证券代码：301308证券简称：江波龙公告编号：2026-048

深圳市江波龙电子股份有限公司

关于召开公司2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月19日（星期二）14:30召开公司2025年年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年年度股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026年5月12日

（七）出席对象：（1）于股权登记日2026年5月12日下午收市时在结算公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东会，并可且仅可以书面形式委托一名代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号鸿荣源

前海金融中心二期 B座 23楼。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所非累积投票提案√

有提案1.00《关于公司<2025年年度报告>非累积投票提案√全文及摘要的议案》

2.00《关于公司<2025年度董事会工>非累积投票提案√作报告的议案》《关于2025年度、2026年第一

3.00次中期利润分配预案及提请股东非累积投票提案√

会授权董事会制定2026年其他中期分红方案的议案》4.00《关于公司续聘2026年度会计非累积投票提案√师事务所的议案》5.00《关于公司2026年度担保额度非累积投票提案√预计的议案》6.00《关于公司2026年度向金融机非累积投票提案√构申请综合授信额度的议案》7.00《关于开展外汇套期保值业务的非累积投票提案√议案》8.00《关于修订公司<董事、高级管非累积投票提案√理人员薪酬管理制度>的议案》9.00《关于修订公司<独立董事津贴非累积投票提案√管理办法>的议案》《关于确认公司董事2025年度

10.00薪酬及拟定2026年度薪酬方案非累积投票提案√的议案》备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票11.00《关于公司新增2026年度日常非累积投票提案√关联交易预计的议案》12.00《关于公司前次募集资金使用情非累积投票提案√况报告的议案》《关于公司2026年限制性股票

13.00激励计划（草案）及其摘要的议非累积投票提案√案》《关于公司<2026年限制性股票

14.00激励计划实施考核管理办法>的非累积投票提案√议案》《关于提请股东会授权董事会办

15.00理2026年限制性股票激励计划非累积投票提案√有关事项的议案》

（二）特别提示事项

（1）提案1.00至9.00、提案11.00至15.00已经公司第三届董事会第十七

次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）上述提案5.00、提案13.00至15.00为特别决议事项，须经出席股东

会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过；其余提案

为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（3）公司独立董事唐忠诚先生、邓美珊女士、陈伟岳先生、黄志强先生已

向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，届时独立董事将在本次会议上做2025年度述职。

（4）上述议案涉及的关联股东应回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。

（5）公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

（6）公司将就上述提案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中

小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管

理人员以外的其他股东。三、会议登记等事项

（一）现场参会登记时间

2026年5月13日（星期三），9:30-12:00，14:00-17:00。

（二）现场参会登记地点深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号鸿荣源前海金融中心二期

B座 23楼，董事会办公室。

（三）会议联系方式

联系人：董事会秘书许刚翎、证券事务代表黄文芳

联系电话：0755-86030009

传真：0755-86700940

电子邮箱：ir@longsys.com

（四）现场参会登记方式

请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其

具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股票账户

卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人

依法出具的授权委托书（样式见附件三）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；

2、自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件（原件）、股票账

户卡/持股凭证进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件（原件）、授权委托书原件（样式见附件三）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；

3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真或电子邮箱方式办理登记，不接受电话登记。书面信函、传真或电子邮件请于2026年5月13日（星期三）17:00前送达公司董事会办公室。

（1）通过信函登记的，来信请寄：深圳市前海深港合作区南山街道听海大

道 5059号鸿荣源前海金融中心二期 B座 23楼，收件人：董事会办公室，电话：

0755-86030009，邮编：518052（信封上请注明“2025年年度股东会”字样）。（2）通过传真登记的，传真请发：0755-86700940。

（3）通过电子邮箱登记的，电子邮件请发送至：ir@longsys.com。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。见证律师及公司董事会工作人员将对现场出席会议的股东出示的文件进行形式审核，如文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）公司第三届董事会第十七次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

附件：

一、参加网络投票的具体操作流程

二、参会股东登记表

三、授权委托书特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2026年4月28日附件一

深圳市江波龙电子股份有限公司

2025年年度股东会

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：

(一)网络投票的程序

1、投票代码和投票简称：投票代码为“351308”，投票简称为“江波投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：本次股东会通过交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过互联网投票系统的投票程序1、通过互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日9:15，结束时

间为2026年5月19日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二深圳市江波龙电子股份有限公司

2025年年度股东会

参会股东登记表

股东姓名/名称（全称）

身份证号/营业执照号码法人股东法定代表人姓名股东证券账户卡号股权登记日收市持股数量

是否本人参会□是□否代理人姓名代理人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址邮政编码

注:

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记

结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不

能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于2026年5月13日（星期三）17:00

以前送达、书面信函邮寄或传真方式到公司董事会办公室，不接受电话登记；

3、请用正楷填写此表；

4、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

股东签名（法人股东盖章）：_______________________年月日附件三深圳市江波龙电子股份有限公司

2025年年度股东会

授权委托书本人（本单位）作为深圳市江波龙电子股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市江波龙电子股份有

限公司2025年年度股东会，代表本人（本单位）对会议审议的议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如本人（本单位）没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

备注提案编码提案名称该列打勾同意反对弃权的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外

100√

的所有提案非累积投票提案《关于公司<2025年年度报

1.00告>全文及摘要的议案》√《关于公司<2025年度董事

2.00会工作报告>的议案》√《关于2025年度、2026年

第一次中期利润分配预案及

3.00提请股东会授权董事会制定√

2026年其他中期分红方案的议案》《关于公司续聘2026年度4.00会计师事务所的议案》√《关于公司2026年度担保

5.00额度预计的议案》√《关于公司2026年度向金

6.00融机构申请综合授信额度的√议案》《关于开展外汇套期保值业

7.00务的议案》√《关于修订公司<董事、高

8.00级管理人员薪酬管理制度>√的议案》《关于修订公司<独立董事

9.00津贴管理办法>的议案》√《关于确认公司董事2025

10.00年度薪酬及拟定2026年度√薪酬方案的议案》《关于公司新增2026年度

11.00日常关联交易预计的议案》√《关于公司前次募集资金使

12.00用情况报告的议案》√《关于公司2026年限制性

13.00股票激励计划（草案）及其√摘要的议案》《关于公司<2026年限制性

14.00股票激励计划实施考核管理√办法>的议案》《关于提请股东会授权董事

15.00会办理2026年限制性股票√激励计划有关事项的议案》

注：

1、对于非累积投票提案，每项提案只能有一个表决意见，请在“同意”或

“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：委托人身份证件号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账户号码：

委托人持股类别：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日