国浩律师（深圳）事务所
关于
重庆美利信科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
之
补充法律意见书（二）
深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24DE、3DE、41-42 层 邮编：518034
24DE/31DE/41-42F Special Zone Press Tower 6008 Shennan Avenue Shenzhen Guangdong Province 518034 China
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2026 年 10 月国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
目 录
第一节 期间内相关法律事项的补充更新 .................................. 4
一、本次发行的批准与授权 ........................................ 4
二、发行人本次发行的主体资格 ...................................... 4
三、本次发行的实质条件 ......................................... 4
四、发行人的设立 ............................................ 8
五、发行人的独立性 ........................................... 8
六、发行人的主要股东及实际控制人 .................................... 8
七、发行人的股本及其演变 ........................................ 9
八、发行人的业务 ........................................... 10
九、关联交易及同业竞争 ........................................ 11
十、发行人的主要财产 ......................................... 13
十一、发行人的重大债权债务 ...................................... 45
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ................................. 47
十三、发行人公司章程的制定与修改 ................................... 48
十四、发行人股东大会、董事会、监事会及规范运作 ............................ 48
十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 ............................. 48
十六、发行人的税务 .......................................... 48
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ............................. 50
十八、发行人募集资金的运用 ...................................... 50
十九、发行人业务发展目标 ....................................... 50
二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ...................................... 51
二十一、发行人募集说明书法律风险的评价 ................................ 52
二十二、结论 ............................................. 52
第二节 《审核函》回复 ........................................ 54
第三节 签署页 ............................................ 67
4-1-1国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
国浩律师（深圳）事务所关于重庆美利信科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
之
补充法律意见书（二）
GLG/SZ/A3664/FY/2026-863
致：重庆美利信科技股份有限公司国浩律师（深圳）事务所依据与重庆美利信科技股份有限公司签订的《聘请专项法律顾问合同》，担任重庆美利信科技股份有限公司本次向特定对象发行 A股股票的专项法律顾问，出具了《国浩律师（深圳）事务所关于重庆美利信科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之律师工作报告》（以下简称“律师工作报告”）、《国浩律师（深圳）事务所关于重庆美利信科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）、《国浩律师（深圳）事务所关于重庆美利信科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书（一）》（以下简称“补充法律意见书（一）”）。
因发行人本次发行的基准日调整为 2026 年 6 月 30 日，报告期调整为 2023年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年 1-6 月，本所律师对发行人在 2026 年 1月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间（以下简称“期间”）内的相关法律事实变动情
况进行了补充核查，并出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书作为法律意见书、律师工作报告、补充法律意见书（一）的补充，不一致之处以本补充法律意见书为准；本补充法律意见书未及内容，以法律意见书、律师工作报告、补充法律意见书（一）为准。在本补充法律意见书中，除非上下文另有说明，所使用的简称、术语和定义与法律意见书、律师工作
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报告、补充法律意见书（一）中使用的简称、术语和定义具有相同的含义，本所在法律意见书、律师工作报告、补充法律意见书（一）中声明的事项适用于本补充法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的相关文件及有关事实进行了审查和验证，现出具本补充法律意见书。
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第一节 期间内相关法律事项的补充更新
一、本次发行的批准与授权
根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，期间内本次发行的批准与授权未发生变化。
本所律师认为，发行人本次向特定对象发行股票已取得了其内部权力机构的批准和授权，但尚需取得深交所的审核同意并经中国证监会履行发行注册程序。
二、发行人本次发行的主体资格
根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的主体资格未发生变化，发行人系依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在根据法律、法规以及《公司章程》规定而需要终止或解散的情形。
三、本次发行的实质条件
（一）本次发行符合《公司法》规定的发行条件1.根据《重庆美利信科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，发行人本次拟发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。每一股份具有同等权利，每股的发行条件和价格相同，任何单位或者个人所认购的股份，每股支付相同价款，股票发行价格不低于票面金额，符合《公司法》第一百四十三条和一百四十八条的规定。
2.根据发行人第二届董事会第十六次会议决议、2025 年第三次临时股东会决
议、第二届董事会第十七次会议决议、2026 年第一次临时股东会决议，发行人
本次发行已获股东会审议通过，股东会已对本次发行的股票种类及数额、发行价格、发行的起止日期等事项作出决议，符合《公司法》第一百五十一条的规定。
（二）本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件
1.本次发行人不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。
（1）根据发行人会计师出具的天健审［2026］8-654 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，发行人不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或者未经股东会认可的情形。发行人不存在《注册管理办法》第十一条第（一）项规定的情
4-1-4国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）形；
（2）根据发行人会计师出具的无保留意见的《2025 年审计报告》及发行人
的信息披露文件，发行人不存在最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定，不存在最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告，不存在最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对公司的重大不利影响尚未消除情形。发行人不存在《注册管理办法》第十一条第（二）项规定的情形；
（3）根据发行人及其现任董事和高级管理人员填写的调查表、中国证监会
重庆监管局出具的诚信档案，并经本所律师检索中国证监会网站、深交所网站、证券期货市场失信记录查询平台，发行人现任董事和高级管理人员最近三年不存在受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责的情形。发行人不存在《注册管理办法》第十一条第（三）项规定的情形。
（4）根据发行人出具的说明，发行人现任董事和高级管理人员填写的调查
表、个人征信报告，公安机关出具的无犯罪记录证明，中国证监会重庆监管局出具的诚信档案，地方信用主管部门出具的信用报告（无违法违规证明版），并经本所律师检索中国证监会网站、深交所网站、证券期货市场失信记录查询平台、
中国裁判文书网、信用中国网站，发行人及其现任董事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形。发行人不存在《注册管理办法》第十一条第（四）项规定的情形；
（5）根据发行人控股股东、实际控制人填写的调查表，中国证监会重庆监
管局出具的诚信档案，公安机关出具的无犯罪记录证明，地方信用主管部门出具的信用报告（无违法违规证明版）、个人信用报告，并经本所律师检索中国证监会网站、深交所网站、证券期货市场失信记录查询平台、中国裁判文书网、中国
执行信息公开网、中国市场监管行政处罚文书网、国家企业信用信息公示系统及
信用中国网站，发行人控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害公司利益或者投资者合法权利的重大违法行为。发行人不存在《注册管理办法》第十一条
第（五）项规定的情形；
（6）根据发行人出具的说明，地方信用主管部门出具的信用报告（无违法违规证明版），报告期内发行人受到的行政处罚资料及相关主管部门出具的合规证明，并经本所律师检索中国证监会网站、深交所网站、证券期货市场失信记录
4-1-5国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
查询平台、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、中国市场监管行政处罚文书
网、国家企业信用信息公示系统、信用中国网站及发行人住所地相关主管部门网站，发行人最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。发行人不存在《注册管理办法》第十一条第（六）项规定的情形。
2.本次发行符合《注册管理办法》第十二条的规定
（1）根据发行人第二届董事会第十六次会议决议、2025 年第三次临时股东
会决议、第二届董事会第十七次会议决议、2026 年第一次临时股东会决议，本次发行的募集资金扣除发行费用后拟用于半导体装备精密结构件建设项目、通信
及汽车零部件可钎焊压铸产业化项目和补充流动资金及偿还银行贷款项目，本次发行的募集资金的使用符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行
政法规的规定，符合《注册管理办法》第十二条第一款第（一）项的规定；
（2）根据发行人第二届董事会第十六次会议决议、2025 年第三次临时股东
会决议、第二届董事会第十七次会议决议、2026 年第一次临时股东会决议，本次发行的募集资金扣除发行费用后拟用于半导体装备精密结构件建设项目、通信
及汽车零部件可钎焊压铸产业化项目以和补充流动资金及偿还银行贷款项目，本次发行的募集资金使用不存在为持有财务性投资，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的情形，符合《注册管理办法》第十二条第一款第
（二）项的规定；
（3）根据发行人第二届董事会第十六次会议决议、2025 年第三次临时股东
会决议、第二届董事会第十七次会议决议、2026 年第一次临时股东会决议及说明，并经本所律师核查，本次发行的募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性，符合《注册管理办法》第十二条
第一款第（三）项的规定。
3.根据发行人第二届董事会第十六次会议决议、2025 年第三次临时股东会决
议、第二届董事会第十七次会议决议、2026 年第一次临时股东会决议，本次发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合法律法规规定的特定对象，符合《注册管理办法》第五十五条的规定。
4.根据发行人第二届董事会第十六次会议决议、2025 年第三次临时股东会决
议、第二届董事会第十七次会议决议、2026 年第一次临时股东会决议，本次发
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行的定价基准日为本次发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七
条第一款的规定。
5.根据发行人第二届董事会第十六次会议决议、2025 年第三次临时股东会决
议、第二届董事会第十七次会议决议、2026 年第一次临时股东会决议，本次发
行通过竞价方式确认发行价格、发行对象，符合根据《注册管理办法》第五十八
条第一款的规定。
6.根据发行人第二届董事会第十六次会议决议、2025 年第三次临时股东会决
议、第二届董事会第十七次会议决议、2026 年第一次临时股东会决议，本次发
行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，符合《注册管理办法》
第五十九条的规定。
7.根据发行人第二届董事会第十六次会议决议、2025 年第三次临时股东会决
议、第二届董事会第十七次会议决议、2026 年第一次临时股东会决议，本次发
行完成后，发行人的控股股东仍为美利信控股，发行人的实际控制人仍为余克飞、刘赛春、余亚军，发行人本次发行不会导致上市公司控制权发生变化，符合《注册管理办法》第八十七条的规定。
8.根据发行人及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上的主要股东出具的
书面说明，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形，符合《注册管理办法》第六十六条的规定。
（三）本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》规定的发行条件
1.根据发行人《2025 年审计报告》、2025 年年度报告、2026 年半年度报告、发行人出具的说明及其他公开信息披露文件，并经本所律师核查，发行人最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资的情形，符合《证券期货法律适用意见第
18 号》第一条的规定。
2.根据发行人会计师出具的天健审［2026］8-654 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过十八个月，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第四条第（二）项的规定。
3.根据《2025 年审计报告》及发行人 2026 年半年度报告出具的说明，并经
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本所律师核查，发行人最近一年未从事融资租赁、商业保理、典当及小额贷款等类金融业务。发行人本次发行募集资金将全部投资于主营业务，未直接或变相用于类金融业务，符合《监管规则适用指引——发行类第 7 号》关于类金融业务监管要求的相关规定综上，本所律师认为，发行人本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的实质条件。
