证券代码：301302证券简称：华如科技公告编号：2025-027

北京华如科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2025年5月14日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

4、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦

B座公司大会议室。

5、召集人：北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。

6、主持人：董事长韩超。

7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人130人，代表股份

49165647股，占公司有表决权股份总数的31.9123%。其中：现场出席本次股

1东会的股东及股东代理人6人，代表股份48379100股，占公司有表决权股份

总数的31.4017%。通过网络投票的股东124人，代表股份786547股，占公司有表决权股份总数的0.5105%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人128人，代表股份6505647股，占公司有表决权股份总数的4.2227%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人4人，代表股份5719100股，占公司有表决权股份总数的3.7121%。

通过网络投票的中小股东124人，代表股份786547股，占公司有表决权股份总数的0.5105%。

（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本155865000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1800000股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权股份数为154065000股。）

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意48851700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.3614%；反对294747股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.5995%；弃权19200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0391%。

其中，中小股东的表决情况：同意6191700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的95.1742%；反对294747股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的4.5306%；弃权19200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.2951%。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意48851700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.3614%；反对294747股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.5995%；弃权19200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0391%。

2其中，中小股东的表决情况：同意6191700股，占出席会议的中小股东所

持有效表决权股份的95.1742%；反对294747股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的4.5306%；弃权19200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.2951%。

3、审议通过了《<2024年年度报告>及其摘要》

表决情况：同意48960797股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5833%；反对186750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.3798%；弃权18100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0368%。

其中，中小股东的表决情况：同意6300797股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的96.8512%；反对186750股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的2.8706%；弃权18100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.2782%。

4、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意48961547股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5849%；反对186000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.3783%；弃权18100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0368%。

其中，中小股东的表决情况：同意6301547股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的96.8627%；反对186000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的2.8591%；弃权18100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.2782%。

5、审议通过了《关于使用闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意48960697股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5831%；反对186850股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.3800%；弃权18100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0368%。

其中，中小股东的表决情况：同意6300697股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的96.8497%；反对186850股，占出席会议的中小股东所持3有效表决权股份的2.8721%；弃权18100股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.2782%。

6、审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

表决情况：同意48807797股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.2722%；反对232150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.4722%；弃权125700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有

股东所持有效表决权股份的0.2557%。

其中，中小股东的表决情况：同意6147797股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的94.4994%；反对232150股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的3.5684%；弃权125700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.9322%。

7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意48809597股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.2758%；反对336850股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.6851%；弃权19200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0391%。

其中，中小股东的表决情况：同意6149597股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的94.5271%；反对336850股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的5.1778%；弃权19200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.2951%。

8、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意48961447股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5847%；反对186100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.3785%；弃权18100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0368%。

其中，中小股东的表决情况：同意6301447股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的96.8612%；反对186100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的2.8606%；弃权18100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.2782%。

表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决

4权的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

表决情况：同意48852747股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.3636%；反对290300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.5905%；弃权22600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0460%。

其中，中小股东的表决情况：同意6192747股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的95.1903%；反对290300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的4.4623%；弃权22600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3474%。

三、律师出具的法律意见

北京中银律师事务所王朦、刘紫仪律师见证会议并出具法律意见书，认为：

公司2024年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格及

表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决程序合法，表决结果有效。

四、备查文件

1、北京华如科技股份有限公司2024年年度股东会决议；

2、北京中银律师事务所出具的《关于北京华如科技股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》。

特此公告北京华如科技股份有限公司董事会

2025年5月14日

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