昆船智能:第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：301311证券简称：昆船智能公告编号：2026-003

昆船智能技术股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月24日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2026年4月14日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长杨进松先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为公司《2025年年度报告》全文及其摘要的信息公允、全面、真

实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。《2025年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年度社会责任暨 ESG报告>的议案》公司及全资子公司为更好地履行经济、环境、社会和公司治理方面的责任，

公司编制了《2025年度社会责任暨 ESG报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度社会责任暨 ESG报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于<2026年第一季度报告>全文的议案》

董事会认为公司《2026年第一季度报告》的信息公允、全面、真实地反映

了2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026

年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于<2026年度生产经营计划>的议案》经审议，董事会认为《2026年度生产经营计划》是结合公司情况而制定，符合公司的管理情况与发展战略，能够有效合理地发挥管理作用。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于<2026年度投资计划>的议案》经审议，董事会同意公司2026年度投资计划，即为满足公司生产经营需要，

2026年度公司拟使用自有资金人民币44.81万元（不含税价）购置生产设备及办公设备等。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年度投资计划》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过《关于<2026年度融资计划>的议案》经审议，董事会同意公司2026年度融资计划：使用授信贷款融资总规模为

5亿元，其中4亿元为存量贷款，计划新增贷款额度1亿元，拟在中船财务有限责任公司（贷款授信额度5.5亿元）办理贷款，预计年末有息负债规模不超过5亿元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年度融资计划》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。保荐机构发表了无异议的专项核查意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律法规以及规范性文件的相关规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，截至2025年12月

31日，公司2025年度实际可供股东分配的利润为负。结合公司目前整体经

营情况及公司所处的发展阶段，董事会提议公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》非独立董事2025年度具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的

《2025年年度报告》“第四节、六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

经审议，董事会同意2026年度公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体工作职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；

公司外部董事不在公司领取薪酬（津贴）。如因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

关联董事杨进松、王秀、梁逢梅、周虹、王得丞、徐丹回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）确认及2026年度薪酬（津贴）方案的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避6票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过《关于公司独立董事2025年度津贴确认及2026年度津贴方案的议案》独立董事2025年度具体津贴情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的

《2025年年度报告》“第四节、六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

经审议，董事会同意2026年度公司独立董事的津贴为每年人民币10万元（税前）。津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

关联董事杨勇、董中浪、戴扬回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避3票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》高级管理人员2025年度具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的

《2025年年度报告》“第四节、六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

经审议，董事会同意2026年度公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。如因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

关联董事王秀回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避1票。

12、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，第二届董事会审计委员会对公司审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的履职情况进行了评估，并就自身履行监督职责情况进行了评价。

公司第二届董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

第二届董事会审计委员会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公

司年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时按质地完成年度审计工作，审计过程保持独立，审计计划规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履职情况履行监督职责情况报告》及

《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

13、审议通过《关于公司及全资子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及全资子公司2026年生产经营及业务发展的资金需要，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币127000.00万元（含）的

综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、国内买方保理、商票保贴、商业承兑兑付等业务，具体业务品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审批为准。授信额度有效期自公司

2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会审议通过之日止。在上

述期限内，授信额度可循环滚动使用。同时，董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表在上述授信额度内全权代表公司签署与授信有关的各项法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。

经审核，董事会认为公司及全资子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项是公司业务发展及经营的正常所需，目的是帮助公司补充日常生产经营所需的流动资金，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常经营活动产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及全资子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议通过《关于<2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明>的议案》

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，根据公司业务发展需要，公司与财务公司发生关联交易存款、贷款等金融业务，公司编制了《2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。关联董事杨进松、梁逢梅、周虹、王得丞回避表决。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议审议通过。保荐机构发表了无异议的专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于昆船智能技术股份有限公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票。

15、审议通过《关于<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》

截至2025年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联人占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联人使用的情形。

关联董事杨进松、梁逢梅、周虹、王得丞回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票。

16、审议通过《关于中船财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》要求，公司审阅了中船财务有限责任公司截至2025年第四季度的财务报告以及风险指标等必要信息，对中船财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《关于中船财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》。

关联董事杨进松、梁逢梅、周虹、王得丞回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于中船财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票。

17、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》根据公司董事会2025年工作情况，公司董事会组织编写了《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事董中浪先生、戴扬先生、杨勇先生分别向董事会递交了述职报告，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告（董中浪）》《独立董事2025年度述职报告（戴扬）》《独立董事2025年度述职报告（杨勇）》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

18、审议通过《关于<董事会审计委员会2025年度履职报告>的议案》经审议，董事会认为：公司董事会审计委员会认真履责，在公司治理等方面发挥了重要的作用，促进了公司治理的完善，同意通过《董事会审计委员会

2025年度履职报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

19、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

经认真听取公司《2025年度总经理工作报告》，董事会认为2025年度总经理工作报告真实、准确、客观地反映了2025年度公司经理层落实董事会决议、管理

生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

20、审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》经审议，董事会认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等法律法规和

制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。保荐机构发表了无异议的专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。21、审议通过《关于2025年度计提减值准备及核销资产的议案》经审议，董事会认为公司本次计提减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于提供更加真实、可靠的会计信息。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度计提减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

22、审议《关于独立董事独立性情况评估的议案》

董事会依据独立董事分别出具的《独立董事独立性情况自查报告》，编写了《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

关联董事杨勇、董中浪、戴扬回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避3票。

23、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》经审议，董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度审计工作开展过程中，为公司提供了较好的服务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职能力，可以满足公司审计工作要求。

为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内控审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。24、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》为进一步推进公司业务发展，强化公司规范管理，提高公司运营效率和管理水平，健全并完善公司组织机构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意公司调整内部组织机构。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织机构的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

25、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性

文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权公司经营管理层及其指定人员负责办理后续工商备案登记手

续等相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。本次《公司章程》的变更情况最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。