重庆源伟律师事务所

关于重庆美利信科技股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书

致:重庆美利信科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》等法律、行政法规、规范性文件以及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，重庆源伟律师事务所(以下简称“本所”)接受重庆美利信科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派谢申丽、邢恩田律师出席公司于2025年5月13日（星期二）14:30在重庆市巴南区天安路1号附1号、附2号重庆美利信科技股份有限公司办公楼二楼会议室召开的2024年年度股东大会

(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集、召开程序的合法性、召集人和出席会议人员资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。

本所律师仅就本次股东大会召集与召开程序、召集人和现场出席会议人员资格、

会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、

规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会所审议的议案内容及该等议案所表述事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。

-1-本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集2025年4月18日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

2025年4月22日，公司以公告形式在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布

了《重庆美利信科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(以下简称

“《召开股东大会通知》”)。《召开股东大会通知》载明了于2025年5月13日召开公司2024年年度股东大会，并载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

（二）本次股东大会的召开本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于2025年5月13日14点30分在重庆市巴南区天安路1号附1号、附2号重庆美利信科技股份有限公司办公楼二楼会议室召开。

本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联

网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为：2025年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《召开股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

（一）出席本次股东大会人员的资格根据公司提供的出席本次股东大会的股东身份证明等资料及深圳证券信息有限

公司提供的数据资料，参加现场会议及参与网络投票的股东及股东代理人共123人，-2-代表股份116063140股，占公司有表决权股份总数的55.1107%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表股份104444840股，占公司有表决权股份总数的

49.5939%；通过网络投票的股东113人，代表股份11618300股，占公司有表决权股

份总数的5.5168%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共111人，代表股份686900股，占公司有表决权股份总数的0.3262%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份240100股，占公司有表决权股份总数的

0.1140%；通过网络投票的中小股东109人，代表股份446800股，占公司有表决权股

份总数的0.2122%。

本所律师查验了出席现场会议的股东身份证明等资料，确认其参会资格合法有效。参加网络投票的股东资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

除上述股东及股东代理人外，公司全部董事、全部监事、部分高级管理人员、董事会秘书和本所律师出席和列席了本次股东大会。

本所律师认为，上述出席本次股东大会现场会议人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；上述参加网络投票的股东资格已由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司进行认证。

（二）召集人资格

根据《召开股东大会通知》显示，本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，公司董事会作为本次股东大会的召集人，符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会审议的议案与《召开股东大会通知》所载议案相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人听取了2024年度独立董事述职报告，对《召开股-3-东大会通知》中列明的议案进行了逐项审议并采取记名投票的方式进行了投票表决；

在对《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》进行表决时，关联股东均进行了回避。现场会议按照规定的程序进行了监票和计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票统计数据。

经合并网络投票及现场投票表决结果，本次股东大会对《召开股东大会通知》中列明的议案的表决结果如下：

1.《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意115947040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9000％；反对114800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0989％；

弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011％。

其中，中小股东表决情况：同意570800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.0980％；反对114800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.7128％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1893％。

2.《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意115946740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8997％；反对114800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0989％；

弃权1600股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％。

其中，中小股东表决情况：同意570500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.0543％；反对114800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.7128％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2329％。

3.《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》

总表决结果：同意115947640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的-4-99.9005％；反对114600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0987％；

弃权900股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％。

其中，中小股东表决情况：同意571400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.1853％；反对114600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.6837％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1310％。

4.《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决结果：同意115942540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8961％；反对119700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1031％；

弃权900股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％。

其中，中小股东表决情况：同意566300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.4429％；反对119700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.4261％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1310％。

5.《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

总表决结果：同意16300320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.8574％；反对187500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1371％；

弃权900股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055％。

其中，中小股东表决情况：同意498500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.5724％；反对187500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.2966％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1310％。

6.《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

-5-总表决结果：同意115948140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9009％；反对113900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0981％；

弃权1100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009％。

其中，中小股东表决情况：同意571900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.2581％；反对113900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.5817％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1601％。

7.《关于开展商品套期保值业务的议案》

总表决结果：同意115948340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9011％；反对113900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0981％；

弃权900股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％。

其中，中小股东表决情况：同意572100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.2872％；反对113900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.5817％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1310％。

8.《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决结果：同意115947540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9004％；反对114800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0989％；

弃权800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007％。

其中，中小股东表决情况：同意571300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.1708％；反对114800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.7128％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1165％。

根据法律、行政法规、《股东会规则》、《公司章程》等的相关规定，本次股-6-东大会审议第1、2、3、4、6、7、8项议案均为普通决议议案，需经全体参加表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过；第5项议案为

特别决议议案，需经全体参加表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。根据表决结果，前述议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（此页以下无正文，下接签字盖章页）