证券代码：301305证券简称：朗坤科技公告编号：2026-033

深圳市朗坤科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日

的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月

18日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号朗坤科技

园公司会议室

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、会议主持人：公司董事长陈建湘先生

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东

代理人共计117名，代表有表决权股份数88464927股，占公司有表决权股份总数的

36.6727%。

（1）现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东12名，代表有表

决权股份数80893000股，占公司有表决权股份总数的33.5338%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东105名，代表有表决权股份数7571927股，占公司有表决权股份总数的3.1389%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者109名，代表有表决权股份数7904927股，占公司有表决权股份总数的3.2769%。

其中：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者4名，代表有表决权股份数333000股，占公司有表决权股份总数的0.1380%。

通过网络投票的中小投资者105名，代表有表决权股份数7571927股，占公司有表决权股份总数的3.1389%。

3、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公

司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所律师叶兰昌、韩海洋见证了本次会议并出具了法律意见。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意88401327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9281%；反对63500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0718%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意7841327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1954%；

反对63500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8033%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0013%。

（二）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意88399327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9258%；反对65500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0740%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意7839327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1701%；

反对65500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8286%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0013%。

（三）审议通过《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案和独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意7856627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1131%；反对70000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8831%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况：

同意7834627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1107%；

反对70000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8855%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

回避情况：股东陈建湘、张丽音、杨友强、深圳市建银财富投资控股有限公司、

深圳市朗坤投资合伙企业（有限合伙）、周存全、冷发全回避表决，回避股份数合计80538000股，上述股东持有股份不计入本议案有效表决权股份总数。

（四）审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度预计的议案》

总表决情况：

同意88401127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9279%；反对63500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0718%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。中小股东总表决情况：

同意7841127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1929%；

反对63500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8033%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

（五）审议通过《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意88396627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9228%；反对68000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0769%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意7836627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1360%；

反对68000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8602%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（六）审议通过《关于为子公司北京华融生物科技有限公司相关购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

总表决情况：

同意88398127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9245%；反对63500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0718%；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

中小股东总表决情况：

同意7838127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1550%；

反对63500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8033%；弃权

3300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.0417%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。（七）审议通过《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》总表决情况：

同意88431327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9620%；反对33500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意7871327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5749%；

反对33500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4238%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0013%。

（八）审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

总表决情况：

同意7841127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1929%；反对63500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8033%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况：

同意7841127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1929%；

反对63500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8033%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

回避情况：股东陈建湘、张丽音、杨友强、深圳市建银财富投资控股有限公司、

深圳市朗坤投资合伙企业（有限合伙）、周存全、冷发全、严武军回避表决，回避股份数合计80560000股，上述股东持有股份不计入本议案有效表决权股份总数。

（九）审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》

总表决情况：

同意88349827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8699%；反对84800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0959%；弃权30300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0343%。

中小股东总表决情况：

同意7789827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5439%；反对84800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0727%；弃权

30300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.3833%。

（十）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意88402627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9296%；反对62000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0701%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意7842627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2119%；

反对62000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7843%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十一）逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》

11.01发行证券的种类

总表决情况：

同意88400127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对64500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意7840127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1803%；

反对64500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.02发行规模总表决情况：

同意88400127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对64500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意7840127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1803%；

反对64500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.03票面金额和发行价格

总表决情况：

同意88400127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对64500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意7840127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1803%；

反对64500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.04债券期限

总表决情况：

同意88400127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对64500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意7840127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1803%；反对64500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.05票面利率

总表决情况：

同意88400127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对64500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意7840127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1803%；

反对64500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.06还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意88400127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对64500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意7840127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1803%；

反对64500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.07转股期限总表决情况：

同意88400127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对64500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意7840127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1803%；

反对64500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.08转股价格的确定

总表决情况：

同意88400127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对64600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0730%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7840127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1803%；

反对64600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8172%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.09转股价格的调整及计算方式

总表决情况：

同意88400127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对64500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意7840127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1803%；反对64500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.10转股价格的向下修正

总表决情况：

同意88399827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9264%；反对64500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

中小股东总表决情况：

同意7839827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1765%；

反对64500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0076%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.11转股股数

总表决情况：

同意88400227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对64500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7840227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；

反对64500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.12赎回条款总表决情况：

同意88400227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对64500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7840227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；

反对64500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.13回售条款

总表决情况：

同意88400227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对64500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7840227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；

反对64500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.14转股年度有关股利的归属

总表决情况：

同意88400227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对64500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7840227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；反对64500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.15发行方式及发行对象

总表决情况：

同意88400227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对64500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7840227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；

反对64500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.16向原股东配售的安排

总表决情况：

同意88400227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对64500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7840227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；

反对64500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.17违约情形、责任及争议解决机制总表决情况：

同意88400427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9271%；反对64500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意7840427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1841%；

反对64500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.18债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意88400227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对64500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7840227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；

反对64500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.19本次募集资金储存及用途

总表决情况：

同意88400227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对64500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7840227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；反对64500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.20本次债券的担保和评级情况

总表决情况：

同意88400227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对64500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7840227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；

反对64500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.21本次发行方案的有效期

总表决情况：

同意88400227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对64500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7840227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；

反对64500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》总表决情况：

同意88399227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257%；反对65500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0740%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7839227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1689%；

反对65500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8286%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》

总表决情况：

同意88399227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257%；反对65500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0740%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7839227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1689%；

反对65500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8286%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

总表决情况：

同意88399227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257%；反对

65500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0740%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7839227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1689%；

反对65500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8286%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十五）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

总表决情况：

同意88401227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9280%；反对63500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0718%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7841227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1942%；

反对63500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8033%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十六）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

总表决情况：

同意88399227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257%；反对65500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0740%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7839227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1689%；

反对65500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8286%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十七）审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

总表决情况：

同意88399227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257%；反对65500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0740%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7839227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1689%；

反对65500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8286%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十八）审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》总表决情况：

同意88402227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9291%；反对62500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0706%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7842227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2068%；

反对62500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7906%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十九）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：同意88399227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257%；反对65500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0740%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7839227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1689%；

反对65500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8286%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意88401227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9280%；反对63500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0718%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意7841227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1942%；

反对63500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8033%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

2、见证律师：叶兰昌、韩海洋

3、结论性意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合

《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、《深圳市朗坤科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市朗坤科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。

深圳市朗坤科技股份有限公司董事会

2026年5月18日