证券代码：301303证券简称：真兰仪表公告编号：2026-021

上海真兰仪表科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日和4月21日分别召开了第六届董事会第十二次审计委员会会议、第六届董事会第十三次独立董事专门会议和第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

公司根据2025年日常关联交易的实际情况，并结合公司2026年度业务发展的需要，预计公司及控股子公司2026年度与部分关联方可能发生的日常关联交易不超过42260.00万元。公司2025年实际发生总金额为29216.07万元。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（一）表决情况

《关于2026年度日常关联交易预计的议案》根据交易对象分成3个子议案，关联董事和监事进行了回避，具体情况如下：

董事会审议审计委员会审计委员会子议案董事会回避人员情况会审议情况人员回避

关于与真诺测量仪表（上海）有限公司

Alexander Lehmann、或其实际控制人控制的企业2026年度日审议通过审议通过张蓉

杨燕明、张蓉常关联交易预计的议案关于与成都中科智成科技有限责任公司审议通过张蓉审议通过张蓉

2026年度日常关联交易预计的议案

关于与合资公司、安徽普尔盾电气有限

Alexander Lehmann、

公司及真兰电气（上海）有限公司及其

审议通过杨燕明、张蓉、李诗审议通过无分子公司2026年度日常关联交易预计的

华、任海军、徐荣华

议案（二）2026年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元关联交上年发生关联人交易内容定价原则预计金额已发生金额易类别金额成都中科智成科技参照市场价

电机阀及配件等3000.00448.292955.23有限责任公司格协商确定

河北华通燃气设备燃气表、零配件、加参照市场价

3000.001.493.66

有限公司工服务等格协商确定向关联山东和诺智能科技参照市场价

燃气表及零配件等500.000.000.00人采购有限公司格协商确定商品、接真诺测量仪表（上水表及零配件、技术参照市场价受劳务海）有限公司及其2310.00122.111722.01