四、发行人的设立
经本所律师核查，期间内发行人的设立未发生变化。
五、发行人的独立性
根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，期间内，在资产、业务、人员、机构、财务方面独立于发行人的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。
六、发行人的主要股东及实际控制人
（一）发行人的主要股东1.根据中登公司深圳分公司出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前 N名明细数据表》（业务单号：110023464621），截至基准日，持有发行人 5%以上股份的股东情况如下表所列示：
序号 股东姓名/名称 持股数额（万股） 持股比例 限售股数量（万股）
1 美利信控股 8452.6240 40.14% 8207.3440
2 刘赛春 1606.1280 7.63% 1606.1280
（二）持有发行人 5%以上股份股东的主体资格
根据美利信控股、刘赛春填写的调查表并经本所律师检索国家企业信用信息
公示系统，截至基准日，美利信控股、刘赛春具备法律、法规和规范性文件规定的担任发行人股东的资格。
（三）发行人的控股股东、实际控制人
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经本所律师核查，截至基准日，发行人的控股股东仍为美利信控股，、实际控制人仍为余克飞、余亚军、刘赛春，未发生变化。
（四）发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人的股份质押情况
截至基准日，发行人控股股东美利信控股、实际控制人刘赛春持有的发行人股份不存在质押的情况。
七、发行人的股本及其演变
（一）经本所律师核查，自法律意见书出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人的股本未发生变化。
（二）发行人的股本结构及其前十大股东
1.根据中登公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》（业务单号：110023705344），截至基准日，持有发行人 5%以上股份的股东情况如下表所列示：
股份性质 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股 101383135.00 48.14
高管锁定股 3248415.00 1.54
首发前限售股 98134720.00 46.60
二、无限售条件流通股 109216865.00 51.86
三、总股本 210600000.00 100.00
2.根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至基准日，发行人前十大股
东及其持股情况如下表所示：
质押股份
序号 股东姓名/名称 持股数（万股） 持股比例数（股）
1 美利信控股 8452.6240 40.14% 0
2 刘赛春 1606.1280 7.63% 0
3 香港中央结算有限公司 454.8897 2.16% 0
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质押股份
序号 股东姓名/名称 持股数（万股） 持股比例数（股）
申万菱信基金－光大银行－申万菱
4 265.3000 1.26% 0
信常鸿 1 号集合资产管理计划
广发银行股份有限公司－国泰聚信
5 价值优势灵活配置混合型证券投资 170.0000 0.81% 0
基金
中国农业银行股份有限公司－国泰
6 169.0000 0.80% 0
金牛创新成长混合型证券投资基金
7 夏丽丽 153.5600 0.73% 0
8 高盛公司有限责任公司 124.6062 0.59% 0
中国农业银行股份有限公司－申万
9 111.8900 0.53% 0
菱信智能驱动股票型证券投资基金
10 紫金矿业投资（上海）有限公司 108.0000 0.51% 0
本所律师认为，自法律意见书出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人的股本未发生变化，发行人的股本结构变动符合法律、法规的规定，合法、合规、真实、有效。
八、发行人的业务
(一）根据发行人提供的资料，经本所律师核查，期间内，发行人的经营范
围、经营方式、取得主要业务资质的情况未发生变化。
(二）根据发行人的说明及提供的资料，期间内，发行人未在中国大陆以外新增子公司。根据境外律师对发行人境外子公司美利信国际、MLS 公司、MCT公司出具的法律意见书，截至基准日，美利信国际、MLS 公司、MCT 公司的业务经营活动符合当地法律规定。
(三）根据发行人的 2026 年半年度报告及说明，期间内发行人的收入主要来
自于主营业务，主营业务未发生重大变化。本所律师认为，发行人主营业务突出。
(四）经本所律师核查，发行人的主营业务符合国家产业政策，期间内不存在持续经营的法律障碍。
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九、关联交易及同业竞争
(一）关联交易
1.关联方
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》，参考《企业会计准则第
36 号—关联方披露》（财会［2006］3 号）的规定，期间内，发行人的主要关联
方发生如下变化：
序
关联方 关联关系 变动情况号
2026 年 4 月 17 日，辞任职工代表董
报告期内曾任发行人职工代表
1 万敏 事职务，辞任后仍继续担任公司副
董事总经理职务
报告期内曾任发行人副总经 2026 年 4 月 17 日，因个人原因辞任
2 王双松
理、董事会秘书 公司副总经理、董事会秘书职务
2026 年 4 月 17 日，因达到法定退休
3 蒋汉金 报告期内曾任发行人副总经理
年龄辞任副总经理职务
2026 年 4 月 22 日，公司召开第二届
4 童荣辉 发行人的副总经理 董事会第十八次会议，聘任童荣辉
为公司副总经理
2026 年 4 月 17 日，公司召开第二届
5 冯成龙 发行人的职工代表董事 职工代表大会第一次会议，选举冯
成龙为公司职工代表董事
重庆振达科技 控股股东、实际控制人控制的 2026 年 4 月，重庆安信电子科技有
6
有限公司 其他企业 限公司收购其 100%的股权
贵州爱尔达电 2026 年 2 月，贵州爱尔达电子科技控股股东、实际控制人控制的
7 子科技有限公 有限公司设立，北京爱尔达电子设
其他企业
司 备有限公司持有其 100%的股权
天津爱尔达数 2026 年 4 月，天津爱尔达数字科技控股股东、实际控制人控制的
8 字科技有限公 有限公司设立，北京爱尔达电子设
其他企业
司 备有限公司持有其 100%的股权
4-1-11国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
序
关联方 关联关系 变动情况号余亚军配偶的弟弟高历锋报告青岛月星天下
9 期内曾持股 50%，并担任执行 已于 2026 年 5 月 25 日注销
商贸有限公司
董事、总经理的公司
鼎信辉东莞分 报告期内曾为发行人的分支机
10 已于 2026 年 2 月 6 日注销
公司 构
期间内发生股权转让，截至基准日，
11 信创智冷 发行人的全资子公司
发行人持股比例为 100%
2026 年 2 月 19 日，MCT 公司与
NovaCast
Golden Harvest Capital LLC 共同成
12 Technologies 发行人的参股公司立，其中 MCT 公司持股比例为LLC
24.9%
2.重大关联交易
根据《审计报告》、发行人报告期内的年度报告、定期报告及发行人的说明，报告期内发行人与全资子公司、控股子公司以外的关联方发生的重大关联交易情
况如下：
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1）采购商品和接受劳务的关联交易
交易金额（元）
关联方 交易内容
2026年1-6月 2025 年 2024 年 2023 年
重庆思普宁科技
采购货物 32622.76 25616.00 17589.00 35850.00股份有限公司法律顾问重庆源伟律师事
咨询服务 179245.28 188679.25 141509.43 /务所费
2.关联担保
（1）报告期内，发行人及其控股子公司不存在作为担保方为关联方提供担保情形。
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（2）报告期内，发行人的关联方美利信控股、余克飞及其配偶、余亚军及
其配偶、余人麟、同发机电为发行人及其控股子公司的贷款提供担保。
3.根据发行人报告期内的股东（大）会决议、董事会决议、监事会决议、独
立董事发表的独立意见、《审计报告》及发行人公开披露信息，并经本所律师核查，发行人报告期内发生的上述重大关联交易遵循了平等、自愿原则，关联交易是合理的，不存在损害发行人及其他股东的利益的情形。
4.经本所律师核查，期间内，发行人的关联交易公允决策程序以及控股股东、实际控制人作出的避免或减少关联交易的承诺未发生变化。
(二）同业竞争
经本所律师核查，截至基准日，发行人控股股东、实际控制人及其控制的企业与发行人之间不存在构成重大不利影响的同业竞争，发行人控股股东美利信控股及实际控制人余克飞、余亚军、刘赛春已出具关于避免同业竞争的承诺。
十、发行人的主要财产
(一）不动产权
1.根据发行人提供的不动产权证书、不动产查档结果及说明，截至基准日，
发行人及其控股子公司拥有不动产权情况如下：
序 权利性 他项
权利人 证书编号 座落 面积（㎡） 用途
号 质 权利
宗地：
渝（2021）巴南
重庆市巴南区天 119291 工业用
1 区不动产权第 出让 抵押
安路 1 号附 1 号 房屋： 地/工业
001474821 号
74950.68
宗地：
美利信 渝（2021）巴南
重庆市巴南区天 119291 工业用
2 区不动产权第 出让 抵押
安路 1 号附 2 号 房屋： 地/工业
001474757 号
16748.63
宗地：
3 渝（2023）巴南 重庆市巴南区天 工业用 出让 抵押
42525
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序 权利性 他项
权利人 证书编号 座落 面积（㎡） 用途
号 质 权利
区不动产权第 安路 1 号附 3 号 地/工业
房屋：
001053458 号 1 号库房
462.44
宗地：
渝（2023）巴南 重庆市巴南区天
42525 工业用
4 区不动产权第 安路 1 号附 3 号 出让 抵押
房屋： 地/工业
001053107 号 2 号联合厂房
57850.17
重庆市江津区珞 宗地：
渝（2018）江津
璜镇兴园路 2 号 36026.3 工业用
5 区不动产权第 出让 抵押附 1 号（鼎喜实 房屋： 地/其他
000236316 号业主门卫幢） 16
重庆市江津区珞 宗地：
渝（2018）江津
璜镇兴园路 2 号 36026.3 工业用
6 区不动产权第 出让 抵押附 2 号（鼎喜实 房屋： 地/其他
000236489 号鼎喜实 业次门卫幢） 16.98
业 重庆市江津区珞 宗地：
渝（2018）江津
璜镇兴园路 2 号 36026.3 工业用
7 区不动产权第 出让 抵押附 3 号（鼎喜实 房屋： 地/工业
000236139 号业联合厂房幢） 29902.2
重庆市江津区珞 宗地：
渝（2018）江津 工业用
璜镇兴园路 2 号 36026.3
8 区不动产权第 地/集体 出让 抵押附 4 号（鼎喜实 房屋：000235956 号 宿舍业宿舍楼幢） 2662.68
襄阳市高新区深 宗地：
鄂（2024）襄阳
襄阳美 圳工业园襄阳大 136225.78 工业用 出让/自
9 市不动产权第 抵押
利信 道 4 号 1 幢等 11 房屋： 地/工业 建房
0004218 号
户 114801.68
安徽美 皖（2025）马鞍 博望区董塘路 宗地： 工业用 出让/自
10 抵押
利信 山市不动产第 795 号 4、18-全 64364.17 地/工业 建房
4-1-14国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
序 权利性 他项
权利人 证书编号 座落 面积（㎡） 用途
号 质 权利
0011941 号 部
房屋：
55512.21
博望区董塘路 宗地：
皖（2025）马鞍
795 号 7、10、 103155.88 工业用 出让/自
11 山市不动产第 抵押
13-17、19-20-全 房屋： 地/工业 建房
0011954 号
部 74456.84
宗地：
美国俄克荷马州 52.94 英亩
MCT 公 出让/出
12 / 萨利索县奥普戴 房屋： 工业 无
司 让
克大街 1300 号 217648 平方英尺
根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至基准日，发行人及其控股子公司已取得上述不动产权的权属证书，合法拥有上述不动产权。上述第 1 项至第
8 项为期间内公司及其控股子公司新增不动产权抵押，其中，第 1 项至第 4 项为
美利信为綦美智能的银行借款提供不动产权抵押；第 5 项至第 8 项为鼎喜实业为
MCT 公司的银行借款提供不动产权抵押。
(二）知识产权
1.商标根据发行人提供的资料并经本所律师检索中国商标网网站（https://sbj.cnipa.gov.cn/），截至基准日，发行人及其控股子公司在境内共持有 35 项注册商标，其中第 24 项至第 35 项为期间内新增注册商标，具体情况如下表所列示：
类 取得 他项
序号 注册人 商标样式 注册号 有效期截止日期
别 方式 权原始
1 发行人 33362330 40 2029.5.13 无
取得
4-1-15国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
类 取得 他项
序号 注册人 商标样式 注册号 有效期截止日期
别 方式 权原始
2 发行人 33348838 9 2029.5.13 无
取得原始
3 发行人 33371386 7 2029.5.13 无
取得原始
4 发行人 33359353 40 2029.5.13 无
取得原始
5 发行人 33371364 7 2029.5.13 无
取得原始
6 发行人 33362328 40 2029.5.13 无
取得原始
7 发行人 33368771 40 2029.5.13 无
取得原始
8 发行人 33360978 9 2029.7.27 无
取得原始
9 发行人 33359265 7 2029.7.20 无
取得原始
10 发行人 33367076 7 2029.7.27 无
取得原始
11 发行人 33368745 9 2029.10.13 无
取得原始
12 发行人 33360987 9 2029.10.13 无
取得
鼎喜 原始
13 34621903 7 2029.10.20 无
实业 取得
鼎喜 原始
14 34621862 7 2029.9.6 无
实业 取得
4-1-16国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
类 取得 他项
序号 注册人 商标样式 注册号 有效期截止日期
别 方式 权
鼎喜 原始
15 34621856 40 2029.11.6 无
实业 取得
鼎喜 原始
16 34619595 37 2029.10.13 无
实业 取得
鼎喜 原始
17 34619567 7 2030.1.6 无
实业 取得
鼎喜 原始
18 34617319 35 2029.10.20 无
实业 取得
鼎喜 原始
19 34604335 7 2029.12.27 无
实业 取得
广澄模 原始
20 72944845 7 2034.1.27 无
具 取得
广澄模 原始
21 72944838 7 2035.2.6 无
具 取得
广澄模 原始
22 72944811 7 2035.7.6 无
具 取得
广澄模 原始
23 72924270 7 2034.1.27 无
具 取得
广澄模 原始
24 72946614 7 2036.4.27 无
具 取得原始
25 渝莱昇 88288440 40 2036.4.20 无
取得原始
26 渝莱昇 87557887 7 2036.3.6 无
取得原始
27 渝莱昇 87549433 42 2036.3.20 无
取得
4-1-17国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
类 取得 他项
序号 注册人 商标样式 注册号 有效期截止日期
别 方式 权原始
28 渝莱昇 87549430 42 2036.3.6 无
取得原始
29 渝莱昇 87548056 7 2036.3.6 无
取得原始
30 渝莱昇 87548050 7 2036.3.6 无
取得原始
31 渝莱昇 87542356 35 2036.3.20 无
取得原始
32 渝莱昇 87532954 40 2036.4.27 无
取得原始
33 渝莱昇 87532936 35 2036.3.20 无
取得原始
34 渝莱昇 87526318 40 2036.3.20 无
取得原始
35 渝莱昇 87556548 42 2036.3.6 无
取得
2.专利权
根据发行人提供的专利权证书、专利查档文件，并经本所律师检索国家知识产权局网站专利检索栏，截至基准日，发行人及其控股子公司已取得 195 项专利权，其中第 96 项、第 143 项至第 147 项、第 195 项为期间内新增专利权，具体情况如下表所列示：
序 他项
权利人 专利名称 专利号 类型 取得方式 申请日
号 权利一种大尺寸压
2023.1.
