西测测试:关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：301306证券简称：西测测试公告编号：2025-071

西安西测测试技术股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2025年12月31日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月31日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月24日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月24日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：西安市高新区西太路526号信息产业园一期公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有非累积投票提案√

提案1.00《关于公司董事会换届暨选举第三累积投票提案应选人数（5）人届董事会非独立董事的议案》1.01《关于选举李泽新先生为公司第三累积投票提案√届董事会非独立董事的议案》1.02《关于选举王永峰先生为公司第三累积投票提案√届董事会非独立董事的议案》1.03《关于选举王鹰先生为公司第三届累积投票提案√董事会非独立董事的议案》1.04《关于选举曾柯先生为公司第三届累积投票提案√董事会非独立董事的议案》1.05《关于选举谢朝阳先生为公司第三累积投票提案√届董事会非独立董事的议案》2.00《关于公司董事会换届暨选举第三累积投票提案应选人数（3）人届董事会独立董事的议案》2.01《关于选举何军红先生为公司第三累积投票提案√届董事会独立董事的议案》2.02《关于选举杨皎鹤女士为公司第三累积投票提案√届董事会独立董事的议案》2.03《关于选举钟诚文先生为公司第三累积投票提案√届董事会独立董事的议案》《关于公司及控股子公司2026年度

3.00向银行申请综合授信额度并接受关非累积投票提案√联方提供担保的议案》

2、上述提案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容

详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述提案中提案1.00、2.00需逐项表决，其余提案均为普通决议议案，

需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。提案3.00涉及关联交易，关联股东应回避表决，且不得委托其他股东代为表决。

4、上述提案1.00、2.00采用累积投票制进行表决，应选非独立董事5人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可在股东会上进行表决。

5、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露

（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月29日9:00-11:30；13:30-17:30

2、登记地点：西安西测测试技术股份有限公司证券事务部

3、登记方式：（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件三）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股

东账户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参

会登记表（格式见附件三）、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登记表、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记。

（3）异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函、电子邮件的方式于2025年12月29日17:30前送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司暂不接受电话登记。

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现

场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系方式：

联系人：乔宏元

电话：029-88607193

邮箱：xctt@xcet.com.cn

6、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、西安西测测试技术股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议。特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司董事会

2025年12月16日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《西安西测测试技术股份有限公司2025年第四次临时股东会授权委托书》附件三：《西安西测测试技术股份有限公司2025年第四次临时股东会参会股东登记表》附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351306”，投票简称为“西测投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月31日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年12月31日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（2025年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

西安西测测试技术股份有限公司

2025年第四次临时股东会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席西安西测测试技术股份有限公司2025年第四次临时股东会，依照本授权委托书的指示对本次会议审议的事项进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至公司本次股东会结束之日止。

委托人对本次股东会议案的逐项表决意见如下：

同反弃备注提案意对权提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）√作为投票对1.00《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非象的子议案选举票数独立董事的议案》

数：（5）1.01《关于选举李泽新先生为公司第三届董事会非√独立董事的议案》1.02《关于选举王永峰先生为公司第三届董事会非√独立董事的议案》1.03《关于选举王鹰先生为公司第三届董事会非独√立董事的议案》1.04《关于选举曾柯先生为公司第三届董事会非独√立董事的议案》1.05《关于选举谢朝阳先生为公司第三届董事会非√独立董事的议案》

√作为投票对2.00《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独象的子议案选举票数立董事的议案》

数：（3）2.01《关于选举何军红先生为公司第三届董事会独√立董事的议案》2.02《关于选举杨皎鹤女士为公司第三届董事会独√立董事的议案》2.03《关于选举钟诚文先生为公司第三届董事会独√立董事的议案》非累积投票提案《关于公司及控股子公司2026年度向银行申

3.00请综合授信额度并接受关联方提供担保的议√案》注：委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选。对于累积投票提案在表决结果栏内填写投票票数。委托人若无明确指示，受托人可自行投票，其投票结果视为委托人表决意见，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人姓名/名称（签名/法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东证券账户账号：

委托人持股数量：

是否具有表决权：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年月日附件三：

西安西测测试技术股份有限公司

2025年第四次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称法人股东法定代表人姓名

身份证号码/营业执照号码股东证券账户号码股权登记日收市持股数量