昆船智能:关于召开公司2025年年度股东会的通知

证券代码：301311证券简称：昆船智能公告编号：2026-017

昆船智能技术股份有限公司

关于召开公司2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第二届董

事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，决

定于2026年5月18日（星期一）14:30以现场表决及网络投票相结合的方式召开公司

2025年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。根据有关规定，现将本次会

议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：（1）截至2026年5月13日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。

8、会议地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区301大楼603会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于《2025年年度报告》全文及其摘要的议案非累积投票提案√

2.00关于《2026年度投资计划》的议案非累积投票提案√

3.00关于《2026年度融资计划》的议案非累积投票提案√

4.00关于2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年

5.00非累积投票提案√

度薪酬方案的议案关于公司独立董事2025年度津贴确认及2026年度

6.00非累积投票提案√

津贴方案的议案关于公司及全资子公司2026年度向银行等金融机

7.00非累积投票提案√

构申请综合授信额度的议案

8.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案非累积投票提案√

9.00关于2025年度计提减值准备及核销资产的议案非累积投票提案√

10.00关于续聘2026年度会计师事务所的议案非累积投票提案√

11.00关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案非累积投票提案√

12.00关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√2、上述议案已经公司于2026年4月24日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2026年 4月 27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除

公司董事和高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及以外的其他股东。

4、议案11.00、议案12.00为特别表决事项，需经出席会议的股东2/3以上同意。其

余议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的半数以上通过。

5、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。同时，本次股东会还将听取《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案已于2026年4月27日在巨潮资讯网披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业

执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理

人出席会议的，代理人须持授权委托书（附件2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办

理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在2026年5月13日17:00前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细填写《昆船智能技术股份有限公司2025年年度股东会参会股东登记表》（附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月13日（星期三），上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

3、登记地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区301大楼518室，信函请注明：“股东会”字样，邮编：650051。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见（附件 1）。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：唐英杰

联系电话：0871-63172696

联系传真：0871-63172270

电子邮箱：db@ksecit.com

联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区301大楼

2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

4、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书

面提交到公司董事会。

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身

份证和授权委托书（附件2）必须出示原件。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司董事会

2026年04月27日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351311”，投票简称为“昆船投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。附件2昆船智能技术股份有限公司公司2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席昆船智能技术股份有限公司于2026年

05月18日召开的公司2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《2025年年度报告》全文及其摘要的议案√

2.00关于《2026年度投资计划》的议案√

3.00关于《2026年度融资计划》的议案√

4.00关于2025年度利润分配预案的议案√

关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方