1 发行人 铸件的压铸模 2023100128714 发明 原始取得 无
5
具及压铸方法
4-1-18国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
序 他项
权利人 专利名称 专利号 类型 取得方式 申请日
号 权利一种多驱动单
实用 2024.3.
2 发行人 元的快速夹具 2024205093143 原始取得 无
新型 15检测系统
一种新型防锈 实用 2024.3.
3 发行人 2024205675939 原始取得 无
油涂敷机构 新型 22
一种液压夹持 实用 2024.1.
4 发行人 2024200906405 原始取得 无
镗刀 新型 15
一种U型零件 实用 2023.11.
5 发行人 2023231683790 原始取得 无
加工夹具 新型 22
一种多角度密 实用 2023.11.
6 发行人 2023231739565 原始取得 无
封执行机构 新型 23
一种孔内深槽 实用 2023.7.
7 发行人 2023219167612 原始取得 无
测量装置 新型 20
一种铜热管检 实用 2023.8.
8 发行人 2023220984120 原始取得 无
测工装 新型 7一种改善长型
芯压铸冲击变 实用 2023.6.
9 发行人 2023216706832 原始取得 无
形的型芯套结 新型 28构一种薄壁屏蔽
2021.12
10 发行人 盖压铸模具结 2021115990682 发明 原始取得 无.24构及压铸方法一种模具深腔
2021.7.
11 发行人 真空集渣排气 2021107957748 发明 原始取得 无
14
系统
4-1-19国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
序 他项
权利人 专利名称 专利号 类型 取得方式 申请日
号 权利一种变速箱阀
板压铸模具、 2021.6.
12 发行人 2021107271786 发明 原始取得 无
压铸方法及模 29具保养方法一种自动打磨
实用 2022.12
13 发行人 浇口余根的装 2022234852137 原始取得 无
新型 .27置
一种薄壁平板 实用 2022.12
14 发行人 2022234852141 原始取得 无
工件钻铣夹具 新型 .27
一种托盘翻转 2021.7.
15 发行人 2021107703101 发明 原始取得 无
装置 7一种用于超高
螺纹连接柱的 实用 2022.10
16 发行人 2022228476396 原始取得 无
高真空压铸结 新型 .27构
一种装配模拟 实用 2022.10
17 发行人 2022228786852 原始取得 无
检具 新型 .31射频单元前机
2013.9.
18 发行人 体散热片的制 2013104542739 发明 原始取得 无
29
作方法一种汽车发动
机汽缸盖罩的 2012.5.
19 发行人 2012101422232 发明 原始取得 无
通气盖板连接 9方法一种变速箱端
襄阳美 2023.9.
20 盖导油罩压装 2023112652255 发明 原始取得 无
利信 26装置
4-1-20国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
序 他项
权利人 专利名称 专利号 类型 取得方式 申请日
号 权利襄阳美
利信、襄阳华
中科技 工件形貌点云
大学先 配准方法、装 2023.6.
21 2023106975165 发明 原始取得 无
进制造 置、设备及存 12
工程研 储介质
究院、湖北文理学院一种用于氦检
襄阳美 实用 2024.9.
22 检漏的封堵装 2024222581612 原始取得 有
利信 新型 13置一种用于易变
襄阳美 实用 2024.9.
23 形框架的压铸 2024223820998 原始取得 有
利信 新型 27模具
襄阳美 一种斜抽滑块 实用 2024.7.1
24 2024216428846 原始取得 有
利信 防后退结构 新型 1一种正反两面
襄阳美 加工不同薄壁 实用 2024.9.
25 2024223862914 原始取得 有
利信 产品的夹具结 新型 27构
襄阳美 一种试漏胀紧 实用 2024.9.
26 2024222655777 原始取得 有
利信 密封结构 新型 18
襄阳美 一种配电箱防 实用 2024.9.
27 2024222802367 原始取得 有
利信 错识别设备 新型 18
4-1-21国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
序 他项
权利人 专利名称 专利号 类型 取得方式 申请日
号 权利一种变速箱端
襄阳美 实用 2023.8.
28 盖油道检测夹 2023222481338 原始取得 有
利信 新型 21具一种用于四轴
襄阳美 实用 2023.6.
29 机床的多角度 2023215190450 原始取得 有
利信 新型 15转位夹具一种压铸模具
襄阳美 实用 2023.6.
30 的双头挤压结 2023216128993 原始取得 有
利信 新型 25构
襄阳美 一种钢套嵌件 实用 2023.6.
31 2023216288460 原始取得 有
利信 漏装检测装置 新型 25一种新能源汽
襄阳美 车充电机水道 2020.10
32 2020111654936 发明 原始取得 有
利信 密封工艺及结 .27构
襄阳美 一种反向定位 实用 2022.5.
33 2022210823471 原始取得 无
利信 的夹具 新型 7一种用于压铸
襄阳美 实用 2022.6.
34 模具的型芯快 2022213730695 原始取得 无
利信 新型 2换系统一种发动机缸
襄阳美 202221323614 实用 2022.5.
35 体的大腔检漏 原始取得 无
利信 X 新型 30装置
襄阳美 一种衬套压装 实用 2022.7.
36 2022218261684 原始取得 无
利信 装置 新型 14
4-1-22国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
序 他项
权利人 专利名称 专利号 类型 取得方式 申请日
号 权利一种异形底壳
襄阳美 实用 2022.6.
37 产品的校形检 2022215140921 原始取得 无
利信 新型 13验工装
襄阳美 水泵盖通过式 实用 2020.12
38 2020232398649 原始取得 无
利信 清洗机 新型 .29具有新型定位
襄阳美 实用 2020.12
39 机构的水泵盖 2020232436000 原始取得 无
利信 新型 .29清洗机
襄阳美 一种水泵盖的 实用 2021.1.
40 2021201315659 原始取得 无
利信 定位夹具 新型 18
襄阳美 一种凸轮涨芯 实用 2020.8.
41 2020218258663 原始取得 无
利信 机构 新型 27一种用于通讯
襄阳美 实用 2020.7.
42 器壳体的手动 2020213475705 原始取得 无
利信 新型 9冲孔装置
襄阳美 一种圆柱销压 实用 2020.8.
43 2020217121536 原始取得 无
利信 装夹具 新型 17
襄阳美 一种钢球压装 202021713706 实用 2020.8.
44 原始取得 无
利信 夹具 X 新型 17
襄阳美 一种浮动定位 实用 2020.8.
45 2020217779945 原始取得 无
利信 支撑机构 新型 24一种通讯产品
襄阳美 实用 2020.9.
46 的简易去料柄 2020219562834 原始取得 无
利信 新型 9设备
4-1-23国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
序 他项
权利人 专利名称 专利号 类型 取得方式 申请日
号 权利一种压装产品
襄阳美 实用 2020.8.
47 残留铝屑吸附 2020217812676 原始取得 无
利信 新型 24装置一种通讯器盖
襄阳美 202021783122 实用 2020.8.
48 板的伸缩型浮 原始取得 无
利信 X 新型 24动定位夹具一种压铸机用
襄阳美 202020577672 实用 2020.4.
49 强力电磁快速 继受取得 无
利信 X 新型 17拉杆机构一种变速器壳
襄阳美 体的二级挤压 2018.9.
50 2018110292146 发明 原始取得 有
利信 铸造工艺及装 5置湖北文理学
院、襄阳华中科技大
车床装卸料装 2018.11.
51 学先进 2018113948424 发明 继受取得 无
置 21制造工程研究
院、襄阳美利信一种模具的标
襄阳美 实用 2018.8.
52 准化快换班次 2018213553552 原始取得 无
利信 新型 16销结构
4-1-24国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
序 他项
权利人 专利名称 专利号 类型 取得方式 申请日
号 权利一种压铸模具
襄阳美 实用 2018.8.
53 的防卡死对插 2018213231559 原始取得 无
利信 新型 16型芯结构一种压铸模具
襄阳美 实用 2018.8.
54 的真空抽气装 2018213246677 原始取得 无
利信 新型 16置一种压铸机的
襄阳美 实用 2018.8.
55 双冲头压射结 2018212510761 原始取得 无
利信 新型 3构
襄阳美 一种压铸机定 实用 2018.8.
56 2018213231347 原始取得 无
利信 模顶出结构 新型 16一种高寿命低
襄阳美 实用 2018.8.
57 成本的型芯结 2018213666743 原始取得 无
利信 新型 23构一种发动机水
襄阳美 实用 2018.8.
58 泵壳体的盐芯 2018212472308 原始取得 无
利信 新型 3压铸模具一种防止去渣
襄阳美 实用 2018.8.
59 包崩缺的压铸 2018213246639 原始取得 无
利信 新型 16模具
襄阳美 一种动模斜抽 实用 2018.8.
60 2018213666758 原始取得 无
利信 芯机构 新型 23一种压铸模具
襄阳美 实用 2018.8.
61 上的联动抽芯 2018213666762 原始取得 无
利信 新型 23结构
4-1-25国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
序 他项
权利人 专利名称 专利号 类型 取得方式 申请日
号 权利湖北文理学
院、襄阳华中科技大
一种可快速换 2016.11.
62 学先进 2016109725994 发明 继受取得 无
向的上料机构 4制造工程研究
院、襄阳美利信一种油缸与滑
襄阳美 实用 2017.3.
63 块快速连接机 2017202744015 原始取得 无
利信 新型 20构
襄阳美 模具油管接头 实用 2017.3.
64 2017202737897 原始取得 无
利信 拆装支架 新型 20大型滑块尾部
襄阳美 实用 2017.3.
65 反向楔紧块结 2017202725762 原始取得 无
利信 新型 20构一种嵌入翅片
襄阳美 压铸壳体防泄 2016.1.
66 2016100032035 发明 原始取得 有
利信 漏的新工艺方 5法压铸机的压射
襄阳美 2011.11.
67 头及其润滑结 201110361348X 发明 继受取得 有
利信 15构
襄阳美 一种通气式钢 2011.12.
68 2011104175675 发明 继受取得 有
利信 珠定位销 14
4-1-26国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
序 他项
权利人 专利名称 专利号 类型 取得方式 申请日
号 权利
安徽美 一种可切换流 实用 2024.12
69 2024230282913 原始取得 无
利信 道的压铸模具 新型 .9
安徽美 一种后减震加 实用 2024.12
70 2024230492841 原始取得 无
利信 强板机加夹具 新型 .9一种转台基座
安徽美 实用 2024.12
71 后减震机加夹 2024230282932 原始取得 无
利信 新型 .9具一种薄齿散热
安徽美 202310012447 2023.1.
72 器的压铸模具 发明 继受取得 无
利信 X 5和压铸方法一种独立控制
安徽美 实用 2023.10
73 的搅拌摩擦焊 2023228507863 继受取得 无
利信 新型 .23夹具一种压铸模具
安徽美 实用 2023.10
74 的异向开模滑 2023228419966 继受取得 无
利信 新型 .23块结构一种适用于具
安徽美 有拔模斜度的 实用 2023.11.
75 2023231193626 继受取得 无
利信 薄壁柱形零件 新型 17的铣削夹具一种薄壁屏蔽
安徽美 202323183992 实用 2023.11.
76 盖子的机加夹 继受取得 无
利信 X 新型 24具一种多次加工
安徽美 或高加工余量 实用 2023.11.
77 2023231124575 继受取得 无
利信 螺栓过孔压铸 新型 17结构
4-1-27国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
序 他项
权利人 专利名称 专利号 类型 取得方式 申请日
号 权利一种屏蔽盖三
安徽美 实用 2023.8.
78 坐标检测压紧 2023223643772 继受取得 无
利信 新型 30夹具一种左箱体压
安徽美 实用 2023.7.
79 铸模具的脱模 2023219420945 继受取得 无
利信 新型 21剂喷头
安徽美 一种压铸局部 实用 2023.7.
80 2023218364276 继受取得 无
利信 挤压结构 新型 13一种自适应分
安徽美 实用 2022.10
81 中夹紧的机加 2022228468243 继受取得 无
利信 新型 .27夹具一种非脱模方
安徽美 实用 2022.12
82 向的抽芯、挤 2022235030750 继受取得 无
利信 新型 .27压复合机构
安徽美 一种新型测漏 实用 2022.10
83 2022228476343 继受取得 无
利信 封堵结构 新型 .27用于大型模具
安徽美 2017.3.