服务、展会服务等格协商确定关联公司

真兰电气（上海）参照市场价

有限公司及其分子电气设备及服务等100.000.000.00格协商确定公司成都中科智成科技参照市场价

检测费及维修费150.000.220.00有限责任公司格协商确定

河北华通燃气设备燃气表、零配件及技参照市场价

10000.001550.016592.91

有限公司术服务等格协商确定

山东和诺智能科技燃气表、零配件及技参照市场价

3500.00321.124794.05

有限公司术服务格协商确定

苏州苏诺智能装备燃气表、零配件及技参照市场价

2500.00524.441788.05

向关联有限公司术服务、租赁格协商确定人出售

商品、提珠海港真兰仪表有参照市场价

燃气表及零配件等300.00193.14551.49供劳务限公司格协商确定

芜湖博兰达科技有燃气表、零配件及技参照市场价

1000.00170.22287.10

限公司术服务格协商确定安徽普尔盾电气有参照市场价

租赁费及零配件等100.008.2216.36限公司格协商确定真诺测量仪表（上模具、水表、燃气表、参照市场价

海）有限公司及其15700.002437.2310505.21零配件及技术服务格协商确定

关联公司真兰电气（上海）参照市场价

有限公司及其分子租赁费及服务等100.000.000.00格协商确定公司

注：公司与山东和诺智能科技有限公司的交易包括对其销售零部件，并向其采购燃气表，公司采用净额法核算；公司预计的与其交易额为采购和销售的总额。

注：以上金额均为不含增值税金额。

（三）2025年日常关联交易实际发生情况

2025年度，公司关联交易的预计及实际发生情况如下：

单位：万元关联交实际发生实际发生额占同实际发生额与预关联人交易内容预计金额

易类别金额类业务比例（％）计金额差异（%）成都中科智成科

电机阀及配件2955.233000.004.08%-1.49%技有限责任公司

燃气表、零配件、河北华通燃气设

加工服务及技术3.668000.000.01%-99.95%向关联备有限公司服务人采购

山东和诺智能科燃气表、零配件及

商品、0.007000.000.00%-100.00%技有限公司技术服务接受劳

水表及零配件、设务真诺测量仪表（上备及技术服务、燃海）有限公司及其气表及零配件、出1722.014200.002.38%-59.00%

关联公司口服务、展会服

务、佣金及其他成都中科智成科

检测费及维修费0.00150.000.00-100.00%技有限责任公司

河北华通燃气设燃气表、零配件及

6592.9120000.003.70%-67.04%

向关联备有限公司技术服务人出售

商品、珠海港真兰仪表燃气表、零配件及

551.491300.000.31%-57.58%

提供劳有限公司技术服务务

山东和诺智能科燃气表、零配件及

4794.056000.002.69%-20.10%

技有限公司技术服务

苏州苏诺智能装燃气表、零配件及1788.052000.001.00%-10.60%备有限公司技术服务

芜湖博兰达科技燃气表、零配件及

287.101000.000.16%-71.29%

有限公司技术服务安徽普尔盾电气

厂房租赁、服务16.3670.000.01%-76.63%有限公司真诺测量仪表（上模具、水表、零配

海）有限公司及其10505.2116700.005.89%-37.09%件及技术服务关联公司

合计金额：29216.0769420.00-57.91%

公司董事会对日常关联交公司在进行2025年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及双方业务需求情易实际发生情况与预计存况按照可能发生关联交易的金额进行评估与测算，但实际发生额与预计金额存在在较大差异的说明一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

2025年度日常关联交易实际发生额受市场情况、双方业务发展、实际需求及具体

公司独立董事对日常关联

执行进度等因素影响，部分日常关联交易与预计存在差异，具有其合理性，公司交易实际发生情况与预计

关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及其他非关联方股存在较大差异的说明

东利益情形，不会影响公司的独立性。

注：公司与山东和诺智能科技有限公司的交易包括对其销售零部件，并向其采购其他说明燃气表，公司采用净额法核算；公司预计的与其交易额为采购和销售交易总额。

注：以上金额均为不含增值税金额。

二、关联方介绍

（一）成都中科智成科技有限责任公司公司名称成都中科智成科技有限责任公司

统一社会信用代码 91510100MA61W6894G注册地址四川省成都市高新区科园南一路7号1幢3层法定代表人李亚军成立日期2016年6月12日注册资本1000万元

一般项目：电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机制造

【分支机构经营】；微特电机及组件制造【分支机构经营】；微特

电机及组件销售；智能仪器仪表制造【分支机构经营】；智能仪器

仪表销售；仪器仪表制造【分支机构经营】；仪器仪表销售；齿轮

经营范围及齿轮减、变速箱制造【分支机构经营】；齿轮及齿轮减、变速箱销售；智能家庭消费设备制造【分支机构经营】；智能家庭消费设备销售；家用电器研发；家用电器销售；电子产品销售；阀门和旋

塞研发；阀门和旋塞销售；机械设备研发；机械电气设备制造【分

支机构经营】；雷达及配套设备制造【分支机构经营】；其他电子

器件制造【分支机构经营】；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系成都中科智成科技有限责任公司为真兰仪表投资的参股公司。

关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司近几年履约能力

的关联交易中资信情况良好，违约风险较小

2025年财务情况如下（未经审计）：

科目币种金额（万元）备注

总资产人民币5777.98

净资产人民币2171.50

营业收入人民币5372.06

净利润人民币187.70

（二）河北华通燃气设备有限公司公司名称河北华通燃气设备有限公司

统一社会信用代码 91130492091112568G注册地址邯郸冀南新区天择路2号法定代表人李信成立日期2014年1月7日注册资本6250万元

燃气表、燃气调压器、流量计、燃气用具及配件、燃气管道、电气

设备、加气机、撬装设备、可燃气体检漏仪、探测器、控制器、水

表、电表、电磁阀、绝缘法兰、接头、开关电源、机械零部件、安

全防护设备（不含信息安全产品）、家用电器、五金、电子设备、

经营范围 SCADA 燃气自动化生产监控系统、气体报警自动化控制系统及配

套设备的研发、制造、销售、安装、检测及维护；计算机软件的开发、销售及技术转让、技术服务；货物及技术的进出口业务。（国家限制和禁止的货物及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系河北华通燃气设备有限公司为真兰仪表投资的参股公司。

关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司近几年履约能力

的关联交易中资信情况良好，违约风险较小

2025年财务情况如下（未经审计）：

科目币种金额（万元）备注

总资产人民币57346.56

净资产人民币11797.93

营业收入人民币28641.85

净利润人民币5419.29

（三）山东和诺智能科技有限公司

公司名称 山东和诺智能科技有限公司统一社会信用代码 91370181MAD8MUM851注册地址山东省济南市章丘区官庄街道济南能源智造基地2号厂房1层北部法定代表人耿哲成立日期2023年12月19日注册资本5000万元

