证券代码：301307证券简称：美利信公告编号：2025-039

重庆美利信科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年9月11日召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第二届董事会

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2025年9月11日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为：2025年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月11日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他

人出席现场会议。

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年9月4日（星期四）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。截止2025年9月4日（星期四）下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有

表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：

重庆市巴南区天安路1号附1号、附2号重庆美利信科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案和提案编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》√

作为投票对象

2.00《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》的子议案数：

（15）

2.01修订《股东大会议事规则》√

2.02修订《董事会议事规则》√

2.03修订《独立董事制度》√

2.04修订《独立董事专门会议实施细则》√

2.05修订《股东大会网络投票实施细则》√

2.06修订《内幕信息知情人登记管理制度》√2.07修订《信息披露管理制度》√

2.08修订《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》√

2.09修订《防止控股股东及其关联方资金占用制度》√

2.10修订《对外提供财务资助管理制度》√

2.11修订《对外投资管理制度》√

2.12修订《对外担保管理制度》√

2.13修订《委托理财制度》√

2.14修订《募集资金管理办法》√

2.15修订《关联交易管理制度》√

（二）特别提示和说明

1、以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见

公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的三分之二以上通过。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，前述议案公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定

代表人身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席

本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

2、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或证券账户卡进行登记；委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡进行登记；

3、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、传

真或电子邮件方式登记（信封请注明“股东大会”字样），信函、传真或电子邮件应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2025年9月5日（星期五）17:00前送达公司为准），公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年9月5日9:00-12:00、13:30-17:00。

（三）登记地点：重庆市巴南区天安路1号附1号、附2号重庆美利信科技股份有限公司董事会办公室。

（四）会议联系方式：

1、通讯地址：重庆市巴南区天安路1号附1号、附2号重庆美利信科技股

份有限公司董事会办公室

2、邮政编码：400132

3、联系电话：023-66283857

4、传真：023-66283857

5、电子邮箱：cqmlx@djmillison.com

6、联系人：王双松、郭海芳

（五）其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费自理。

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半

小时到会场办理登记手续（见附件三）。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

五、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》；

3、《2025年第二次临时股东大会参会股东登记表》。特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2025年8月27日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“351307”，投票简称为“美利投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月11日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30

和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月11日上午9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表我单位（或个人）出席重庆美利信科技股

份有限公司2025年第二次临时股东大会，代为行使表决权并代为签署相关会议文件。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束，本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

备注提案编提案名称该列打勾的栏同意反对弃权码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《关于取消监事会并修订<公司章程>√的议案》作为投票对象2.00《关于制定及修订公司部分治理制度的的子议案数：议案》

（15）

2.01修订《股东大会议事规则》√

2.02修订《董事会议事规则》√

2.03修订《独立董事制度》√

2.04修订《独立董事专门会议实施细则》√

2.05修订《股东会网络投票实施细则》√

2.06修订《内幕信息知情人登记管理制度》√

2.07修订《信息披露管理制度》√2.08修订《董事、监事和高级管理人员薪酬√与考核管理制度》2.09修订《防止控股股东及其关联方资金占√用制度》

2.10修订《对外提供财务资助管理制度》√

2.11修订《对外投资管理制度》√

2.12修订《对外担保管理制度》√

2.13修订《委托理财制度》√2.14修订《募集资金管理办法》√

2.15修订《关联交易管理制度》√

委托人名称（签字/盖章）：

委托人联系电话：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人证券账户号码：

委托人持有股份性质：

委托人持股数量：股

受托人身份证号码：

受托人名称（签字）：

受托人联系电话：

委托日期：年月日

填写说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，需要法定代表

人签字并加盖法人单位公章；

2、对于非累积投票提案，委托人应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”

填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选无效。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。附件三：

重庆美利信科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称

身份证号码/法人股东营业执照号码法定代表人姓名股东账号持股数量联系电话电子邮箱

联系地址/邮政编码代理人姓名代理人证件号码代理人证件名称代理人联系电话代理人联系地址