证券代码：301311证券简称：昆船智能公告编号：2026-033

昆船智能技术股份有限公司

关于公司董事会秘书任期届满离任暨董事长代行董事会秘

书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开

了2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会董事。于2026年6月2日召开了公司第三届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员等相关议案。公司原董事会秘书姜荣奇先生已任期届满，因工作内容调整，不再担任董事会秘书职务，仍在公司担任其他职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由董事长杨进松先生代行董事会秘书职责，代行时间自本次董事会审议通过之日起不超过6个月。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事长杨进松先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系人：杨进松先生

联系电话：0871-63172696

传真：0871-63172270

邮 箱：db@ksecit.com

联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区401大楼特此公告。

昆船智能技术股份有限公司董事会

2026年6月2日附件：

杨进松先生，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。1997年7月至2002年12月，在云南昆船设计研究院任职；2002年12月至2004年7月，任云南昆船设计研究院电气室副主任；2004年7月至2006年5月，任云南昆船烟机经营公司电气室副主任；2006年5月至2008年4月，任云南昆船设计研究院系统工程所副所长；

2008年4月至2012年4月，任云南昆船设计研究院系统工程所所长；2012年4月至2016年4月，任云南昆船设计研究院副总工程师系统工程所所长；2016年

4月至2016年8月，任昆船烟机事业部烟机公司副总工程师；2016年8月至2017年3月，任昆船烟机事业部烟机公司副总经理；2017年3月至2019年1月，任云南昆船电子设备有限公司副总经理；2019年1月至2023年9月，任云南昆船电子设备有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2023年4月至2024年4月，任昆船智能技术股份有限公司党委委员；2023年5月至2024年4月，任昆船智能技术股份有限公司副总经理；2023年12月至今，任昆明船舶设备集团有限公司党委委员；2024年4月至今，任昆明船舶设备集团有限公司总经理助理；2024年7月至今，任昆船智能技术股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，杨进松先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运

作》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。