昆船智能技术股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，积极开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定地发展，认真执行股东会的各项决议，切实维护公司和全体股东的利益，现将2025年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，公司坚持深入贯彻落实“三赢”原则，坚守强军首责、聚焦主责主业，深耕烟草、白酒、医药健康以及能源等行业，着力打造“精品工程”和“金牌产品”。通过提升在智能物流、智能产线领域的一站式整体解决方案能力，持续增强客户价值创造力。围绕智能制造和智慧物流两大核心领域，加大智能化、数字化等方面新技术、新产品的研究和应用，加快推进产品标准化、模块化设计与智能化升级，不断提升产品核心竞争力。

二、公司董事会日常工作情况

(一)董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开董事会会议9次。会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决方式出席了会议。

具体情况如下：

序号会议届次召开日期审议通过的议案出席董事

1.关于公司2025年度日常关联交易预计

的议案杨进松、鲍

2.关于使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金的议案朝阳、姜荣

第二届董2025年13.关于使用部分闲置募集资金进行现金奇、陈义、

1事会第十

月7日管理的议案五次会议梁逢梅、王4.关于修订《“三重一大”事项决策管理秀、董中浪、规定》的议案

5.关于提请召开公司2025年第二次临时戴扬、杨勇

股东会的议案

1/10序号会议届次召开日期审议通过的议案出席董事

杨进松、鲍

朝阳、姜荣

第二届董2025年3奇、陈义、

2事会第十关于调整公司组织机构的议案

六次会议月3日梁逢梅、王

秀、董中浪、

戴扬、杨勇

1.关于《2024年年度报告》全文及其摘要

的议案2.关于《2024年度环境、社会和公司治理报告》的议案

3.关于《2025年第一季度报告》全文的议

案4.关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案

5.关于《2025年度生产经营计划》的议案

6.关于《2025年度投资计划》的议案

7.关于《2025年度融资计划》的议案

8.关于《2024年度财务决算报告》的议案

9.关于《2025年度财务预算报告》的议案

10.关于2024年度利润分配预案的议案

11.关于2025年度公司非独立董事薪酬方

案的议案

12.关于2025年度公司独立董事津贴方案

的议案

13.关于2025年度公司高级管理人员薪酬

方案的议案

14.关于2024年度会计师事务所履职情况杨进松、鲍

的评估报告的议案

15.关于公司及全资子公司2025年度向银朝阳、姜荣

第二届董

2025年4行等金融机构申请综合授信额度的议案奇、陈义、

3事会第十月18日16.关于《2024年度涉及财务公司关联交七次会议梁逢梅、王易的存款、贷款等金融业务的专项说明》

秀、董中浪、的议案17.关于《2024年度非经营性资金占用及戴扬、杨勇其他关联资金往来的专项说明》的议案

18.关于中船财务有限责任公司2024年度

风险持续评估报告的议案

19.关于《2024年度董事会工作报告》的

议案20.关于《董事会审计委员会2024年度履职报告》的议案

21.关于《2024年度总经理工作报告》的

议案22.关于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

23.关于2024年度计提资产减值准备的议

案

24.关于独立董事独立性情况评估的议案

25.关于制定《市值管理制度》的议案

26.关于制定《舆情管理制度》的议案

27.关于《2025年度审计工作计划》的议

案

28.关于使用部分超募资金永久补充流动

资金的议案

2/10序号会议届次召开日期审议通过的议案出席董事

29.关于提请召开2024年年度股东会的议

案

杨进松、鲍

1.关于修订《公司章程》并办理工商备案朝阳、姜荣

第二届董登记的议案

2025年7奇、陈义、

4事会第十2.关于修订部分公司治理制度的议案

月15日

八次会议3.关于提请召开公司2025年第三次临时梁逢梅、王

股东会的议案秀、董中浪、

戴扬、杨勇

1.关于《2025年半年度报告》全文及其摘

要的议案2.关于《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

3.关于中船财务有限责任公司2025年半

年度风险持续评估报告的议案

4.关于增加公司2025年度日常关联交易

预计额度的议案

5.关于2025年半年度计提资产减值准备

的议案杨进松、鲍

6.关于为董事和高级管理人员购买责任

第二届董险的议案朝阳、陈义、

2025年8

5事会第十7.关于聘请2025年度财务和内控审计机梁逢梅、王

月27日

九次会议构的议案秀、董中浪、8.关于制定《公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》的议案戴扬、杨勇