一般项目：智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；物联网设备制造；物联网应用服务；物联网设备销售；信息系统集成服务；软

件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；计算机系统服务；网络与信息经营范围安全软件开发；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；

计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系为公司合并持股49%的参股公司

履约能力关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，违约风险较小。

2025年财务情况如下（未经审计）：

科目币种金额（万元）备注

总资产人民币4612.16

净资产人民币3382.01

营业收入人民币6138.88

净利润人民币188.71

（四）苏州苏诺智能装备有限公司公司名称苏州苏诺智能装备有限公司

统一社会信用代码 91320507MADHBTMU0J注册地址江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路20号一层法定代表人金骥戎成立日期2024年4月19日注册资本2000万元

许可项目：检验检测服务；特种设备检验检测；燃气燃烧器具安装、维修；特种设备安装改造修理；建设工程施工；第二类增值电信业

务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：智能控制系统集成；电经营范围子元器件制造；燃气器具生产；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；金属结构销售；阀门和旋塞销售；电子产品销售；电子元器件批发；物联网应用服务；信息系统集成服务；软

件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；仪器仪表制造；仪器仪表修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系为公司持股33%的参股公司

履约能力关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，违约风险较小。

2025年财务情况如下（未经审计）：

科目币种金额（万元）备注

总资产人民币3669.55

净资产人民币2350.72

营业收入人民币2566.62

净利润人民币257.37

（五）真诺测量仪表（上海）有限公司

公司名称真诺测量仪表（上海）有限公司统一社会信用代码913100006074139799

注册地址上海市松江区东兴路13、15号

法定代表人 Alexander Lehmann成立日期2000年4月7日注册资本540万美元

一般项目：仪器仪表制造；工业自动控制系统装置销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；住宅水电安装维护服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；机械经营范围设备研发；软件销售；电子产品销售；货物进出口；智能水务系统开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件外包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系真诺测量仪表（上海）有限公司为真兰仪表第一大股东。

关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司近几年履约能力

的关联交易中资信情况良好，违约风险较小

2025年财务情况如下（已经审计）：

科目币种金额（万元）备注

总资产人民币130962.77

净资产人民币100881.06

营业收入人民币83769.59

净利润人民币24102.94

（六）安徽普尔盾电气有限公司

公司名称 安徽普尔盾电气有限公司统一社会信用代码 91340221MADF3GLF06注册地址芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区阳光大道4666号法定代表人李红旭成立日期2024年4月8日注册资本2000万元

一般项目：配电开关控制设备制造；物联网设备制造；数据处理和存储支持服务；人工智能基础资源与技术平台；输配电及控制设备制造；

网络设备制造；软件开发；电容器及其配套设备制造；办公设备耗材制造；终端计量设备制造；工业互联网数据服务；电子测量仪器制造；

电力设施器材制造；云计算设备制造；集成电路设计；光伏设备及元器件制造；信息系统运行维护服务；电子专用材料制造；集成电路芯

片及产品制造；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；

机械电气设备制造；智能控制系统集成；电子元器件制造；电气信号设备装置制造；供应用仪器仪表制造；信息安全设备制造；智能仪器经营范围仪表制造；云计算装备技术服务；计算机系统服务；电工仪器仪表制造；基于云平台的业务外包服务；移动终端设备制造；专用仪器制造；

输变配电监测控制设备制造；工业控制计算机及系统制造；集成电路制造；终端测试设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统

集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

安徽普尔盾电气有限公司系李诗华控股的普尔盾电气（上海）有限公关联关系司的全资子公司。

履约能力关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，违约风险较小

2025年财务情况如下（未经审计）：

单位：万元

科目币种金额（万元）备注

总资产人民币1145.95

净资产人民币838.99

营业收入人民币1659.76

净利润人民币56.61

（七）芜湖博兰达科技有限公司公司名称芜湖博兰达科技有限公司

统一社会信用代码 91340221MAEA3TR5XK注册地址芜湖市湾沚区新芜经济开发区阳光大道4666号6栋法定代表人马群成立日期2025年2月17日注册资本100万元

