证券代码：301303证券简称：真兰仪表公告编号：2026-011

上海真兰仪表科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2.本次股东会没有增加、否决或变更议案。

二、会议召开情况

1.召开时间：2026年3月16日下午3:00

2.股权登记日：2026年3月10日

3.现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李诗华

6.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2026年3月16日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票时间为

2026年3月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：

9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票

的具体时间为：2026年3月16日9:15-15:00期间的任意时间。

7.本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东186人，代表股份308569415股，占公司有表决权股份总数的75.4818%。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份132772994股，占公司有表决权股份总数的32.4787%。

通过网络投票的股东176人，代表股份175796421股，占公司有表决权股份总数的43.0030%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东172人，代表股份1158168股，占公司有表决权股份总数的0.2833%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份660股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。

通过网络投票的中小股东170人，代表股份1157508股，占公司有表决权股份总数的0.2831%。

四、提案的表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式表决，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：

提案1.00关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意308215755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8854%；反对337200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1093%；弃权16460股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意804508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.4638%；反对337200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1149%；弃权16460股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4212%。

提案2.00关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意308216315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8856%；反对337200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1093%；弃权15900股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0052%。

中小股东总表决情况：

同意805068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5122%；

反对337200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1149%；弃权15900股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3729%。

提案3.00关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意308426775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9538%；反对126100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0409%；弃权16540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0054%。

中小股东总表决情况：同意1015528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.6840%；反对126100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.8879%；弃权16540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的1.4281%。

五、备查文件

1.上海真兰仪表科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2.北京德恒（杭州）律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司董事会

2026年3月16日