84 的新型导柱结 2017101673017 发明 继受取得 无
利信 20构
安徽美 一种电机支架 202122031934 实用 2021.8.
85 继受取得 无
利信 包装盒 X 新型 26
安徽美 一种隔磁板夹 实用 2021.8.
86 2021220699264 继受取得 无
利信 具 新型 30一种换挡塔壳
安徽美 实用 2021.8.1
87 体三坐标检测 2021218709499 继受取得 无
利信 新型 1辅具
4-1-28国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
序 他项
权利人 专利名称 专利号 类型 取得方式 申请日
号 权利一种泵盖压铸
安徽美 202121951766 实用 2021.8.
88 模具的斜抽芯 继受取得 无
利信 X 新型 19结构一种燃油泵壳
安徽美 实用 2021.8.
89 体多向机加夹 2021220297162 继受取得 无
利信 新型 26具一种汽车发动
安徽美 实用 2021.8.
90 机裙架气密性 2021220660796 继受取得 无
利信 新型 30检测设备
安徽美 一种真空吸附 实用 2021.8.
91 2021219517532 继受取得 无
利信 夹具 新型 19
安徽美 实用 2021.8.
92 一种电磁夹具 2021219645973 继受取得 无
利信 新型 19
安徽美 一种箱体机加 实用 2021.8.
93 2021220169130 继受取得 无
利信 夹具 新型 25
安徽美 一种多用途偏 实用 2021.8.1
94 2021218714660 继受取得 无
利信 心型芯结构 新型 1一种箱体产品
安徽美 实用 2021.8.1
95 压铸模具的挤 2021218748440 继受取得 无
利信 新型 1压结构
广澄模 一种高效压铸 实用 2025.5.
96 2025209770176 原始取得 无
具 模具 新型 16一种散热齿压
广澄模 202520100285 实用 2025.1.
97 铸模具的V齿 原始取得 无
具 X 新型 15镶拼结构
4-1-29国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
序 他项
权利人 专利名称 专利号 类型 取得方式 申请日
号 权利
广澄模 一种挤压销快 实用 2024.8.
98 2024221260633 原始取得 无
具 换结构 新型 30
广澄模 一种真空阀冷 实用 2024.8.
99 2024221388020 原始取得 无
具 却结构 新型 30
广澄模 一种快速集水 2022.12
100 2022117247218 发明 原始取得 无
具 器 .30
广澄模 一种新型叶片 实用 2024.8.
101 2024221388162 原始取得 无
具 镶块结构 新型 30
广澄模 一种快拆前装 实用 2024.5.
102 2024211976721 原始取得 无
具 型芯结构 新型 29一种压铸模具
广澄模 实用 2023.12
103 滑块的点冷安 2023234293895 原始取得 无
具 新型 .15装结构一种压铸模具
广澄模 实用 2023.10
104 的防卡滞斜顶 2023228698502 原始取得 无
具 新型 .24成型结构
广澄模 一种深孔钻钻 实用 2023.7.
105 2023220305666 原始取得 无
具 头放置架 新型 31一种模具零件
广澄模 实用 2023.7.
106 用安全拆卸装 2023220510590 原始取得 无
具 新型 28置一种模具镶块
广澄模 实用 2023.7.
107 起重孔堵头结 2023220527695 原始取得 无
具 新型 28构
4-1-30国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
序 他项
权利人 专利名称 专利号 类型 取得方式 申请日
号 权利一种镶片类产
广澄模 实用 2023.7.
108 品的多角度机 2023220510586 原始取得 无
具 新型 28加工装一种压铸模具
广澄模 实用 2023.7.
109 的型芯快换结 2023219446273 原始取得 无
具 新型 24构
广澄模 一种精密仪器 实用 2023.6.
110 2023214731628 原始取得 无
具 搬运装置 新型 12一种修复漏水
广澄模 实用 2022.12
111 的模具点冷结 2022235665956 原始取得 无
具 新型 .30构
广澄模 一种压铸模集 实用 2022.12
112 2022235665922 原始取得 无
具 成通水定位键 新型 .30
广澄模 一种防松快速 实用 2022.12
113 2022235665937 原始取得 无
具 拆装连接结构 新型 .30一种通信散热
广澄模 实用 2022.8.
114 机体的凹模结 2022223056887 原始取得 无
具 新型 31构
一种 3D 打印
广澄模 实用 2022.8.
115 镶块随型冷却 2022223183350 原始取得 无
具 新型 31水路结构
广澄模 一种排水性好 实用 2022.8.
116 2022223026754 原始取得 无
具 的压铸模具 新型 31
广澄模 一种压铸模具 202221321367 实用 2022.5.
117 原始取得 无
具 局部挤压结构 X 新型 30
4-1-31国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
序 他项
权利人 专利名称 专利号 类型 取得方式 申请日
号 权利
广澄模 一种抛光工作 实用 2022.5.
118 2022212919892 原始取得 无
具 台 新型 27
广澄模 一种端盖的浇 实用 2022.5.
119 2022212919869 原始取得 无
具 铸系统 新型 27一种滑座滑块
广澄模 实用 2022.5.
120 的内置点冷结 2022213213684 原始取得 无
具 新型 30构
广澄模 一种模具钻斜 实用 2022.5.
121 2022212930656 原始取得 无
具 孔加长导套 新型 27一种车载散热
广澄模 2021.7.
122 器壳体及制造 2021108626653 发明 继受取得 无
具 29方法
广澄模 一种自动去浇 2021.5.
123 2021106047641 发明 继受取得 无
具 道的压铸模具 31
广澄模 一种高齿散热 2021.3.
124 2021102803230 发明 继受取得 无
具 器的压铸模具 16一种发动机缸
广澄模 实用 2021.9.
125 体压铸模具的 2021222409622 原始取得 无
具 新型 16抽真空结构一种发动机缸
广澄模 实用 2021.9.
126 体压铸模具的 2021222412729 原始取得 无
具 新型 16增压结构
广澄模 一种模芯修磨 实用 2021.6.
127 2021213432742 原始取得 无
具 工作台 新型 15
广澄模 一种分流锥冷 实用 2021.5.
128 2021210615915 原始取得 无
具 却结构 新型 18
4-1-32国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
序 他项
权利人 专利名称 专利号 类型 取得方式 申请日
号 权利
广澄模 一种滑块反推 实用 2021.5.
129 2021210615807 原始取得 无
具 结构 新型 18一种缸体模具
广澄模 实用 2021.5.
130 镶块的冷却结 2021210638885 原始取得 无
具 新型 18构
广澄模 一种深筋模具 实用 2021.5.
131 2021210615614 原始取得 无
具 用抛光装置 新型 18一种整体式高
广澄模 实用 2020.12
132 齿散热齿压铸 2020233318035 原始取得 无
具 新型 .30模具结构一种三板压铸
广澄模 实用 2020.12
133 模中板限位结 2020233351175 原始取得 无
具 新型 .30构一种压铸模冷
广澄模 实用 2020.12
134 装无缝隙镶拼 2020233284522 原始取得 无
具 新型 .30结构一种压铸模具
广澄模 实用 2020.12
135 多角度抽芯机 2020233346887 原始取得 无
具 新型 .30构
润洲科 一种多分区液 实用 2023.5.
136 2023210589888 原始取得 无
技 冷散热翅片 新型 5一种用于激光
润洲科 实用 2022.7.
137 焊接的压紧定 2022219605612 原始取得 无
技 新型 26位装置大平面易变形
东莞美 实用 2024.7.1
138 产品机加定位 2024216442078 原始取得 无
利信 新型 1机构
4-1-33国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
序 他项
权利人 专利名称 专利号 类型 取得方式 申请日
号 权利一种多分区两
东莞美 实用 2024.4.
139 相复合散热模 2024207031461 原始取得 无
利信 新型 8块一种自由分区
东莞美 实用 2023.9.
140 的液冷散热翅 2023225566893 原始取得 无
利信 新型 19片一种免压头热
东莞美 嵌件无氧化铝 实用 2023.9.
141 2023223988797 原始取得 无
利信 水高致密压铸 新型 5系统
东莞美 一种喷粉厚度 实用 2023.6.
142 2023215224442 原始取得 无
利信 快速检测装置 新型 15
鼎喜实 一种新型点胶 实用 2025.6.
143 2025213096580 原始取得 无
业 针头结构 新型 25
鼎喜实 一种通讯器壳 实用 2025.6.
144 2025213024826 原始取得 无
业 体压铜管模具 新型 24
鼎喜实 一种热熔铆接 实用 2025.6.
145 2025213062936 原始取得 无
业 设备 新型 24一种铣齿产品
鼎喜实 实用 2025.6.
146 通用轮廓度检 2025213079439 原始取得 无
业 新型 24具
鼎喜实 一种缸体清理 实用 2025.6.
147 2025213024972 原始取得 无
业 隔层装置 新型 24
鼎喜实 一种汽车横梁 实用 2024.7.
148 2024216347162 原始取得 无
业 试漏工作站 新型 10
4-1-34国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
序 他项
权利人 专利名称 专利号 类型 取得方式 申请日
号 权利一种滤波器毛
鼎喜实 202421470382 实用 2024.6.
149 坯深度检测夹 原始取得 无
业 X 新型 25具
鼎喜实 一种脚踏伸缩 实用 2024.6.
150 2024214656284 原始取得 无
业 限位装置 新型 25
鼎喜实 一种滤波器卧 实用 2024.6.
151 2024214704080 原始取得 无
业 式加工夹具 新型 25
鼎喜实 一种顶吧位置 实用 2024.6.
152 2024214686519 原始取得 无
业 度综合检具 新型 25
鼎喜实 一种出胶均匀 实用 2023.6.
153 2023215877627 原始取得 无
业 的点胶针头 新型 20一种自动铣削
鼎喜实 实用 2023.6.
154 加工线的下料 2023215785019 原始取得 无
业 新型 20仓托盘
鼎喜实 一种锯片铣刀 实用 2023.6.
155 2023215877580 原始取得 无
业 的夹盘 新型 20
鼎喜实 一种新型压装 实用 2023.6.
156 2023215858946 原始取得 无
业 机 新型 20
鼎喜实 一种减振性好 实用 2023.3.
157 2023206011150 原始取得 无
业 的锯片铣刀 新型 23
鼎喜实 一种锯片铣刀 实用 2023.3.
158 2023205876914 原始取得 无
业 用减振刀杆 新型 23
鼎喜实 实用 2022.4.
159 一种浮动刀杆 2022209808822 原始取得 无
业 新型 26
鼎喜实 一种平板件点 实用 2022.4.
160 2022209792415 原始取得 无
业 胶通用夹具 新型 26
4-1-35国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
序 他项
权利人 专利名称 专利号 类型 取得方式 申请日
号 权利
鼎喜实 一种多功能挂 实用 2022.4.
161 2022210042871 原始取得 无
业 架 新型 24
鼎喜实 一种喷涂遮盖 202220998386 实用 2022.4.
162 原始取得 无
业 板 X 新型 24浮动多点压紧
鼎喜实 机构以及新能 2021.5.
163 2021105008599 发明 原始取得 无
业 源汽车零配件 8检测装置
鼎喜实 快速清洁式检 202110459198 2021.4.
164 发明 原始取得 无
业 测机构 X 27一种钻攻中心
鼎喜实 实用 2021.4.
165 的吹气喷水集 2021208330895 原始取得 无
业 新型 22成安装架一种基于智能
鼎喜实 实用 2021.4.
166 WiFi 控制的 2021208393663 原始取得 无
业 新型 22注油器一种遮盖产品
鼎喜实 实用 2021.4.
167 倒角及螺纹孔 2021208249338 原始取得 无
业 新型 21的堵头
鼎喜实 一种锥孔孔径 实用 2021.4.
168 2021208230897 原始取得 无
业 检测量具 新型 21一种通用竖向
鼎喜实 实用 2021.4.
169 孔型工件喷涂 2021207521734 原始取得 无
业 新型 14挂具一种用于通讯
鼎喜实 实用 2020.6.
170 器壳体的点胶 2020211264466 原始取得 无
业 新型 17夹具
4-1-36国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
序 他项
权利人 专利名称 专利号 类型 取得方式 申请日
号 权利
鼎喜实 一种自动吹气 实用 2020.6.
171 2020211264165 原始取得 无
业 夹具 新型 17一种用于通讯
鼎喜实 实用 2020.6.