9.关于修订《董事会授权管理办法》的议

案

10.关于修订《关联交易管理制度》的议

案11.关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

12.关于调整公司组织机构的议案

13.关于提请召开公司2025年第四次临时

股东会的议案

1.关于《2025年第三季度报告》全文的议

案

2.关于与经理层成员签订岗位聘任协议

书、年度经营业绩责任书和任期经营业绩杨进松、鲍

责任书的议案朝阳、陈义、

第二届董2025年

3.关于补选公司第二届董事会战略委员梁逢梅、王

6事会第二10月29

会委员的议案秀、徐丹、十次会议日

4.关于部分募投项目重新论证、延期及调董中浪、戴

整内部投资结构的议案扬、杨勇

5.关于调整公司组织机构的议案

6.关于2025年前三季度计提资产减值准

备及核销资产的议案

杨进松、鲍

第二届董朝阳、陈义、

事会第二2025年关于增加公司2025年度日常关联交易预梁逢梅、王

7

十一次会12月8日计额度的议案秀、徐丹、

议董中浪、戴

扬、杨勇

第二届董2025年1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充杨进松、梁

8事会第二12月15流动资金的议案逢梅、王

十二次会日2.关于使用部分闲置募集资金进行现金秀、徐丹、

3/10序号会议届次召开日期审议通过的议案出席董事

议管理的议案董中浪、戴

3.关于公司与中船财务有限责任公司续扬、杨勇

签《金融服务协议》暨关联交易的议案

4.关于公司2026年度日常关联交易预计

的议案

5.关于公司2024年度及任期（2022-2024）

经理层成员考核事宜的议案

6.关于修订《内部控制管理手册》的议案

7.关于修订《内部控制评价手册》的议案

8.关于《2026年内部审计工作计划》的议

案

9.关于补选公司第二届董事会董事的议

案

10.关于聘任公司总经理的议案

11.关于聘任公司副总经理的议案

12.关于聘任公司财务负责人的议案

13.关于提请召开2025年第五次临时股东

会的议案

杨进松、梁

第二届董1.关于豁免公司第二届董事会第二十三

2025年逢梅、王

事会第二次会议通知期限的议案

912月31秀、徐丹、十三次会2.关于公司经理层成员2024年度薪酬兑日

议现发放的议案董中浪、戴

扬、杨勇以上审议的各项议案均已执行完毕。

(二)董事会召集股东会并对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共召开了6次股东会，全部由董事会召集，董事会规范组织

股东会召开，认真落实并推动股东会通过的各项决议的顺利实施，确保公司股东对公司重大事项的知情权、参与权与表决权，切实维护和保障了全体股东的利益。

具体情况如下：

序号会议届次召开日期审议通过的议案

2025年第一

2025年1月3关于公司与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》

1次临时股东

日会暨关联交易的议案

2025年第二

2025年1月

2次临时股东关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

23日

会

1.关于《2024年年度报告》全文及其摘要的议案

2.关于《2025年度投资计划》的议案

3.关于《2025年度融资计划》的议案

4.关于《2024年度财务决算报告》的议案

2024年年度2025年5月5.关于《2025年度财务预算报告》的议案

3

股东会12日6.关于2024年度利润分配预案的议案

7.关于2025年度公司非独立董事薪酬方案的议

案

8.关于2025年度公司独立董事津贴方案的议案

9.关于2025年度公司监事薪酬方案的议案

4/10序号会议届次召开日期审议通过的议案

10.关于公司及全资子公司2025年度向银行等金

融机构申请综合授信额度的议案

11.关于《2024年度董事会工作报告》的议案

12.关于《2024年度监事会工作报告》的议案

13.关于2024年度计提资产减值准备的议案

14.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的

议案

1.关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的

议案

2.关于修订部分公司治理制度的议案

2.01.关于修订《股东会议事规则》的议案

2025年第三2.02.关于修订《董事会议事规则》的议案

2025年7月

4次临时股东2.03.关于修订《独立董事工作制度》的议案

31日会2.04.关于修订《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案

2.05.关于修订《股东会网络投票实施细则》的议

案

2.06.关于修订《募集资金管理制度》的议案

1.关于增加公司2025年度日常关联交易预计额

度的议案

2.关于为董事和高级管理人员购买责任险的议案

2025年第四

2025年9月3.关于聘请2025年度财务和内控审计机构的议

5次临时股东

12日案

会4.关于制定《公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》的议案

5.关于修订《关联交易管理制度》的议案1.关于公司与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

2025年第五

2025年12月2.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

6次临时股东

31日3.关于补选公司第二届董事会董事的议案

会

3.01选举周虹女士为公司第二届董事会董事

3.02选举王得丞先生为公司第二届董事会董事

(三)董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委

员会、战略委员会。2025年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展工作，认真履行职责。各专门委员会履职情况如下：