经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；

仪器仪表制造；仪器仪表修理；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；燃气器具生产；电力电子元器件制造；环境监测专用仪器仪表制造；电力设施器材制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；家用电器制造；第一类医疗器械生产；机械电气设备制造；

通讯设备销售；输配电及控制设备制造；五金产品制造；机械零件、零部件销售；金属制品销售；五金产品研发；电子专用设备制造；

模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品零售；通用零部件制造；金属制日用品制造；金属结

构销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；钢压延加工；汽车零部件及配件制造；有色金属铸造；安防设备销售；

安防设备制造；软件开发；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；非金属废料和碎屑加工处理；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系为公司持股20%的参股公司

履约能力关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，违约风险较小

2025年财务情况如下（未经审计）：

单位：万元

科目币种金额（万元）备注

总资产人民币453.45

净资产人民币150.60

营业收入人民币163.19

净利润人民币29.43

（八）珠海港真兰仪表有限公司公司名称珠海港真兰仪表有限公司

统一社会信用代码 91440400MACUCK1456

注册地址珠海市高新区唐家湾镇鼎业路81号6栋301-1法定代表人祁思言成立日期2023年8月11日注册资本1000万元许可项目：检验检测服务；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计量技术服务；技术服经营范围

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；金属结构制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；电子元器件制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；金属结构销售；阀门和旋塞销售；电子产品销售；

电子元器件批发；物联网应用服务；信息系统集成服务；软件开发；

信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系为公司持股49%的参股公司

履约能力关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，违约风险较小

2025年财务情况如下（未经审计）：

单位：万元

科目币种金额（万元）备注

总资产人民币1877.13

净资产人民币1329.37

营业收入人民币577.16

净利润人民币153.59

（九）真兰电气（上海）有限公司

公司名称真兰电气（上海）有限公司

统一社会信用代码 91310000MA1JND9Q7D注册地址上海市青浦区崧复路777号6幢4层404室法定代表人董宝莲成立日期2019年12月4日注册资本1300万欧元

一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；机械电气设备制造；电力设施器材制造；仪器仪表制造；智能控制系统

经营范围集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

真兰电气（上海）有限公司股东安徽华与军企业管理咨询有限公司

为公司董事李诗华、任海军、徐荣华及高级管理人员王文军共同控关联关系

制企业；真兰电气（上海）有限公司股东Minol Zenner S.A.为公司

控股股东真诺测量仪表（上海）有限公司的关联企业。

履约能力关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，违约风险较小

2025年财务情况如下（未经审计）：

单位：万元

科目币种金额（万元）备注

总资产人民币1547.94

净资产人民币559.66

营业收入人民币1192.61

净利润人民币-153.98三、关联交易的主要内容

公司及子公司与关联方发生的关联交易均属日常经营业务往来，是公司发展经营过程中所需的交易。公司已依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件等有关规定，建立了规范关联交易的规章制度，将按照市场化原则定价，确保定价公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易参考市场价格定价，定价公允，相关交易有利于巩固和扩大公司的行业地位和市场份额，不存在损害公司利益的行为，不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因上述关联交易而构成依赖相关关联方的情况。

五、审议程序及意见

（一）独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为：本次关联交易预计系由于日常经营业务开展所需，双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，未对公司独立性构成不利影响，不会影响公司的正常经营，不会损害公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

综上，独立董事专门会议同意公司《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司董事会审议。

（二）董事会审计委员会审议意见

审计委员会认为：相关关联交易基于日常经营需要，定价公允、程序合规，不存在损害公司及全体股东利益情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议意见

董事会认为：本次日常关联交易预计系基于日常经营业务开展需要做出的合理预计，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会损害公司及全体股东的利益。六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司及子公司2026年度与关联方预计发生的关联交易已由公司独立董事专门会议发表同意意见，并经审计委员会、董事会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议，审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》

等相关文件的规定；上述关联交易为公司开展日常经营活动所需，以市场公允价格为基础定价，不存在损害公司和股东利益的情形；公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

综上，本保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、公司第六届董事会第十三次独立董事专门会议决议

3、公司第六届董事会第十二次审计委员会决议

4、华福证券关于上海真兰仪表科技股份有限公司2026年度日常关联交易

预计的核查意见。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司董事会

2026年4月23日