证券代码：301307证券简称：美利信公告编号：2025-024

重庆美利信科技股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美利信”）于2025年4月18日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度的审计工作。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人上年末执业人员注册会计师2356人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

业务收入总额34.83亿元

2023年（经审计）

审计业务收入30.99亿元业务收入

证券业务收入18.40亿元客户家数707家

2024年上市公司

审计收费总额7.20亿元（含 A、B股）审制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批计情况涉及主要行业发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数544

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气2017年已完结（天健度、2019年度年报审计机需在5%的范

华仪电气、构，因华仪电气涉嫌财务造围内与华仪电投资者东海证券、2024年3月6日假，在后续证券虚假陈述诉气承担连带责天健

讼案件中被列为共同被告，任，天健已按要求承担连带赔偿责任。期履行判决）上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目人员基本信息

何时成为注何时开始何时开始在何时开始为近三年签署项目组成员姓名册会计师从事上市本所执业本公司提供或复核上市公司审计审计服务公司审计报告情况

国城矿业、财

信发展、美心

翼申、兆龙互项目合伙人祝芹敏2009年2004年2012年2025年连、云图控股等5家上市公司审计报告。

国城矿业、财

信发展、美心

翼申、兆龙互祝芹敏2009年2004年2012年2025年连、云图控股签字注册会等5家上市公计师司审计报告。

三圣股份上市魏大春2018年2016年2016年2025年公司审计报告。

容百科技、永

贵电器、溯联项目质量控高勇2015年2009年2015年2025年股份等3家上制复核人市公司审计报告。

2、上述人员相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：

处理处罚序号姓名处理处罚日期处理处罚类型事由及处理处罚情况类型中国证券监督对国城矿业2023年财务

1祝芹敏2025年2月20日警示函管理委员会四报表审计项目中存在的问

川监管局题出具了警示函监管措施

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计费用

对于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，由董事会提请股东大会授权管理层根据2025年公司审计工作量和市场价格水平等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会查阅了拟聘任会计师事务所的基本情况、资质、人事

信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等证明材料后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2025年度审计工作的要求。审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

（二）董事会审议情况公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并提交股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平决定2025年度审计费用并办理签署相关服务协议等事项。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；

2、第二届董事会第十二次会议决议；

3、第二届监事会第十次会议决议；

4、拟聘任会计师事务所基本情况的说明。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2025年4月22日