1.审计委员会

2025年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定开展相关工作。全年共召开7次审计委员会会议，具体情况如下：

序号会议届次召开日期审议通过的议案参会人员

第二届董1.关于审计部2024年第四季度工作报告

事会审计2025年3月10的议案杨勇、梁逢

委员会第日2.关于审计委员会2024年第四季度工作梅、戴扬十次会议报告的议案

5/10序号会议届次召开日期审议通过的议案参会人员

1.关于《2024年年度报告》全文及其摘

要的议案

2.关于《2025年第一季度报告》全文的

议案3.关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案

4.关于《2024年度财务决算报告》的议

案

5.关于《2025年度财务预算报告》的议

第二届董案

事会审计6.关于2024年度会计师事务所履职情况

2025年4月8杨勇、梁逢

2委员会第的评估报告的议案

日十一次会7.关于《董事会审计委员会2024年度履梅、戴扬议职报告》的议案

8.关于2024年度计提资产减值准备的议

案

9.关于《2025年度审计工作计划》的议

案

10.关于审计部2025年第一季度工作报

告的议案

11.关于审计委员会2025年第一季度工

作报告的议案

12.关于会计政策变更的议案

1.关于豁免公司第二届董事会审计委员

第二届董

会第十二次会议通知期限的议案事会审计

2025年7月102.关于修订《内部审计管理制度》的议杨勇、梁逢

3委员会第

日案

十二次会梅、戴扬

3.关于修订《内部审计工作规定》的议

议案

1.关于审计部2025年第二季度工作报告

的议案

2.关于审计委员会2025年第二季度工作

第二届董报告的议案事会审计

2025年8月153.关于《2025年半年度报告》全文及其杨勇、梁逢

4委员会第

日摘要的议案

十三次会梅、戴扬

4.关于2025年半年度计提资产减值准备

议的议案

5.关于聘请2025年度财务和内控审计机

构的议案

1.关于审计部2025年第三季度工作报告

的议案

2.关于审计委员会2025年第三季度工作

第二届董报告的议案事会审计

2025年10月243.关于《2025年第三季度报告》全文的杨勇、梁逢

5委员会第

日议案

十四次会梅、戴扬

4.关于部分募投项目重新论证、延期及

议调整内部投资结构的议案

5.关于2025年前三季度计提资产减值准

备及核销资产的议案

第二届董事会审计

2025年12月21.关于增加公司2025年度日常关联交易杨勇、梁逢

6委员会第

日预计额度的议案

十五次会梅、戴扬议

6/10序号会议届次召开日期审议通过的议案参会人员

1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金的议案

2.关于使用部分闲置募集资金进行现金

管理的议案

3.关于公司与中船财务有限责任公司续

第二届董签《金融服务协议》暨关联交易的议案

事会审计4.关于公司2026年度日常关联交易预计

2025年12月10杨勇、梁逢

7委员会第的议案

日

十六次会5.关于修订《内部控制管理手册》的议梅、戴扬议案

6.关于修订《内部控制评价手册》的议

案

7.关于《2026年内部审计工作计划》的

议案

8.关于聘任公司财务负责人的议案

审计委员会认真审议了公司定期财务报告，与审计机构、公司进行充分沟通，确保公司财务报告的真实性和准确性，监督和评估外部审计机构的工作，指导内部审计工作。切实关注公司内部控制的有效性，就日常发现的问题及时与公司沟通，并对公司的内部控制有效性进行评价，监督指导公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况。

2.提名委员会

2025年，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的规定开展相关工作。全年共召开1次提名委员会会议，具体情况如下：

序号会议届次召开日期审议通过的议案参会人员

1.关于补选公司第二届董事会董事

第二届董事会提的议案

2025年12董中浪、戴扬、

1名委员会第五次2.关于聘任公司总经理的议案

月10日杨进松

会议3.关于聘任公司副总经理的议案

4.关于聘任公司财务负责人的议案

董事会提名委员会对公司董事候选人、高级管理人员等人员的任职资格、教

育背景、工作经历等进行了审查并发表了专业意见。

3.薪酬与考核委员会

2025年，董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的业绩考核方案和薪酬分配方案进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。全年共召开5次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：

