证券代码：301306证券简称：西测测试公告编号：2025-057

西安西测测试技术股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开了第二

届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2025年12月1日（星期一）14:00以现场表决与网络投票相结合的方式

召开公司2025年第三次临时股东会，根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月01日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年12月01日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月24日

7、出席对象：（1）截至2025年11月24日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室（西安市高新区西太路526号信息产业园一期）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于放弃参股公司股权转让优先购买权

1.00非累积投票提案√暨关联交易的议案》

2、上述提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效

表决权的二分之一以上通过。上述提案涉及关联交易，关联股东应回避表决，且不得委托其他股东代为表决。

3、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除

公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、上述提案已经由公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司

同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业

执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理

人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办

理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在2025年11月28日17:00前送达或传真至公司证券事务部），股东请仔细填写《2025年第三次临时股东会参会股东登记表》（附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2、现场登记时间：2025年11月28日（星期五，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00）。

3、登记地点：西安西测测试技术股份有限公司证券事务部，信函请注明“股东会”字样，

邮编：710065。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司董事会

2025年11月15日