重庆美利信科技股份有限公司

董事会战略与ESG委员会实施细则

第一章总则

第一条为适应重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）战略发展需要，完善公司治理结构，规范公司环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员会，并制订本实施细则。

第二条 董事会战略与ESG委员会（以下简称“战略与ESG委员会”）是董

事会下设立的专门工作机构，主要职责是以公司战略发展为目的，对公司中长期发展战略、重大投资决策，以及环境、社会及公司治理（ESG）等进行研究并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。

第二章人员组成

第三条 战略与ESG委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会成员人数为三人。

第四条 战略与ESG委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。

第五条 战略与ESG委员会设召集人一名，由公司董事长担任。

第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 董事会办公室负责战略与ESG委员会日常工作联络、会议筹备及组

织、执行有关决议等工作。另专设ESG工作小组，由董事会办公室作为牵头单位，负责推进ESG相关工作。第三章 职责权限

第八条 战略与ESG委员会的主要职责权限

（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对公司重大工程项目进行研究并提出建议；

（五）对公司ESG战略目标进行研究并提出建议；

（六）审阅公司对外披露的ESG报告，并向董事会汇报；

（七）对其他影响公司发展的及ESG相关重大事项进行研究并提出建议；

（八）对以上事项的实施情况进行检查；

（九）董事会授权的其他事宜。

第九条战略与 ESG委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序

第十条 战略与ESG委员会应对职责范围内的事项进行讨论并将讨论结果以

提案形式提请董事会审议。具体工作程序如下：

（一）由公司有关部门或控股子公司向董事会办公室上报中长期发展战略

规划、重大投资融资、重大资本运作、资产经营项目、重大工程项目、事关公

司环境、社会及公司治理的重大事项，包括但不限于意向、初步可行性报告及合作方的基本情况等内容；

（二）由董事会办公室初审，符合战略与ESG委员会审议要求的，提交战略

与ESG委员会审议；

（三）战略与ESG委员会召开会议进行审议，并将评审结果提交董事会。

第五章议事规则

第十一条 战略与ESG委员会根据董事会要求或战略与ESG委员会委员的提

议召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。第十二条 战略与ESG委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；

委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，委托出席视同出席；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 战略与ESG委员会会议表决方式为投票表决；会议可采用现场会

议、视频会议及通讯表决的方式召开。

第十四条 董事会办公室相关主办人员（或战略与ESG小组主要成员）可列

席战略与ESG委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。

第十五条 如有必要，战略与ESG委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条 战略与ESG委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议

案必须遵循有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本细则的规定。

第十七条 战略与ESG委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会

议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限为10年。

第十八条 战略与ESG委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十条本细则中，“以上”含本数，“过”不含本数。

第二十一条本细则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第二十二条本细则由公司董事会负责解释和修订。

第二十三条本细则自董事会审议通过后生效。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2025年8月