172 设备机壳的切 2020211296293 原始取得 无
业 新型 17边校正模
鼎喜实 一种屏蔽盖子 实用 2020.6.
173 2020211250374 原始取得 无
业 的钻铣夹具 新型 17
鼎喜实 一种油压下拉 实用 2020.6.
174 2020211250073 原始取得 无
业 夹紧机构 新型 17一种压铸铝合
鼎喜实 实用 2019.10
175 金去毛刺生产 2019216833070 原始取得 无
业 新型 .10设备
鼎喜实 2018.2.
176 喷涂遮盖工装 2018101303705 发明 继受取得 无
业 8基站喷涂辅助
鼎喜实 硅胶条及其使 2016.7.
177 2016105467777 发明 继受取得 无
业 用方法、制作 12模具一种汽车发动
鼎喜实 2012.5.
178 机皮碗嵌件切 2012101685204 发明 继受取得 无
业 28边模具一种压铸铝合
鼎喜实 2012.3.
179 金件喷粉工艺 2012100798099 发明 继受取得 无
业 23方法
4-1-37国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
序 他项
权利人 专利名称 专利号 类型 取得方式 申请日
号 权利一种用于生产
鼎信辉 5G 通信柜散 202120109725 实用 2021.1.
180 原始取得 无
通信 热器的打磨装 X 新型 15置的定位夹具一种用于生产
鼎信辉 5G 通信柜散 实用 2021.1.
181 2021201121371 原始取得 无
通信 热器的自动定 新型 15时打磨装置一种用于生产
鼎信辉 5G 通信柜散 实用 2021.1.
182 2021201121329 原始取得 无
通信 热器的多功能 新型 15打磨平台一种用于生产
鼎信辉 5G 通信柜散 实用 2021.1.
183 2021200958764 原始取得 无
通信 热器的打磨平 新型 14台的定位结构一种用于生产
鼎信辉 5G 通信柜散 实用 2021.1.
184 2021200975647 原始取得 无
通信 热器的打磨机 新型 14的散热结构一种用于加工
鼎信辉 5G 通信柜散 实用 2021.1.
185 2021200958425 原始取得 无
通信 热器的冲压装 新型 14置一种用于生产
鼎信辉 4G 通信柜散 实用 2021.1.
186 2021200975878 原始取得 无
通信 热器的防尘打 新型 14磨平台
4-1-38国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
序 他项
权利人 专利名称 专利号 类型 取得方式 申请日
号 权利
鼎信辉 一种 5G 通信 实用 2021.1.
187 2021200867426 原始取得 无
通信 柜用散热器 新型 13一种用于打磨
鼎信辉 5G 通信柜散 实用 2021.1.
188 2021200867089 原始取得 无
通信 热器的打磨平 新型 13台
一种用于 5G
鼎信辉 实用 2021.1.
189 通信柜的散热 2021201028387 原始取得 无
通信 新型 13器
一种用于 4G
鼎信辉 实用 2021.1.
190 通信柜的散热 2021200843934 原始取得 无
通信 新型 13器
一种生产 4G
鼎信辉 通信柜散热器 实用 2021.1.
191 2021200411269 原始取得 无
通信 的打磨装置的 新型 8防护结构
一种生产 5G
鼎信辉 通信柜散热器 实用 2021.1.
192 2021200411273 原始取得 无
通信 的打磨机的防 新型 8护结构
一种生产 4G
鼎信辉 通信柜散热器 实用 2021.1.
193 2021200411108 原始取得 无
通信 的冲压机的等 新型 8距切断结构
4-1-39国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
序 他项
权利人 专利名称 专利号 类型 取得方式 申请日
号 权利
一种生产 4G
鼎信辉 通信柜散热器 实用 2021.1.
194 2021200411216 原始取得 无
通信 的打磨机的冷 新型 8却结构
上海美 202521699756 实用 2025.8.1
195 一种水加热器 原始取得 无
利信 X 新型 1
根据公司提供的资料，截至基准日，襄阳美利信将其持有的上述第 22 项至第 32 项、第 50 项、第 66 项至第 68 项专利为襄阳美利信的银行借款提供质押担保。
截至基准日，除上述情形外，发行人及其控股子公司拥有的其他专利权不存在质押或其他权利限制的情形。
3.软件著作权
根据发行人提供的计算机软件著作权登记证书、中国版权保护中心出具的计
算机软件登记概况查询结果，截至基准日，发行人及其控股子公司拥有 15 项软件著作权，期间内未新增取得软件著作权，具体情况如下：
序 取得 他项
著作权人 软件名称 登记号 首次发表日
号 方式 权利
湖北文理学院、襄
阳华中科技大学先 车间机床加原始
1 进制造工程研究 工参数优化 2019SR0953735 未发表 无
取得
院、襄阳美利信、 系统 V1.0张瑞
湖北文理学院、襄车间机床工阳华中科技大学先
作状态示波 原始
2 进制造工程研究 2019SR0953740 未发表 无
器监控系统 取得
院、襄阳美利信、
V1.0张瑞
4-1-40国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
序 取得 他项
著作权人 软件名称 登记号 首次发表日
号 方式 权利
湖北文理学院、襄
阳华中科技大学先 AGV安卓端原始
3 进制造工程研究 控制系统 2018SR891616 未发表 无
取得
院、襄阳美利信、 V1.0张瑞
湖北文理学院、襄铝制件机器阳华中科技大学先
人清理远程 原始
4 进制造工程研究 2018SR890192 未发表 无
监控系统 取得
院、襄阳美利信、
V1.0张瑞
湖北文理学院、襄铝制件毛刺阳华中科技大学先
清理机器人 原始
5 进制造工程研究 2018SR890202 未发表 无
管控系统 取得
院、襄阳美利信、
V1.0贺星宇
湖北文理学院、襄
阳华中科技大学先 AGV智能监原始
6 进制造工程研究 控调度系统 2018SR507111 未发表 无
取得
院、襄阳美利信、 V1.0张瑞
湖北文理学院、襄毛刺清理机
阳华中科技大学先 原始
7 加设备监控 2024SR1168301 2024.3.10 无
进制造工程研究 取得
系统 V1.0
院、襄阳美利信襄阳华中科技大学压铸设备采
先进制造工程研究 原始
8 集监控系统 2023SR1098885 未发表 无
院、湖北文理学院、 取得
V1.0襄阳美利信
4-1-41国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
序 取得 他项
著作权人 软件名称 登记号 首次发表日
号 方式 权利襄阳华中科技大学凸轮轴盖视
先进制造工程研究 原始
9 觉测量系统 2024SR1168305 2024.4.5 无
院、湖北文理学院、 取得
V1.0襄阳美利信高精度平面原始
10 广澄模具 加工系统 2021SR1733313 未发表 无
取得
V1.0
入料及取料 原始
11 广澄模具 2021SR1733314 未发表 无
系统 V1.0 取得慢走丝线切原始
12 广澄模具 割控制系统 2021SR1733324 未发表 无
取得
V1.0
设计云软件 原始
13 广澄模具 2021SR1733323 未发表 无
V1.0 取得自动化加工原始
14 广澄模具 中心软件系 2021SR1733325 未发表 无
取得
统 V1.0生产流程工原始
15 广澄模具 序管控软件 2021SR1733310 未发表 无
取得
V1.0
经本所律师核查，发行人及其子公司合法拥有该等知识产权，上述知识产权不存在权属争议，除已披露的情形外，不存在其他质押或权利限制的情况。
(三）主要生产经营设备
根据《审计报告》、发行人报告期内的年度报告、半年度报告及发行人的确认，并经本所律师抽样核查截至基准日账面净值排名前五的机器设备的相关购置合同、发票、付款凭证，本所律师认为，发行人已取得主要机器设备等财产的所有权。
(四）在建工程
4-1-42国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
根据发行人提供的资料及说明、2026 年半年度报告，并经本所律师核查，截至基准日，发行人及其控股子公司的在建工程主要为待安装设备。
(五）发行人的子公司及分支机构
根据公司 2026 年半年度报告，并经本所律师查询企查查，期间内发行人未新增对外投资，新增设立分支机构及子公司变化情况详见本补充法律意见书之“九、关联交易及同业竞争”。
(六）根据发行人的声明，并经本所律师核查，发行人以合法方式取得上述
财产的所有权或使用权，除律师工作报告披露的情形外，发行人其他财产均已取得相应的权属证书，上述财产不存在产权纠纷或其他纠纷。
(七）房屋租赁情况
根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，期间内，发行人及其控股子公司向合并报表范围外的主体新增租赁用于办公、厂房及仓储的房屋情况如下：
承租 租赁房屋地 面积
序号 出租方 用途 租金 租赁期间
方 址 （㎡）
2026.2.1 至
东莞市桥头 2031.1.31:14
2026.2.1
信寰 镇桥头桥东 8240 元/月，
1 麦小洁 8270 厂房 至
科技 路南二街 3 2031.2.1 至
2036.1.31
号 2036.1.31：
155652 元/月
宝武集团 上海市宝山
上海 38750.23 元/ 2026.2.1
上海宝山 区牡丹江路
2 美利 212.33 办公 期，3 个月为 至
宾馆有限 1900 号 C 层
信 1 期 2029.1.31
公司 C302 单元
1.关于部分租赁房屋未取得房屋权属证书
经本所律师核查，信寰科技承租的上述位于东莞市桥头镇桥头桥东路南二街
3 号房屋存在未办理房屋权属证书的情形。莞市桥头镇山和村村民委员将该土地
使用权转让给麦小洁，该房屋由麦小洁自建，因历史遗留问题，该房屋未办理房产证。
根据发行人提供的资料，本所律师理解，信寰科技租赁的上述房屋因未履行
4-1-43国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
报建手续不符合《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国建筑法》等相
关规定而存在被责令限期拆除、处以罚款的风险，从而可能致使东莞美利信无法正常使用该等物业。
2026 年 8 月 6 日，麦小洁出具说明，确认该项房屋由其投资建设，租赁关
系真实有效，因历史原因未取得不动产权证书，不存在相关争议。2026 年 7 月
21 日，东莞市桥头镇山和村村民委员会出具说明，确认该项房屋所涉土地使用
权由其转让，土地流转关系真实有效，不存在相关争议。
2026 年 8 月 4 日，东莞市桥头镇规划管理所出具说明，确认该项房屋不在
该镇城市更新专项规划内，不涉及东莞市已批准的城市更新项目，对该项房屋及土地暂无征地拆迁计划。同日，东莞市城市管理和综合执法局桥头分局出具说明，确认无要求信寰科技暂停或终止依现状继续使用租赁该项房屋的计划。同日，东莞市桥头镇住房和城乡建设局出具确认函，确认信寰科技可依现状继续使用该项物业，对该项物业的使用不属于重大违法违规情况。
根据发行人控股股东美利信控股及实际控制人余克飞、余亚军、刘赛春出具
的承诺函，若发行人及其控股子公司因租赁房屋瑕疵情况而无法继续使用该等租赁房屋的，或将来有关政府主管部门要求拆除上述房产或对发行人或其控股子公司作出处罚，承诺将无条件承担发行人及其控股子公司因此而产生的全部损失、成本及费用。
综上，本所律师认为，上述情况不会对发行人生产经营造成重大不利影响，亦不会构成本次发行的实质性障碍。
2.关于未办理租赁房产备案
经本所律师核查，发行人及其控股子公司未就租赁房产事宜办理房屋租赁备案登记。
根据《商品房屋租赁管理办法》的相关规定，未办理租赁备案存在被政府主管部门处以罚款的风险，同时根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，未办理租赁备案不影响租赁合同的效力。因此，本所律师理解，未办理租赁备案不影响承租人对租赁物业的使用。根据公司的说明，公司已经合法占有该等租赁房屋，继续使用该等租赁房屋不存在重大法律风险。同时，发行人控股股东、实际控制
4-1-44国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
人已出具承诺，承担由此给公司造成的一切损失和费用。因此，本所律师认为，上述情形不会对发行人的生产经营造成重大不利影响，不构成本次发行的实质性法律障碍。
（八）土地租赁情况
根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，期间内，发行人及其控股子公司向合并报表范围外的主体新增租赁土地情形如下：
序 承租 面积 不动产权
出租方 租赁地块 用途 租金 租赁期间
号 方 （㎡） 证情况
重庆大江 重庆市巴南
2026 年 5
科创城建 区莲花街道 已取得不
美利 22400 月 31日起
1 设有限公 天明村宗号 8222 停车 动产权证
信 元/月 最长不超
司巴南分 P05-12-1/06 书
过 3 个月
公司 （部分一）
十一、发行人的重大债权债务
(一）重大合同
1.销售合同
根据发行人提供的资料，期间内，发行人及其控股子公司与前五大客户新增签订的正在履行的重大销售框架合同情况如下：
序号 签订主体 合同对方 销售内容 合同生效日 合同金额
ERICSSO 框架协议，金额
1 发行人 通信基站结构件 2026.1.1
N AB 以订单为准
ERICSSO 框架协议，金额
2 发行人 通信基站压铸件 2026.1.1
N AB 以订单为准
2.采购合同
根据发行人提供的资料，期间内，发行人及其控股子公司与前五大供应商新增签订的正在履行的重大采购框架合同统计情况如下：
序号 签订主体 合同对方 采购内容 合同生效日 合同金额
4-1-45国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
序号 签订主体 合同对方 采购内容 合同生效日 合同金额
海安宏宇合金 框架协议，金额
1 发行人 铝锭 2026.3.19
材料有限公司 以订单为准湖北新金洋资
框架协议，金额
2 襄阳美利信 源集团股份有 铝液 2026.1.1
以订单为准限公司
3.授信合同及其担保合同
根据发行人提供的资料，期间内，公司及其控股子公司新增签订的正在履行且授信金额 2 亿元以上的授信合同及其担保合同如下：
序 额度
合同 受信人 授信人 授信期限 担保情况号 （万元）《综合授信 中国光大 美利信控股提供保
