:00期间的任意时间。

3、会议召开的方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

4、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦 B

座4层公司大会议室。

5、召集人：北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。

6、主持人：第五届董事会董事长韩超。

7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人48人，代表股份48720150股，占公司有表决权股份总数的31.4699%。其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人4人，代表股份48375000股，占公司有表决权股份总数的31.2470％。

通过网络投票的股东44人，代表股份345150股，占公司有表决权股份总数的

10.2229％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人46人，代表股份6060150股，占公司有表决权股份总数的3.9144％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份5715000股，占公司有表决权股份总数的3.6915％。通过网络投票的中小股东44人，代表股份345150股，占公司有表决权股份总数的0.2229％。

（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本155865000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1050000股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权股份数为154815000股。）

3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制进行选举，具体表决结果如下：

1.01、选举非独立董事韩超

表决情况：获得选举票数48386064票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.3143%。

其中，中小股东的表决情况：获得选举票数5726064票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.4872%。

表决结果：韩超先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02、选举非独立董事张柯

表决情况：获得选举票数48379965票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.3018%。

其中，中小股东的表决情况：获得选举票数5719965票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.3865%。

表决结果：张柯先生当选为公司第六届董事会非独立董事。