真兰仪表:真兰仪表第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301303证券简称：真兰仪表公告编号：2026-014

上海真兰仪表科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事

会第十九次会议通知于2026年4月10日以电子邮件和专人送达方式发出。会议

于2026年4月21日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，其召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

一、《关于2025年度总裁工作报告的议案》。表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

董事会认为：公司总裁李诗华先生所作的《2025年度总裁工作报告》真实、客观地反映了2025年度公司的经营状况以及管理层在落实董事会各项决议和管理制度等方面的工作。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2025年年度报告相关内容。

二、《关于2025年度董事会工作报告的议案》。表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

董事会认为：董事长李诗华先生所作的《2025年度董事会工作报告》真实、

客观地反映了2025年度公司董事会在贯彻执行股东会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。

本议案还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》。表决情况：11 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

董事会认为：公司《2025年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法

律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、《关于2025年度利润分配的议案》。表决情况：11票同意，0票反对，

0票弃权，表决通过。

董事会认为：公司2025年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

本议案还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、《关于2025年度财务决算报告的议案》。表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

董事会认为：公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年的财务状况和经营成果。

本议案还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

六、《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》。表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

董事会认为：公司制订了各项内部控制制度，建立了较为完善的内部控制体系，为公司经营管理的合法、合规和高效运作提供了充分保证，维护了公司及全体股东的合法权益。公司《2025年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。同时，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

七、《关于续聘2026年度审计机构的议案》。表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

董事会认为：容诚会计师事务所在公司以往年度审计过程中能够坚持遵照独

立执业准则，为公司出具各项专业报告，内容客观、公正，董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度外部审计机构。

本议案还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

八、《关于2026年第一季度报告的议案》。表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

董事会认为：公司《2026年一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行

政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

九、《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。表决情

况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

董事会认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深

圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。本议案根据关联交易对象不同，分为以下3个子议案逐项审议：10.1《关于与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际控制人控制的企业2026年度日常关联交易预计的议案》。表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。其中关联董事 Alexander Lehmann、杨燕明、张蓉回避表决。

10.2《关于与成都中科智成科技有限责任公司2026年度日常关联交易预计的议案》。表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。其中关联董事张蓉回避表决。

10.3《关于与合资公司、安徽普尔盾电气有限公司及真兰电气（上海）有限公司及其分子公司2026年度日常关联交易预计的议案》。表决情况：5票同意，

0票反对，0票弃权，表决通过。其中关联董事 Alexander Lehmann、杨燕明、张

蓉、李诗华、任海军、徐荣华回避表决。

本议案还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十一、《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》。表决情况：8票同意，

0票反对，0票弃权，表决通过。其中关联董事李诗华、任海军、徐荣华回避表决。

董事会认为：公司制定的《2026年度高级管理人员薪酬方案》符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律法规的规定，有助于进一步提高公司管理水平，建立和完善对经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，同意公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十二、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。表决情

况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。其中关联董事 Alexander Lehmann、李诗华、任海军、徐荣华、杨燕明、张蓉、李宏涛回避表决。

董事会认为：本次制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》符合法律法

规、监管规定及公司治理要求。制度结合行业水平与公司实际，明确了薪酬结构、考核标准及约束机制，兼顾激励性与规范性，有利于强化董事及高管履职担当，提升经营管理效能，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

本议案还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十三、《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决情况：

11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

董事会认为：因发展需要，公司及子公司2026年度拟向银行申请综合授信额度事项符合公司实际情况。公司及子公司向银行等金融机构申请授信有利于公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生不利影响。

因此，董事会同意公司及子公司2026年度向金融机构申请授信的事项。

本议案还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十四、《关于2026年度对子公司提供担保额度预计的议案》。表决情况：

11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

董事会认为：本次被担保对象全部为子公司，担保风险处于公司可控范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形；董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、具有偿还债务的能力；公司董事会同意公司2026年度对子公司提供担保额度预计相关事项。

本议案还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十五、《关于〈真兰仪表环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

董事会认为：公司《真兰仪表环境、社会及公司治理（ESG）报告》客观、

真实地反映了公司2025年度在环境、社会及公司治理等责任方面的发展实践和主要成效。具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十六、《关于开展外汇套期保值业务的议案》。表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

董事会认为：公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务有利于降低外汇市场风险和汇率大幅波动对公司造成的不利影响；董事会同意公司及子公司

基于具体业务情况，使用自有资金开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十七、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。表决情况：11票同意，

0票反对，0票弃权，表决通过。

董事会认为：公司及子公司开展商品期货套期保值业务有利于锁定公司产品成本，防范和化解由原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动；董事会同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务。