西测测试:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301306 证券简称：西测测试公告编号：2026-046

西安西测测试技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 22日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2026年 11月 9日（星期一）14:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第一次临时股东会，根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 9日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为 2026年 11月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 9日 9:15至 15:00的任意时间。5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 2日

7、出席对象：

（1）截至 2026年 11月 2日 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：西安市高新区西太路 526号信息产业园一期公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案

提案名称提案类型

编码该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有非累积投票提案 √

提案1.00 《关于公司符合向特定对象发行股非累积投票提案 √票条件的议案》2.00 《关于公司2026年度向特定对象发 √作为投票对象的子非累积投票提案行股票方案的议案》议案数（10）

2.01 本次发行股票的种类和面值非累积投票提案 √

2.02 发行方式及发行时间非累积投票提案 √

2.03 发行对象及认购方式非累积投票提案 √

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则非累积投票提案 √

2.05 发行数量非累积投票提案 √

2.06 限售期安排非累积投票提案 √

2.07 募集资金金额及用途非累积投票提案 √

2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的非累积投票提案 √

安排

2.09 上市地点非累积投票提案 √2.10 本次发行决议的有效期非累积投票提案 √3.00 《关于公司2026年度向特定对象发非累积投票提案 √行股票预案的议案》4.00 《关于公司2026年度向特定对象发非累积投票提案 √行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2026年度向特定对象发

5.00 行股票募集资金使用可行性分析报非累积投票提案 √告的议案》6.00 《关于公司前次募集资金使用情况非累积投票提案 √报告的议案》7.00 《关于公司未来三年（2026-2028 非累积投票提案 √年）股东分红回报规划的议案》《关于公司2026年度向特定对象发

8.00 行股票摊薄即期回报的风险提示及非累积投票提案 √

填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东会授权董事会及其

9.00 授权人士全权办理本次向特定对象非累积投票提案 √发行股票相关事宜的议案》《关于设立本次向特定对象发行股

10.00 票募集资金专项账户并签署监管协非累积投票提案 √议的议案》

2、上述提案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见

公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述提案均为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上通过。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露

（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年 11月 6日 9:00-11:30；13:30-17:30

2、登记地点：西安西测测试技术股份有限公司投资证券部

3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件三）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股

东账户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参

会登记表（格式见附件三）、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登记表、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记。

（3）异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函、电子邮件的方式于 2026年 11月 6日 17:30前送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司暂不接受电话登记。

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席

现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系方式：

联系人：刘娜

电话：029-88607193

邮箱：xctt@xcet.com.cn

6、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。西安西测测试技术股份有限公司董事会

2026年 10月 24日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《西安西测测试技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书》附件三：《西安西测测试技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表》附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351306”，投票简称为“西测投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年 11月 9日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30和 13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2026年 11月 9日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

西安西测测试技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席西安西测测试技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会，依照本授权委托书的指示对本次会议审议的事项进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至公司本次股东会结束之日止。

委托人对本次股东会议案的逐项表决意见如下：

同反弃备注

提案意对权提案名称

编码该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的 √议案》2.00 《关于公司 2026√作为投票对年度向特定对象发行股票方象的子议案数案的议案》

（10）

2.01 本次发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式及发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 限售期安排 √

2.07 募集资金金额及用途 √

2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 √

2.09 上市地点 √

2.10 本次发行决议的有效期 √3.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行股票预 √案的议案》4.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行股票方 √案论证分析报告的议案》5.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行股票募 √集资金使用可行性分析报告的议案》6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议 √案》7.00 《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分 √红回报规划的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行股票摊

8.00 薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相 √关主体承诺的议案》9.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士 √同反弃备注

提案意对权提案名称

编码该列打勾的栏目可以投票全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》10.00 《关于设立本次向特定对象发行股票募集资 √金专项账户并签署监管协议的议案》

注：委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选。对于累积投票提案在表决结果栏内填写投票票数。委托人若无明确指示，受托人可自行投票，其投票结果视为委托人表决意见，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人姓名/名称（签名/法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东证券账户账号：

委托人持股数量：

是否具有表决权：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年月日附件三：