2026.6.24协议》（编号： 银行股份 证担保：《最高额保
1 美利信 20000 至重冉综 有限公司 证合同》（编号：重
2029.6.23
26028） 重庆分行 冉保 26028）
4.借款合同及其担保合同
根据发行人提供的资料，期间内，公司及其控股子公司新增签订的正在履行且借款金额 1 亿元以上的借款合同及其担保合同如下：
序 金额
合同 借款人 贷款人 借款期限 担保情况号 （万元）美利信提供不动产抵押担保：《抵押合同》（编号：兴银渝《固定资产借兴业银行 战客 MLX 固抵字款合同》（编 2026.6.3綦美智 股份有限 第 2601 附 1 号）；
1 号：兴银渝战 37000 至
能 公司重庆 美利信提供保证担
客 QMZN 固贷分行 2033.6.2 保：《保证合同》（编字第 2601 号）
号：兴银渝战客
MLX 固保字第
2601 附 2 号）
4-1-46国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
5.融资租赁合同
根据发行人提供的资料，期间内，公司及其控股子公司新增签订的正在履行的融资租赁合同如下：
序 租赁物价 租赁物数量 租赁期
合同 出租人 承租人 租金（万元）
号 款（万元） （台/套） 限《融资租赁合 海发宝自起租同》（编号： 诚融资
1 发行人 3000 3234.60 14 日起共
NSH-B2026G00 租赁有
23 个月
88） 限公司《融资租赁合 海发宝自起租同》（编号： 诚融资
2 发行人 4000 4312.80 12 日起共
NSH-B2026G00 租赁有
23 个月
86） 限公司《售后回租赁 平安国自起租合同》（编号： 际融资
3 发行人 4200 4474.60 17 日起共
2026PAZL0101 租赁有
30 个月
528-ZL-01） 限公司
经本所律师核查，上述适用中国法律的重大合同未违反我国现行法律、行政法规的强制性规定，合法有效，截至基准日，该等合同的履行不存在重大法律风险。
（二）经本所律师适当核查，截至基准日，发行人不存在因环境保护、知识
产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。
（三）根据《审计报告》、发行人公开披露文件及其说明、提供的截至基准
日金额排名前五的其他应收款、其他应付款资料，并经本所律师核查，截止基准日，发行人金额较大的其他应收款、其他应付款是因正常的生产经营活动发生的合法有效的债权债务。
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并
(一）根据发行人的说明并经本所律师核查，期间内，发行人未发生重大资产变化及收购兼并情况。
4-1-47国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
(二）根据发行人的说明并经本所律师核查，截至基准日，发行人不存在拟
进行的重大资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购等行为。
十三、发行人公司章程的制定与修改
经本所律师核查，期间内，发行人公司章程不存在修改的情形。
十四、发行人股东大会、董事会、监事会及规范运作
（一）经本所律师核查，期间内，发行人的组织机构未发生变化。
（二）经本所律师核查，期间内，发行人未对股东会、董事会议事规则进行修订。本所律师认为，发行人具有健全的股东会、董事会会议事规则，该等议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
（三）经本所律师核查，期间内发行人共召开 2 次股东会、2 次董事会会议。
本所律师认为，期间内，发行人历次股东会、董事会的召集、召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。
（四）根据发行人提供的相关会议资料并经本所律师核查，期间内，发行人
股东会、董事会作出的历次授权及重大决策，均履行了《公司法》和公司章程所规定的决策程序，该等授权或重大决策行为合法、合规、真实、有效。
十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化
经本所律师核查，自法律意见书出具之日至本补充法律意见书出具期间，发行人董事、高级管理人员的变化情况如下：
2026 年 7 月 17 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，聘任万里为副总经理，聘任徐圆圆为董事会秘书。
本所律师认为，发行人高级管理人员的上述变化履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
十六、发行人的税务
（一）根据《审计报告》、发行人提供的说明、2026 年半年度报告、发行人
在报告期内的纳税申报表及公开披露信息，并经本所律师核查，截至基准日，发行人及其境内控股子公司执行的主要税种及税率情况如下：
4-1-48国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
序号 税种 税率
1 增值税 13%、9%、6%、0%
2 房产税 1.2%、12%
3 城市维护建设税 7%
4 教育费附加 3%
5 地方教育附加 2%
6 企业所得税 15%、20%、25%
（二）税收优惠
根据发行人提供的资料、发行人 2026 年半年度报告，期间内，发行人及其境内控股子公司新增享受的主要税收优惠政策如下：
1.根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）规
定：自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。期间内，本公司及子公司鼎喜实业、渝莱昇享受西部大开发税收优惠政策，减按 15%的企业所得税税率申报纳税。
2.根据《企业所得税法》第二十八条第二款“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”的规定，（1）广澄模具于 2025 年 10月 28 日取得重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局联
合颁发的《高新技术企业证书》（编号：GR202551100364），故期间内，广澄模具享受高新技术企业税收优惠政策，减按 15%的企业所得税税率申报纳税；（2）截至基准日，公司、襄阳美利信、鼎喜实业的高新技术企业证书已到期，期间内暂未享受该企业所得税税率优惠。
3.根据财政部、税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（公告 2023 年第 12 号）规定：对小型微利企业减按 25%计算
应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策。期间内，鼎信辉通信、上海美利信、信寰科技、綦美智能、信创智冷享受小微企业税收优惠政策减按 25%
计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。
经本所律师核查，发行人及其境内控股子公司期间内新增享受的上述主要税
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收优惠政策合法、合规、真实、有效。
（三）纳税情况
根据发行人的声明、发行人及其境内控股子公司税务主管部门出具的证明、
发行人 2026 年半年度报告，期间内，发行人及其境内控股子公司不存在因违反税收管理法规被税务主管部门处罚的情形。
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准
（一）发行人生产经营活动中的环境保护根据发行人及其境内控股子公司所在地信用主管部门出具的信用报告（无违法违规证明版）及发行人的说明，并经本所律师在发行人及其境内控股子公司主管环境保护部门网站检索的结果，发行人及其境内控股子公司在期间内未发生因违反有关环境保护方面的法律、法规、规章和规范性文件的规定而受到行政处罚的情形。
（二）发行人本次募集资金投资项目环境保护
经本所律师核查，发行人本次发行的募集资金投资项目所履行的环评手续详见本补充法律意见书之“十八、发行人募集资金的运用”。
（三）发行人的产品质量和技术监督标准根据发行人及其控股子公司所在地信用主管部门出具的信用报告（无违法违规证明版）及发行人的说明，并经本所律师核查，发行人在期间内未发生因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到行政处罚的情形。
十八、发行人募集资金的运用
（一）根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，期间内发行人募集资金的运用计划未发生变化。
（二）根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，本次募集资金投资项目
备案与批准情况未发生变化，本次募集资金投资项目在项目核准/备案、环境影响评价方面已取得有权部门的批复。
十九、发行人业务发展目标
经本所律师核查，期间内发行人的业务发展目标未发生变化，发行人的业务
4-1-50国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
发展目标与发行人的主营业务一致，符合国家法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。
二十、诉讼、仲裁或行政处罚
根据中国相关诉讼法、《中华人民共和国仲裁法》《中华人民共和国行政处罚法》关于管辖的规定，且基于中国法院、仲裁机构并无统一、公开的案件受理、
审理的查询渠道，本所律师对于发行人、持有发行人 5%以上股份的股东、发行人控股股东、实际控制人、董事长、总经理尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件情况的核查尚无法穷尽。
本所律师通过检索中国执行信息公开网、中国裁判文书网、取得各方提供的
书面说明或证明、陈述等方式对上述主体尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚
案件情况进行核查并得出核查结论，且依赖于相关方提供书面说明或证明、陈述时严格遵守了诚实、信用原则。本律师工作报告以所涉案件标的金额超过 300万元（非自然人主体）和 100 万元（自然人主体）为主要标准，并结合案件事由、所涉主体等因素，根据审慎原则和重要性原则对尚未了结及有重要影响的重大诉讼、仲裁和行政处罚案件进行披露。
(一)发行人及其子公司的重大诉讼、仲裁及行政处罚
1.诉讼、仲裁
根据发行人书面说明并经本所律师查询中国执行信息公开网、中国裁判文书网，期间内，发行人及其控股子公司未新增尚未审结且涉案金额在 300 万以上的诉讼、仲裁案件。同时，根据公司提供的资料、美国法律意见书，自法律意见书出具之日至 2026 年 10 月 14 日，律师工作报告已经披露的“委托合同纠纷”案件进展情况如下，“定制合同纠纷”、“MCT 公司合同纠纷”尚无更新进展情况：
（1）委托合同纠纷
2026 年 8 月 26 日，重庆市巴南区人民法院作出（2026）渝 0113 民初 5395
号《民事判决书》，判决发行人支付君士坦咨询服务费 4446720 元。2026 年 9月 10 日，公司就该案向重庆市第五中级人民法院提出上诉申请，截至 2026 年
10 月 14 日，该案二审尚未开庭审理。
2.行政处罚
根据发行人的说明、发行人及其控股子公司所在地信用主管部门出具的
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信用报告（无违法违规证明版）及发行人提供的相关资料，并经本所律师检索公开信息，期间内，发行人及其子公司不存在新增行政处罚的情形。
(二)发行人的控股股东、实际控制人的重大诉讼、仲裁及行政处罚情况
根据发行人控股股东美利信控股、实际控制人余克飞、余亚军、刘赛春的填
写的调查表，并经本所律师核查，截至基准日，美利信控股、余克飞、余亚军、刘赛春不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。
(三)持有发行人 5%以上股份的主要股东的重大诉讼、仲裁及行政处罚情况
根据持有发行人 5%以上股份的主要股东美利信控股、刘赛春填写的调查表，并经本所律师核查，截至基准日，美利信控股、刘赛春不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。
(四)发行人的董事长、总经理的重大诉讼、仲裁及行政处罚情况
根据发行人董事长、总经理余亚军填写的调查表，并经本所律师核查，截至基准日，发行人的董事长、总经理余亚军不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。
二十一、发行人募集说明书法律风险的评价
本所律师未参与编制募集说明书，但就募集说明书所涉及的相关法律问题与发行人及保荐机构进行了讨论，本所律师审阅了募集说明书，特别是对募集说明书中所引用本所出具的律师工作报告、法律意见书、补充法律意见书（一）和本
补充法律意见书的相关内容进行了审阅。本所律师认为，发行人募集说明书对本所出具的律师工作报告、法律意见书、补充法律意见书（一）及本补充法律意见
书的引用真实、准确，不存在因引用本所律师工作报告、法律意见书、补充法律意见书（一）和本补充法律意见书的相关内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。
二十二、结论
综上所述，本所律师认为：
(一)发行人具备本次发行的主体资格。
(二)发行人本次发行符合有关法律法规规定的向特定对象发行股票的条件；
发行人不存在有关法律法规规定的不得向特定对象发行股票的情形。
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(三)发行人本次发行已取得现阶段必要的批准和授权，尚需取得深交所的审核同意并经中国证监会履行发行注册程序。
4-1-53国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
第二节 《审核函》回复
一、《审核函》问题一
根据申请文件，本次向特定对象发行股票总额不超过 120000.00 万元，募集资金净额将投向半导体装备精密结构件建设项目（以下简称项目一）、通信及汽
车零部件可钎焊压铸产业化项目（以下简称项目二）、补充流动资金及偿还银行贷款。