序号会议届次召开日期审议通过的议案参会人员

7/10序号会议届次召开日期审议通过的议案参会人员

1.关于2025年度公司非独立董事

第二届董事会薪

2025年4月薪酬方案的议案戴扬、杨进松、

1酬与考核委员会

8日2.关于2025年度公司高级管理人董中浪

第六次会议员薪酬方案的议案

第二届董事会薪

2025年8月关于为董事和高级管理人员购买责戴扬、杨进松、

2酬与考核委员会

15日任险的议案董中浪

第七次会议

第二届董事会薪关于与经理层成员签订岗位聘任协

2025年10戴扬、杨进松、

3酬与考核委员会议书、年度经营业绩责任书和任期

月24日董中浪

第八次会议经营业绩责任书的议案

第二届董事会薪关于公司2024年度及任期

2025年12戴扬、杨进松、

4酬与考核委员会（2022-2024）经理层成员考核事宜

月10日董中浪

第九次会议的议案

1.关于豁免公司第二届董事会薪酬

第二届董事会薪与考核委员会第十次会议通知期限

2025年12戴扬、杨进松、

5酬与考核委员会的议案

月30日董中浪

第十次会议2.关于公司经理层成员2024年度薪酬兑现发放的议案同时，为充分调动公司高级管理人员的积极性，薪酬与考核委员会不断探讨并完善绩效考核体系，推进实施董事会与经理层成员签订聘任协议、年度经营业绩责任书，促进经理层成员干事创业，创造并分享经营成果。

4.战略委员会

2025年，董事会战略委员会根据《公司章程》《战略委员会议事规则》的相关规定，对公司的经营现状、发展前景、改革调整以及股东回报规划等事项进行了深入的探讨。全年共召开4次战略委员会会议，具体情况如下：

序号会议届次召开日期审议通过的议案参会人员

第二届董事

杨进松、鲍朝阳、会战略委员2025年2月关于调整公司组织机构的议

1姜荣奇、王秀、董

会第二次会24日案中浪议

第二届董事

杨进松、鲍朝阳、会战略委员2025年4月8关于《2025年度生产经营计

2姜荣奇、王秀、董

会第三次会日划》的议案中浪议第二届董事1.关于制定《公司未来三年会战略委员2025年8月（2025-2027）股东分红回报杨进松、鲍朝阳、

3

会第四次会15日规划》的议案王秀、董中浪

议2.关于调整公司组织机构的

8/10议案

第二届董事

会战略委员2025年10月关于调整公司组织机构的议杨进松、鲍朝阳、

4

会第五次会24日案王秀、董中浪议

(四)独立董事履行职责情况2025年，公司独立董事根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律法规、规章制度、自律规则的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事专门会议审议的事项均按要求召开独立董事专门会议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。2025年，独立董事对董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

(五)公司信息披露情况

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，完善信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂地披露信息，认真、高效地履行了信息披露义务，维护公司股东的合法权益。

(六)媒体及投资者关系管理情况

公司将继续加强媒体及投资者关系管理工作，增进公司与媒体、机构、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过电话接听与回复、电话咨询等与媒体、机构、监管部门保持密切联系。针对媒体、机构和监管部门的问题或问询。

三、2026年主要工作计划

2026年，公司董事会将继续勤勉尽责，持续优化公司治理机构，提升规范运作水平，按照交易所与监管机构的相关要求履行职责，为公司的发展提供基础保障。

1.提高公司规范运作和治理水平。严格按照创业板上市公司有关法律法规的

9/10要求，进一步建立健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运

作水平；充分发挥独立董事在决策重大事项等方面的监督作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会各项工作提供合规保障；同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，提高董事会科学决策效率，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

2.进一步加强自身建设。董事会将继续做好股东会的召集、召开工作，高效

执行股东会各项决议，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。从维护股东利益出发，勤勉履职，按照既定的经营计划开展工作，确保公司的可持续性稳定健康发展。

3.切实做好信息披露工作。董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、

规范性文件和《公司章程》的要求，根据信息披露及时性、准确性、真实性和完整性的原则，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

4.积极开展投资者关系管理工作。2026年，公司董事会将继续高度重视投

资者关系管理工作，依法维护投资者权益。通过多种渠道加强与投资者联系和沟通，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，与投资者之间形成长期、稳定、良好的互动关系。

昆船智能技术股份有限公司董事会

2026年4月24日