证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2026-061

昆船智能技术股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 10月 09日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

10月 09日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 10月 09日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 301 大

楼 603会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长杨进松先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席会议的总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 90人，代表股份 154637304 股，占公司总股份的 64.4322%。

（1）现场会议出席情况现场出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）共 1人，代表股份 144000000股，占公司总股份的 60.0000%。

（2）网络投票情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表（包括代理人）共 89人，代表股份 10637304股，占公司总股份的 4.4322% 。

（3）中小投资者出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代表（包括代理人）共 88人，代表股份 1879671 股，占公司总股份的 0.7832% 。其中：通过现场投票的中小股东共 0人，代表股份 0股，占公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的中小股东共 88人，代表股份 1879671股，占公司总股份的 0.7832%。

（4）出席会议的其他人员

公司的全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案名 表决分 股数 表决

股数 股数 股数编码 称 类 比例 比例 比例 （股 结果（股） （股） （股）

）

关于募 总表决 15462 99.989 0.0100

15500 600 0.0004% 0

集资金 情况 1204 6% %投资项目部分子项目其中，

1.00 金额调 通过

中小股 18635 99.143 0.8246

整及新 15500 600 0.0319% 0

东的表 71 5% %增募投决情况项目子项目的议案

关于变 总表决 15461 99.987 0.0100

2.00 15500 3600 0.0023% 08204 % 通过更公司 情况 6%经营范

围及修订《公其中，司章

中小股 18605 98.983 0.8246程》并 15500 3600 0.1915% 0

东的表 71 9% %办理工决情况商备案登记的议案

注：议案 2为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所耿春丽律师、杨清蓉律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、昆船智能技术股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议；

2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于昆船智能技术股份有限公司 2026年第五次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 09 日