项目一为扩大公司半导体装备结构件产品的生产能力，达产后预计实现年营业收入 107815.50万元，年净利润 11712.83万元，内部收益率（税后）为 22.68%，最近一年发行人半导体领域收入为 13837.81万元，占主营业务收入比例为 3.68%，项目一拟通过租赁厂房实施并已签订租赁合同。项目二为建设可钎焊压铸件生产线，达产后预计实现年营业收入 51043.69 万元，年净利润 3084.75 万元，内部收益率（税后）为 15.19%，项目二拟通过租赁厂房实施，目前已签订租赁意向协议。2024 年度、2025 年度公司业绩亏损，部分原因为资产减值损失的增加。
报告期内，公司主营业务毛利率持续下滑。
公司前次募集资金为 2023 年首次公开发行股票，募集资金投向重庆美利信研发中心建设项目、新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具生产线建设项目和
新能源汽车零配件扩产项目（以下简称前次募投项目），前次募投项目均无法单独核算效益且存在节余募集资金用于永久补充流动资金的情况，2024 年度、2025年度新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具生产线建设项目和新能源汽车零配件扩产项目整体投资效益未达预期。
报告期内，公司产品出口国家和地区主要包括美国、爱沙尼亚、墨西哥、印度、波兰、德国和法国等。截至 2025 年末，公司认定不存在持有财务性投资。
请发行人补充说明：（1）说明项目一、项目二相关产品与公司现有业务及
产品、前次募投项目产品的区别与联系，包括但不限于报告期内已实现收入情况、具体产品性能、工艺技术、应用领域、主要客户、对现有业务具体项目或
产品的升级情况等，是否涉及新业务、新产品，说明本次募投资金是否属于主要投向主业的情形；结合核心技术来源及技术成熟度，包括是否自主研发、是否完成客户验证、是否实现规模化量产等，说明募投项目是否具备产业化实施
4-1-54国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）条件，是否存在技术无法产业化或达产不及预期的风险。（2）结合公司已建和在建项目产能情况、募投项目扩产倍数、下游主要市场的发展趋势和市场容量、
公司市场地位和市场占有率、公司现有产能利用率和相关经营资产闲置情况、
可比公司或同行业产能扩张情况、意向性合同或在手订单、潜在客户等，说明募投项目产能规划合理性，新增产能的消化措施，是否存在产能闲置的风险。（3）结合募投项目效益测算过程、测算依据，包括报告期内公司业绩及毛利率变动情况、募投项目各年预测收入构成、销量、产能利用率、毛利率、净利润、内
部收益率的具体计算过程和可实现性等，并对比募投项目与公司前期其他项目以及同行业可比公司相似项目的产品毛利率和内部收益率，说明募投项目效益测算的合理性及谨慎性；结合募投项目的投资进度、折旧摊销政策等，量化分析募投项目折旧或摊销对公司未来经营业绩的影响。（4）说明募投项目通过租赁厂房实施的原因和必要性，说明签订相关租赁协议的进展情况；结合租赁年限和募投项目实施进度安排，说明租赁协议到期后是否存在项目搬迁风险，项目后期运营是否存在重大不确定性。（5）结合公司货币资金余额及使用安排、交易性金融资产、资产负债结构、现金流情况、经营资金需求、未来重大资本
支出、债务偿还安排等情况，说明本次融资及补流规模的必要性和规模合理性。
（6）前次募投项目均无法单独核算效益的原因及合理性；最近两年部分前次募
投项目整体投资效益未达预期的原因及合理性，相关影响因素是否持续，是否对本次募投项目实施造成重大不利影响；结合前次结余募集资金用于补充流动
资金的原因及合理性、履行的决策程序、截至目前实际补流的金额及比例等，说明是否符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定。（7）说明本次募投项目是否涉及境外销售、采购；如涉及，请说明主要进、出口地区以及相关贸易政策或其他行业政策是否发生重大不利变化以及汇兑损失等风险。（8）结合相关财务报表科目的具体情况，说明发行人最近一期末是否持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务），是否符合《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等相关规定；自本次发行相关董事会决议日
前六个月至今，发行人已实施或拟实施的财务性投资的具体情况，是否已从本次募集资金中扣除。
请发行人补充披露（1）-（4）（6）（7）相关风险。
4-1-55国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
请保荐人核查并发表明确意见，请会计师核查（1）-（3）（5）（6）（7）（8）并发表明确意见，请发行人律师核查（4）（6）（8）并发表明确意见。
回复：
（一）说明募投项目通过租赁厂房实施的原因和必要性，说明签订相关租
赁协议的进展情况；结合租赁年限和募投项目实施进度安排，说明租赁协议到期后是否存在项目搬迁风险，项目后期运营是否存在重大不确定性。
1.说明募投项目通过租赁厂房实施的原因和必要性，说明签订相关租赁协议
的进展情况
（1）公司两个产线募投项目均使用租赁厂房建设的原因及必要性
自建厂房需要经历拿地、规划、建设、验收等过程，审批周期、建设周期等均较长；租赁政府产业平台下属的成熟园区或标准厂房，能够快速装修改造、落地产能，及时响应半导体设备、新能源汽车、5G-A 通信等下游行业主要客户紧急扩产、国产化替代窗口期；
同时，购买土地和自建厂房投资大、沉淀资金多、回收期长，公司本次募投资金优先投向高端设备购置、研发投入、工艺升级等高附加值环节，从而使募投项目投资收益率与资金效率更高。
综上，本所律师认为，公司两个产线募投项目均使用租赁厂房建设具有必要性。
（2）项目一租赁协议签订进展2025 年 5 月，公司与重庆数智产业园建设实业有限公司（以下简称“数智产业园公司”）委托的运营管理方重庆烜恒科技服务有限公司（以下简称“烜恒科技公司”）签订《租赁合同》，公司租赁位于巴南区石桂大道 7 号附 2 号、附 3 号的厂房用于生产和办公，租赁期限自 2025 年 5 月 1 日至 2035 年 4 月 30 日。
2025 年 6 月，公司、渝莱昇、烜恒科技公司三方签订《<租赁合同>之三方补充协议》，约定自 2025 年 6 月 15 日起，公司将原合同下全部权利义务转让给渝莱昇，烜恒科技公司与渝莱昇继续履行合同。
（3）项目二租赁协议签订进展
綦美智能已与重庆市渝南资产经营有限公司（以下简称“渝南资产公司”）
签订《厂房意向租赁合同》，渝南资产公司拟将位于高新区北渡园区的厂房租赁
4-1-56国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
给綦美智能使用，租期为自厂房全部交付之日起 10 年，正式的租赁协议待厂房竣工后签订。
截至本补充法律意见书出具之日，上述厂房尚在建设中，该等厂房的建设单位已经取得该厂房所在土地的不动产权证书（渝（2023）綦江区不动产权第000306517 号），土地用途为工业用地，并就厂房建设办理了《建设用地规划许可证》（地字第 500110202200044 号）、《建设工程规划许可证》（建字第500110202400070 号）、《建筑工程施工许可证》（编号：500222202503130101）。
2.结合租赁年限和募投项目实施进度安排，说明租赁协议到期后是否存在项
目搬迁风险，项目后期运营是否存在重大不确定性
（1）项目一到期后是否存在项目搬迁风险，项目后期运营是否存在重大不确定性
结合前述内容，项目一厂房的租赁期为 10 年。根据本次募投项目相关的可行性研究报告，该项目计划建设周期为 24 个月，税后静态投资回收期是 5.51 年，考虑资金的时间价值后，税后动态投资回收期是 7.21 年。因此，租赁年限可以覆盖该项目投资回收期。同时，根据《中华人民共和国民法典》第七百三十四条
第二款的规定，租赁期限届满，渝莱昇作为房屋承租人享有以同等条件优先承租的权利。此外，租赁的产业园区房产系重庆市巴南区国有资产管理中心下属国有企业所有，租赁稳定性较强。
因此，本所律师认为，租赁协议到期后项目一的搬迁风险较小，该项目后期运营不存在重大不确定性。
（2）项目二期后是否存在项目搬迁风险，项目后期运营是否存在重大不确定性
结合前述内容，项目二的厂房租赁期拟定为 10 年。同时，根据本次募投项目相关的可行性研究报告，该项目计划建设周期为 24 个月，税后静态回收期为
6.64 年，考虑资金的时间价值后，税后动态投资回收期是 10.40 年。因此，租赁
年限可以覆盖该项目投资回收期，与项目税后动态投资回收期基本持平。同时，根据綦美智能与渝南资产公司签订的《厂房意向租赁合同》，第 5 年至第 10 年租赁期间，綦美智能有权选择购买该租赁厂房或进行续租，购买价格以双方共同认
可的第三方机构就租赁厂房出具的评估报告中的价值为依据。
4-1-57国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）因此，本所律师认为，该项目租赁协议到期后项目二的搬迁风险较小，项目后期运营不存在重大不确定性。
综上，本所律师认为，本次募投项目考虑到资金成本、建设时间周期等因素通过租赁厂房实施具有必要性；渝莱昇已就项目一所用厂房与出租方签订租赁协议；鉴于项目二所使用厂房尚在建设中，綦美智能已与出租方签订《厂房意向租赁合同》；租赁协议到期后项目搬迁风险较小，项目后期运营不存在重大不确定性。
（二）前次募投项目均无法单独核算效益的原因及合理性；最近两年部分
前次募投项目整体投资效益未达预期的原因及合理性，相关影响因素是否持续，是否对本次募投项目实施造成重大不利影响；结合前次结余募集资金用于补充
流动资金的原因及合理性、履行的决策程序、截至目前实际补流的金额及比例等，说明是否符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定。
1.前次募投项目均无法单独核算效益的原因及合理性
公司前次募投项目重庆美利信研发中心建设项目以实现公司技术发展需要为目标，不直接产生经济效益，该项目实施完成后，有利于提高公司技术研发和自主创新能力，提高公司的市场竞争力。补充流动资金项目旨在为满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，故重庆美利信研发中心建设项目和补充流动资金项目非直接产生经济效益，故无法单独核算其效益。
公司前次募集资金投资项目新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具生产线
建设项目和新能源汽车零配件扩产项目（以下简称“前募扩产项目”）是公司扩充
铝合金精密压铸件产能的关键组成部分，非独立产线。前募扩产项目产出涉及产品品类较多且与原有业务基本相同，同时前募扩产项目实施主体系原有业务主体重庆美利信和襄阳美利信。公司生产工序较为复杂，涉及压铸、机加、表面处理、装配等多个大工序，每个大工序下面又包含多个小工序，以压铸工序为例，压铸又包含熔炼、压铸、清理、热处理、校正等多个小工序，在实际经营过程中，相关产品的生产工序和流程既涉及原有设备又涉及前募扩产项目新增设备，公司未对客户订单、原材料及人工、费用等进行区分，因此前募扩产募投项目的营业收入、成本和费用等无法精确独立核算，前募扩产项目难以单独核算效益。
4-1-58国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
2.最近两年部分前次募投项目整体投资效益未达预期的原因及合理性，相关
影响因素是否持续，是否对本次募投项目实施造成重大不利影响公司前次募投项目投资效益未达预期主要系 5G 基站建设步入平稳期、主要
产品销售单价下降及单位生产成本增加导致毛利率下降、公司规模扩张致期间费
用增加共同影响所致，具体如下：
（1）我国 5G 商用至 2024 年已满五年，国内 5G 规模建设步入平稳期。受
5G 建设放缓影响，公司通信领域产品订单量阶段性下滑。因此，报告期内，公
司通信领域业务收入受通信基站建设放缓影响而出现下降。
但随着 5G-A 基站及 6G 移动通信技术的发展，公司预计通信领域业务将企稳回升，同时本次募投项目符合国家产业政策导向和战略发展需求，具备良好的市场前景和广阔市场空间。因此，本所律师认为，上述因素未持续，并不会对本次募投项目实施是否造成重大不利影响。
（2）受行业发展和市场竞争加剧影响，报告期内，公司通信领域、汽车领
域的主要产品销售单价均呈下降趋势；同时，受新厂房及新设备陆续投入使用处于产能爬坡阶段、产品品类增加及订单结构、原材料价格等因素影响，公司产品单位成本整体呈上升态势。因此，2024 年度和 2025 年度，公司毛利率下滑。
但鉴于本次募投项目产品属于高附加值精密结构件，技术壁垒较高，销售端价格情况良好，且公司在经济效益测算时已考虑了未来产品降价的影响。同时，公司半导体装备精密结构件产品及可钎焊压铸件产品均已逐步实现收入，本次募投项目产品具备良好的市场前景和广阔市场空间。此外，公司已针对性制定产能消化、成本管控等措施。与此同时，公司可与客户建立价格联动机制，传导部分成本压力，原材料价格波动因素虽可能持续，但不会对项目长期盈利能力构成重大不利影响。
（3）报告期内，随着前次募投项目、安徽工厂和美国工厂的投产运营，公
司管理费用及研发费用有所增加，同时，随着公司规模扩张，公司有息负债增加，财务费用同步增加。
但伴随公司前次募投项目、安徽工厂和美国工厂投产运营，公司期间费用将得到控制。因此，本所律师认为，该影响因素未持续，且不会对本次募投项目实施是否造成重大不利影响。
4-1-59国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）综上，公司前次募投项目整体投资效益未达预期主要系 5G 基站建设步入平稳期、主要产品销售单价下降及单位生产成本增加导致毛利率下降、公司规模扩
张致期间费用增加共同影响所致，具备合理性。本次募投项目具有良好的发展前景和广阔的市场需求，导致公司前次募投项目整体投资效益未达预期的不利因素虽尚未完全消除，但相关因素不会对本次募投项目构成重大不利影响。
3.结合前次结余募集资金用于补充流动资金的原因及合理性、履行的决策程序、截至目前实际补流的金额及比例等，说明是否符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定
（1）前次结余募集资金用于补充流动资金的原因及合理性
在募投项目实施过程中，公司从募投项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低了项目实施费用。同时，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入。
结合上述情形，为提高公司募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，实现公司和股东利益的最大化，公司使用前次结余募集资金用于永久补充流动资金。
因此，本所律师认为，前次结余募集资金用于补充流动资金具有合理性。
（2）前次结余募集资金用于补充流动资金履行的决策程序
