证券代码：301311证券简称：昆船智能公告编号：2026-021

昆船智能技术股份有限公司

关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年6月1日（星期一）14:00以现场表决及网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月01日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年06月01日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月27日

7、出席对象：（1）截至2026年5月27日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。

8、会议地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区301大楼603

会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案该列打勾的提案名称提案类型编码栏目可以投票应选人数

1.00关于选举第三届董事会非独立董事的议案累积投票提案

（5）人

1.01选举杨进松先生为公司第三届董事会非独立董事累积投票提案√

1.02选举王秀先生为公司第三届董事会非独立董事累积投票提案√

1.03选举梁逢梅女士为公司第三届董事会非独立董事累积投票提案√

1.04选举周虹女士为公司第三届董事会非独立董事累积投票提案√

1.05选举王得丞先生为公司第三届董事会非独立董事累积投票提案√

应选人数

2.00关于选举第三届董事会独立董事的议案累积投票提案

（3）人

2.01选举戴扬先生为公司第三届董事会独立董事累积投票提案√

2.02选举王增平先生为公司第三届董事会独立董事累积投票提案√

2.03选举李红琨先生为公司第三届董事会独立董事累积投票提案√

2、上述议案已经公司于2026年5月14日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容请详见公司 2026年 5月 14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。3、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事和高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及以外的其他股东。

4、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表

决权的半数以上通过。以上议案均将采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事5人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业

执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理

人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办

理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在2026年5月27日17:00前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细填写《昆船智能技术股份有限公司2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东会不接受电话登记。

3、登记时间：2026年5月27日（星期三），上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

4、登记地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区301大楼518室，信函请注明：“股东会”字样，邮编：650051。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式：联系人：唐英杰

联系电话：0871-63172696

联系传真：0871-63172270

电子邮箱：db@ksecit.com

联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区301大楼

2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

4、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书

面提交到公司董事会。

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身

份证和授权委托书（附件2）必须出示原件。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司董事会

2026年05月15日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351311”，投票简称为“昆船投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=

股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选

人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=

股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人

中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月01日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月01日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2昆船智能技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席昆船智能技术股份有限公

司于2026年06月01日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注提案编码提案名称（该列打勾的栏目可以表决意见投票）累积投票提

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数案关于选举第三届董事会非独立董事的议

1.00应选人数（5）人选举票数

案选举杨进松先生为公司第三届董事会非

1.01√

独立董事选举王秀先生为公司第三届董事会非独

1.02√

立董事选举梁逢梅女士为公司第三届董事会非

1.03√

独立董事选举周虹女士为公司第三届董事会非独

1.04√

立董事选举王得丞先生为公司第三届董事会非

1.05√

独立董事

2.00关于选举第三届董事会独立董事的议案应选人数（3）人

选举戴扬先生为公司第三届董事会独立

2.01√

董事选举王增平先生为公司第三届董事会独

2.02√

立董事选举李红琨先生为公司第三届董事会独

2.03√

立董事委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3：

昆船智能技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称个人股东身份证号

/法人股东法定代表码法人股东营业执人姓名照号码股东账号持股数量出席会议人员姓名是否委托代理人姓名代理人身份证号码联系电话传真号联系地址

备注：

1、请用正楷字体填写以上信息（须与股东名册上所载一致）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。