江波龙:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：301308证券简称：江波龙公告编号：2025-058

深圳市江波龙电子股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：2025年8月21日（星期四）14:30；

（二）召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号鸿荣源

前海金融中心二期 B座 23楼；

（三）召开方式：现场投票结合网络投票；

（四）召集人：董事会；

（五）主持人：董事长蔡华波先生；

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共279人，代表有表决权的公司股份数合计为276241017股，占公司有表决权股份总数的

65.9058％。其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权的公司股份数合

计为169774000股，占公司有表决权股份总数的40.5048％；通过网络投票的股东共275人，代表有表决权的公司股份数合计为106467017股，占公司有表决权股份总数的25.4010％。

（二）中小股东出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共

271人，代表有表决权的公司股份数合计为37167117股，占公司有表决权股份

总数的8.8674％。其中：通过现场投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东共270人，

代表有表决权的公司股份数合计为37167017股，占公司有表决权股份总数的

8.8673％。

（三）公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意275071389股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5766％；反对1155428股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4183％；弃权14200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0051％。

中小股东总表决情况：同意35997489股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8531％；反对1155428股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1087％；弃权14200股（其中，因未投票默认弃权

200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0382％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》1、审议通过议案2.01《关于修订公司<股东大会议事规则>并更改制度名称的议案》

总表决情况：同意275071589股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5767％；反对1156928股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4188％；弃权12500股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0045％。

中小股东总表决情况：同意35997689股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8536％；反对1156928股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1128％；弃权12500股（其中，因未投票默认弃权

7300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0336％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2、审议通过议案2.02《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意274908489股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5176％；反对1319828股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4778％；弃权12700股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0046％。

中小股东总表决情况：同意35834589股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4148％；反对1319828股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5511％；弃权12700股（其中，因未投票默认弃权

7500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0342％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3、审议通过议案2.03《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意274910189股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5182％；反对1318328股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4772％；弃权12500股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0045％。

中小股东总表决情况：同意35836289股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4193％；反对1318328股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5470％；弃权12500股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0336％。4、审议通过议案2.04《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>并更改制度名称的议案》

总表决情况：同意276099217股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9487％；反对129100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0467％；弃权12700股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0046％。

中小股东总表决情况：同意37025317股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6185％；反对129100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3473％；弃权12700股（其中，因未投票默认弃权

7500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0342％。

5、审议通过议案2.05《关于修订公司<独立董事津贴管理办法>的议案》

总表决情况：同意276095717股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9474％；反对131000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0474％；弃权14300股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0052％。

中小股东总表决情况：同意37021817股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6091％；反对131000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3525％；弃权14300股（其中，因未投票默认弃权

9000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0385％。

6、审议通过议案2.06《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》