华如科技:关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：301302证券简称：华如科技公告编号：2025-018

北京华如科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开

的第五届董事会第八次会议审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》，定于2025年5月14日（星期三）14点30分以现场表决与网络投票相结合的方

式召开公司2024年年度股东会。现将召开本次年度股东会的相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024年年度股东会

（二）股东会的召集人：公司第五届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法

规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14点30分；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2025年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决：包括股东本人出席现场会议及通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

1（六）股权登记日：2025年5月8日（星期四）

（七）会议出席对象：

1、截至2025年5月8日（股权登记日）15:00交易收市时，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件

2），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及相关人员。

（八）现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君

正大厦B座公司大会议室。

二、会议审议事项表一本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的项目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2024年度董事会工作报告》√

2.00《2024年度监事会工作报告》√

3.00《<2024年年度报告>及其摘要》√

4.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》√《关于使用闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理

5.00√的议案》

6.00《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》√《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议

7.00√案》

8.00《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》√2《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核

9.00√管理制度>的议案》

上述议案已分别经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会

议审议通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事将在2024年年度股东会上述职。

上述议案8.00属于特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

1、公司的董事、监事、高级管理人员；

2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025年5月13日9:00至17:00

（二）登记地点：公司董事会办公室

（三）登记方法：

1、现场登记

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、

法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

2、信函或电子邮件的方式登记

请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便确认登记。信函或电子邮件应在2025年5月13日17:00前送达。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座北京华如科技股份有限公

3司董事会办公室，邮编：100193（信封请注明“华如科技股东会”字样）。信函

或电子邮件以抵达本公司或电子邮箱的时间为准。

（四）注意事项：

1、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

2、本次会议不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1五、其他事项

（一）联系方式

会议联系人：田浩婕

联系电话：010-56380866-5

传真：010-56380865

电子邮箱：hrkj@huaru.com.cn

通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座北京华如科技股份有限公司董事会办公室

邮编：100193

（二）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

2、第五届监事会第七次会议决议。

七、附件文件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、参会股东登记表。

特此公告。

北京华如科技股份有限公司董事会

42025年4月21日

5附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：351302

2.投票简称：华如投票

3.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月14日（现场会议召开当日），

9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件二

北京华如科技股份有限公司

2024年年度股东会授权委托书

北京华如科技股份有限公司：

本人/公司作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加北京华如科技股份有限公司2024年年度股东会。兹授权委托先生（女士）出席北京华如科技股份有限公司2024年年度股东会，并按以下意向行使表决权，若没有明确投票指示的，可由受托人按自己的意见投票。授权期限自签署之日起至本次股东会结束之日止。

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的项目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案

1.00《2024年度董事会工作报告》√