证券代码：301303证券简称：真兰仪表公告编号：2026--024

上海真兰仪表科技股份有限公司

关于2026年度对子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日

和4月21日分别召开了第六届董事会第十二次审计委员会会议、第六届董事会第十三次独立董事专门会议和第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于

2026年度对子公司提供担保额度预计的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、担保情况概述

为满足公司子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2026年度公司拟对子公司向银行申请综合融资额度时提供担保，累计担保额度不超过5.00亿元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东会授权公司董事长李诗华先生在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署

相关合同及转授权文件，并授权李诗华先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各子公司间的担保额度。

二、预计对外担保情况被担保方担保方担保债务本次预计担担保额度占上是否担保最近一期被担保方持股比金额（万保额度（万市公司最近一关联方资产负债例元）元）期净资产比例担保率真兰仪表科技有

公司100%25.31%20000.0020000.005.69%否限公司上海真兰精密模

公司100%44.49%5000.005000.001.42%否具有限公司罗德精密五金公司（芜湖）股份有100%49.21%5000.005000.001.42%否限公司真兰管业科技有

公司100%42.83%3000.003000.000.85%否限公司上海真兰工业自

公司100%33.72%5000.005000.001.42%否动化仪表有限公司株洲市德科材料

公司60.20%73.24%8000.008000.002.28%否科技有限公司鲲彤智能科技公司（芜湖）有限公85%37.00%3000.003000.000.85%否司芜湖钰鑫辉塑料

公司90%68.07%1000.001000.000.28%否科技有限公司

合计50000.0050000.0014.21%

三、被担保方基本情况

（一）被担保方基本情况与上市公被担保注册资法定代成立日期注册地址主营业务司的关联方本表人关系

供应用仪器仪表、燃芜湖市湾

气设备、电子设备、真兰仪沚区安徽

50000电子元器件、五金产表科技新芜经济2017-12-18全资李诗华品制造、模具、塑料

有限公开发区阳万元子公司制品制造及零部件研司光大道

4666发、制造、加工、销号

售等

上海真上海市青精密模具、汽车零部

兰精密2016-06-06浦区崧达8000件及配件、仪器仪全资

模具有路8001戴辉林号万元表、塑胶制品设计、子公司

限公司幢1层开发、制造

五金冲压件、精密机安徽省芜

罗德精械零部件、精密电子湖市湾沚

密五金零部件、精密模具、区安徽新

（芜

2018-01-302000五金工具、金属制全资芜经济开徐荣华

湖）股万元品、不锈钢制品、塑子公司发区阳光

份有限4666料制品、铝合金制品大道

公司制造、加工、销售及号相关技术服务芜湖市湾阀门和旋塞销售；金

真兰管沚区安徽10253.属结构销售；建筑装

业科技2020-06-12新芜经济85全资万王文军饰、水暖管道零件及有限公开发区阳子公司元其他建筑用金属制品司光大道

4666制造；钢压延加工号

上海真上海市青工业自动控制系统装兰工业浦区崧达

自动化2017-05-24路80015000置制造；智能仪器仪全资号任海军万元

6 A 表制造；气压动力机 子公司仪表有 幢 层

械及元件制造限公司区汽车零部件研发；汽车零部件及配件制湖南省株造；铁路机车车辆配株洲市洲市天元件制造；喷涂加工；

德科材区马家河4300塑料制品制造；塑料

料科技2011-06-25控股街道新马耿跃良制品销售；摩托车零万元子公司有限公社区新东配件制造；机械零

司路1399号件、零部件加工；金

2号厂房属表面处理及热处理加工；塑胶表面处理；

塑料制品销售；模具销售；玩具销售；日用百货销售；家用电器零配件销售；汽车芜湖市湾鲲彤智零部件及配件制造；

沚区安徽能科技模具制造；塑料制品新芜经济

2018-03-293000

控股

（芜韩山岭制造；五金产品制开发区阳万元子公司

湖）有造；有色金属压延加光大道

限公司4666工；机械零件、零部号件加工；通用零部件制造；金属制品销售；金属切割及焊接设备制造；

汽车零部件及配件制造；模具制造；模具销售；塑料制品制芜湖钰芜湖市湾

造；第一类医疗器械鑫辉塑沚区新芜

2024-04-032000生产；电子产品销控股料科技经济开发古金銮

万元售；通用设备制造子公司有限公区阳光大4666（不含特种设备制司道号造）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；

（二）被担保方主要财务指标

截至2025年12月31日主要财务指标（经审计）：

单位：万元被担保方总资产净资产营业收入营业利润净利润

真兰仪表科技有限公172844.25129098.2472874.7220645.2017930.65司

上海真兰精密模具有12812.817111.826543.37359.99381.48限公司罗德精密五金（芜5147.722614.483366.03136.87136.87湖）股份有限公司

真兰管业科技有限公3223.601843.023657.07673.28670.27

司上海真兰工业自动化6574.804357.674943.67810.87768.99仪表有限公司

株洲市德科材料科技16805.074496.595644.50-395.92-395.63有限公司鲲彤智能科技（芜4932.703107.77899.5841.7554.71湖）有限公司

芜湖钰鑫辉塑料科技1950.45622.681053.35-360.00-359.96有限公司

四、控股子公司部分股东未按出资比例提供同等比例担保和反担保的说明

株洲市德科材料科技有限公司、鲲彤智能科技（芜湖）有限公司和芜湖钰

鑫辉塑料科技有限公司的其他股东由于资金有限，未同比例提供担保和反担保。

本次提供担保的对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其业务、资金管理等实施有效的风险控制，确保公司资金安全，整体风险可控。本次提供担保事项决策程序合法合规，不存在关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、担保协议的主要内容

本次担保事项是公司对子公司年度担保额度的总体安排，尚未签署正式的担保协议，该事项经公司股东会审议通过后，由公司在子公司向金融机构申请综合授信额度时签署担保协议，协议主要内容视公司及各子公司与金融机构签订的具体协议为准。

六、审议程序及意见

（一）独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为：公司对子公司提供担保是出于实际经营需要，符合公司的根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；目前公司财务状况良好，抗风险能力较强，有能力偿还到期债务。

独立董事专门会议同意公司《关于2026年度对子公司提供担保额度预计的议案》，并提交公司董事会审议。

（二）董事会审计委员会审议意见

审计委员会认为：公司本次拟提供担保的公司均为子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，允许为其提供担保有利于相关子公司获得业务发展所需的资金，符合公司的整体利益，财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司和股东的利益。

（三）董事会审议意见

董事会认为：本次被担保对象全部为子公司，担保风险处于公司可控范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形；董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全

面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、具有偿还债务的能力；公司董事会同意公司2026年度对子公司提供担保额度预计相关事项。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司为子公司提供担保额度预计事项符合公司生产经营需要，该事项已由公司独立董事专门会议发表同意意见，并经审计委员会、董事会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议；该事项决策程序合法、有效，符合法律法规及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

综上，本保荐机构对公司对子公司提供担保额度预计事项无异议。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、公司第六届董事会第十三次独立董事专门会议决议。

3、公司第六届董事会第十二次审计委员会决议

4、华福证券关于上海真兰仪表科技股份有限公司2026年度对子公司提供

担保额度预计的核查意见特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司董事会

2026年4月23日