经本所律师核查，公司前次结余募集资金用于补充流动资金履行了如下决策程序：
* 2023 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司对“重庆美利信研发中心建设项目”予以结项，并将上述项目结项后剩余的募集资金 1574.85 万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
* 2024 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具生产线建设项目”“新能源汽车零配件扩产项目”结项并将节余募集资金合计
4-1-60国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
2640.21 万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久
补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
（3）截至目前实际补流的金额及比例，说明是否符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定
《证券期货法律适用意见第 18 号》第五条第（一）款规定，通过配股、发行优先股或者董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式募集资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的百分之三十。…
第五条第（三）款规定，募集资金用于支付人员工资、货款、预备费、市场
推广费、铺底流动资金等非资本性支出的，视为补充流动资金。资本化阶段的研发支出不视为补充流动资金。工程施工类项目建设期超过一年的，视为资本性支出。
截至基准日，公司前次募集资金实际补充流动资金情况如下：
类型 金额（万元）
实际补充流动资金 41064.73
其中：补充流动资金项目 15000.00
项目结余资金补充流动资金 4215.33
超募资金永久补充流动资金 21849.40
前次募集资金总额 171402.00
根据上述表格，公司实际补充流动资金占前次募集资金总额的比例为23.96%，未超过前次募集资金总额的 30%，符合《证券期货法律适用意见第 18号》的相关规定。
综上，本所律师认为，因发行人生产工序和流程复杂，发行人未对客户订单、原材料及人工、费用等进行区分的原因，导致前次募投项目无法单独核算效益；
发行人前次募投项目建设带动其资产规模和生产规模的扩大，整体折旧摊销成本相应加大，叠加公司通信业务行业周期波动影响、新能源汽车行业竞争相对激烈，对公司利润目标的实现形成较大挑战，该等因素共同导致 2024 年度和 2025 年度前次募集资金投资项目整体投资效益未达预期，上述原因具备合理性；本次募投项目因具有良好的发展前景和广阔的市场需求，导致公司前次募投项目整体投资
4-1-61国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
效益未达预期的不利因素虽尚未完全消除，但不会对本次募投项目实施造成重大不利影响；公司结合募投项目的实际情况，将结余募集资金用于补充流动资金具有合理性，并已履行相应决策程序，实际补流的比例符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定。
（三）结合相关财务报表科目的具体情况，说明发行人最近一期末是否持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务），是否符合《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等相关规定；自本次发行相
关董事会决议日前六个月至今，发行人已实施或拟实施的财务性投资的具体情况，是否已从本次募集资金中扣除。
1.结合相关财务报表科目的具体情况，说明发行人最近一期末是否持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务），是否符合《证券期货法律适用意见第 18号》《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等相关规定
《证券期货法律适用意见第 18 号》第一条规定，（一）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基
金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。
（二）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购
或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。…《监管规则适用指引—发行类第 7 号》第 7-1 条规定，除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外其他从事金融活动的机
构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。…截至基准日，公司可能涉及财务性投资且余额不为零的相关会计科目主要包括货币资金、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、其他非流动资产，具体资产科目及财务性投资情况如下：
（1）货币资金
截至基准日，公司货币资金主要为银行存款及承兑汇票保证金等其他货币资金，不属于财务性投资。
4-1-62国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
（2）应收款项融资
截至基准日，公司应收款项融资主要为银行承兑汇票及应收账款凭证，不属于财务性投资。
（3）其他应收款
截至基准日，公司其他应收款主要为出口退税款、押金保证金、应收暂付款等，不属于财务性投资。
（4）其他流动资产
截至基准日，公司其他流动资产主要为待抵扣增值税进项税、待取得抵扣凭证的进项税、再融资相关费用及预缴的企业所得税，不属于财务性投资。
（5）其他非流动资产
截至基准日，公司其他流动资产主要为预付工程及设备款及未实现售后回租损益，不属于财务性投资。
综上，本所律师认为，公司最近一期末财务性投资（包括类金融业务）金额为零、占最近一期末净资产的比例为 0.00%，不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）的情形，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等相关规定。
2.自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，发行人已实施或拟实施的财
务性投资的具体情况，是否已从本次募集资金中扣除本次发行相关董事会决议日为 2025 年 12 月 4 日和 2026 年 3 月 7 日，董事会决议日前六个月起至基准日，经本所律师核查，发行人不存在已实施或拟实施的财务性投资的情况，不存在涉及募集资金扣减情形。
综上，本所律师认为，发行人最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）的情形，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等相关规定；自本次发行相关董事会决议日前六个月
至基准日，发行人不存在已实施或拟实施的财务性投资的情形，不涉及从本次募集资金中扣减情形。
（四）核查程序
1.针对问题（一），本所律师履行了如下核查程序：
（1）查阅发行人与相关出租方签订的《租赁合同》《<租赁合同>之三方补
4-1-63国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）充协议》以及相关的产权证书，了解租赁期间、优先承租、搬迁补偿等核心条款的约定情况；
（2）查阅发行人与相关出租方签订的《厂房意向租赁合同》以及建设用地
规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证，了解租赁期间、正式的租赁安排以及租赁厂房的建设进度；
（3）查阅本次募投项目可行性研究报告，了解本次募投项目的计划建设周期和投资回收期；
（4）通过企查查等网站查询出租方、产权方的公开信息资料，了解其股东背景等情况；
（5）查阅发行人出具的相关说明，了解本次募投项目通过租赁厂房实施的
原因和必要性，了解租赁的稳定性、项目后期运营的确定性以及相关租赁协议的签订进展等情况。
2.针对问题（二），本所律师履行了如下核查程序：
（1）查阅发行人前次募投项目可行性研究报告，了解前次募投项目的效益测算情况；
（2）查阅发行人本次募投项目可行性研究报告，了解本次募投项目的效益测算情况；
（3）查阅工信部发布的 2023 年、2024 年以及 2025 年通信业统计公报，了
解 5G 基站新增情况；
（4）查阅发行人前次募集资金使用情况定期报告及发行人相关公告文件；
（5）查阅审议前次节余募集资金永久补充流动资金的股东大会、董事会、监事会会议文件，了解发行人节余募集资金永久补充流动资金批准与授权情况；
（6）访谈发行人相关负责人员，了解前次募投项目无法单独核算效益的原
因及合理性，前次募投项目整体未达预期的原因，以及对本次募投项目实施的影响等情况；
（7）查阅发行人出具的相关说明，了解前次募投项目无法单独核算效益的
原因及合理性，前次募投项目整体未达预期的原因，以及对本次募投项目实施的影响等情况；
（8）查阅发行人募集说明书、发行人及保荐人就《审核函》的回复意见。
4-1-64国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
3.针对问题（三），本所律师履行了如下核查程序：
（1）查阅发行人 2025 年年度报告、《2025 年审计报告》、2026 年半年度报
告、最近一期期末与财务性投资及类金融业务相关的资产科目明细表、最近一期
期末相关理财产品合同、股权投资主体工商信息资料等；
（2）查阅发行人本次发行的首次董事会决议日前六个月至报告期末财务序时账；
（3）访谈管理层确认公司是否存在新投入或拟投入的财务性投资情况；
（4）查阅发行人出具的相关说明；
（5）查阅保荐人就《审核函》的回复意见。
二、《审核函》问题二
请发行人说明、保荐人和发行人律师核查以下问题，并通过发行上市审核系统向本所报送专项核查报告：（1）发行人主要产品是否属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的淘汰类、限制类产业，是否属于落后产能，是否符合国家产业政策。（2）发行人已建、在建项目是否满足项目所在地能源消费双控要求，是否按规定取得固定资产投资项目节能审查意见。（3）发行人已建、在建项目是否涉及新建自备燃煤电厂或机组。（4）项目是否需履行主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况；是否按照环境影响评价法要求，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录》规定，获得相应级别生态环境主管部门环境影响评价批复。（5）项目是否属于大气污染防治重点区域内的耗煤项目。如是，是否达到环保绩效 A级或绩效引领要求。（6）发行人已建、在建项目是否位于各地城市人民政府根据《高污染燃料目录》划定的高污染燃料禁燃区内，如是，是否拟在禁燃区内燃用相应类别的高污染燃料。（7）项目是否需取得排污许可证，如是，是否已经取得，如未取得，请说明目前的办理进展、后续取得是否存在法律障碍，是否存在违反《排污许可管理条例》第三十三条规定的情况。（8）发行人生产的产品是否属于《环境保护综合名录（2021 年版）》中规定的“高污染、高环境风险”。如是，是否使用《环境保护综合名录（2021 年版）》除外工艺或其他清洁生产先进技术，并进行技术改造。如发行人产品属于“高环境风险”的，还应
4-1-65国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）
满足环境风险防范措施要求、应急预案管理制度健全、近一年内未发生重大特
大突发环境事件要求；产品属于《环保名录》中“高污染”的，还应满足国家或地区污染物排放标准及已出台的超低排放要求、达到行业清洁生产先进水平、
近一年内未构成《生态环境行政处罚办法》第五十二条规定情形和刑法修正案
（十一）中第三百三十八条规定情形的生态环境违法行为。（9）发行人已建、在建项目涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量；募投项目所采
取的环保措施及相应的资金来源和金额，主要处理设施及处理能力，是否能够与募投项目实施后所产生的污染相匹配。（10）发行人最近 36 个月是否存在受到生态环境领域行政处罚的情况，是否构成《生态环境行政处罚办法》第五十二条规定情形，是否构成刑法修正案（十一）中第三百三十八条规定情形，或者是否存在导致严重环境污染，严重损害社会公共利益的违法行为。（11）发行人对外出租房产（含工业用房、商业用房）面积、租金收入及其占比，对外出租房产的原因、合理性，发行人及其子公司、参股公司是否涉及房地产相关业务，是否具有相关资质；是否建立并执行健全有效的募集资金相关内控制度以确保募集资金不变相流入房地产业务，并出具相关承诺。（12）发行人针对前述处罚采取的整改措施及执行情况，结合《证券期货法律适用意见第 18 号》，说明相关处罚是否构成属于严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共
利益的重大违法行为，是否影响本次发行的发行上市条件或信息披露要求。
回复：
问题二涉及的上述问题的相关回复，详见《国浩律师（深圳）事务所关于重庆美利信科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之专项核查报告》。
本补充法律意见书正本肆份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
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第三节 签署页（本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于重庆美利信科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书（二）》之签署页）
本补充法律意见书于 年 月 日出具，正本一式肆份，无副本。
国浩律师（深圳）事务所 经办律师：
幸黄华
负责人： 经办律师：
马卓檀 林 彤
4-1-67
沪公网安备31011802005267号
