证券代码：301303证券简称：真兰仪表公告编号：2026-031

上海真兰仪表科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2.本次股东会没有增加、否决或变更议案。

二、会议召开情况

1.召开时间：2026年5月15日下午3:00

2.股权登记日：2026年5月8日

3.现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李诗华

6.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2026年5月15日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票时间为

2026年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：

9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票

的具体时间为：2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

7.本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东111人，代表股份309049771股，占公司有表决权股份总数的75.5993%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份98802384股，占公司有表决权股份总数的24.1689%。

通过网络投票的股东104人，代表股份210247387股，占公司有表决权股份总数的51.4304%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东97人，代表股份1638524股，占公司有表决权股份总数的0.4008%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1000股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。

通过网络投票的中小股东96人，代表股份1637524股，占公司有表决权股份总数的0.4006%。

四、提案的表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式表决，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：

提案1.00关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意308799291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9190%；反对224920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%；弃权25560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0083%。

中小股东总表决情况：

同意1388044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7131%；反对224920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.7270%；弃权25560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的1.5599%。

提案2.00关于2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意308799491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9190%；反对224920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%；弃权25360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0082%。

中小股东总表决情况：

同意1388244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.7253%；反对224920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.7270%；弃权25360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的1.5477%。

提案3.00关于2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意308785191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9144%；反对246020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0796%；弃权18560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0060%。

中小股东总表决情况：同意1373944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.8525%；反对246020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.0147%；弃权18560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的1.1327%。

提案4.00关于2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意308799491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9190%；反对224920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%；弃权25360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0082%。

中小股东总表决情况：

同意1388244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.7253%；反对224920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.7270%；弃权25360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的1.5477%。

提案5.00关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意308806491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9213%；反对224920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%；弃权18360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0059%。中小股东总表决情况：

同意1395244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.1525%；反对224920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.7270%；弃权18360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的1.1205%。

提案6.01关于与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际控制人控制的企业2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意155361691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8263%；反对244920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1574%；弃权25360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0163%。

中小股东总表决情况：

同意1368244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.5047%；反对244920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.9476%；弃权25360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的1.5477%。

提案6.02关于与成都中科智成科技有限责任公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意295351380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9086%；反对244920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%；弃权25360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0086%。

中小股东总表决情况：

同意1368244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.5047%；反对244920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.9476%；弃权25360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的1.5477%。

提案6.03关于与合资公司、安徽普尔盾电气有限公司及真兰电气（上海）有限公司及其分子公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意45052557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4190%；反对244920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5405%；弃权18360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405%。

中小股东总表决情况：

同意1375244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.9319%；反对244920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.9476%；弃权18360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的1.1205%。

提案7.00关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

总表决情况：同意308786491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9148%；反对244920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0792%；弃权18360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0059%。

中小股东总表决情况：

同意1375244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.9319%；反对244920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.9476%；弃权18360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的1.1205%。

提案8.00关于2026年度对子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意308744713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9013%；反对279698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%；弃权25360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0082%。

中小股东总表决情况：

同意1333466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.3821%；反对279698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

17.0701%；弃权25360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的1.5477%。

提案9.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过总表决情况：

同意183270887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8472%；反对255040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1389%；弃权25360股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0138%。

中小股东总表决情况：

同意1358124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.8870%；反对255040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.5652%；弃权25360股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.5477%。

提案10.00关于授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意308789071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9156%；反对242140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0783%；弃权18560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0060%。

中小股东总表决情况：

同意1377824股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.0893%；反对242140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.7779%；弃权18560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的1.1327%。

五、备查文件

1.上海真兰仪表科技股份有限公司2025年年度股东会决议；2.北京德恒（杭州）律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司董事会

2026年5月15日