证券代码：301309证券简称：万得凯公告编号：2024-005

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司

2023年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现

将相关事宜公告如下：

一、2023年度利润分配方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度实现归属于上市公司股东的净利润103897065.86元，2023年度母公司净利润102919783.32元。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司2023年度按提取法定盈余公积金6674624.77元后，法定盈余公积金累计50000000.00元，已达到公司注册资本（10000.00万元）的

50%，超出部分不再计提。

截止2023年12月31日，提取法定盈余公积金后2023年末合并报表可供分配利润为414066490.12元，母公司可供分配利润425499422.48元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为414066490.12元。基于对公司未来发展的良好预期和信心，综合考虑公司的经营现状及盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，并充分考虑广大投资者的合理诉求和利益，进一步增加对上市公司的信心，根据有关法规及《公司章程》的规定，公司拟定2023年度利润分配方案为：

公司拟以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利3000万元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，则按照分配总额不变的原则进行相应调整。本次利润分配方案已经公司第三届董事会

第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、2023年度利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定中对分红

的相关规定，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性。

三、审议程序及相关意见说明

1、董事会审议情况

公司董事会审议并通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，认为：公司2023年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，符合公司确定的股利分配政策，体现了公司对投资者的积极回报，公司2023年度利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。公司全体董事同意将本议案提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

监事会经审议认为：公司2023年度利润分配方案符合公司当前实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、其他说明

1、根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，本次利润分配方案尚需提交公司

2023年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次分配方案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕

信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务

五、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议；

2、公司第三届监事会第七次会议决议；

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2024年4月25日