真兰仪表:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：301303证券简称：真兰仪表公告编号：2025-058

上海真兰仪表科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月19日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025年12月16日

7.出席对象：

（1）股权登记日为：2025年12月16日，截至：2025年12月16日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是公司的股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于变更经营范围、修订〈公司章程〉

1.00非累积投票提案√

并办理工商变更登记的议案关于全资子公司真兰仪表科技有限公司

2.00募投项目资金部分用于新项目和永久补非累积投票提案√

充流动资金、子公司减资的议案

3.00关于增选独立董事的议案非累积投票提案√

4.00关于制定、修订公司制度的议案非累积投票提案√

2.上述提案已经公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过，具体内容

详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

发布的相关公告。其中议案1.00和4.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

3.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次股东会方可对其选举进行表决。本次股东会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

4.根据《公司法》《公司章程》等其他法律、行政法规的规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》（详见附件二），出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托

代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，应持

本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；

法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

（3）股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公

司的时间为准，不接受电话登记。

2.登记时间：2025年12月17日上午9:00-11:30和下午2:00-4:30

3.登记地点：上海市青浦区崧达路800号证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司董事会

2025年12月4日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码：351303

2.投票简称：真兰投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二．通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三．通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月19日9:15-15:002.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

上海真兰仪表科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称股东地址

个人股东身份证号码/法人股法人股东法定东营业执照号代表人姓名股东账号持股数量

出席会议人员姓名/名称是否委托代理人姓名代理人身份证联系电话电子邮箱发言人意向及要点

股东签字（法人股东盖章）

附注：

1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2.如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。附件三：