智立方:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301312证券简称：智立方公告编号：2026-019

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月15日

7、出席对象：（1）截至2026年5月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房 A栋五楼会议室 1。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于2025年度董事会工作报告的议

1.00非累积投票提案√案》《关于2025年年度报告全文及摘要的议

2.00非累积投票提案√案》

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管

4.00非累积投票提案√理制度>的议案》《关于确认董事2025年度薪酬情况及制

5.00非累积投票提案√定2026年度薪酬方案的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励

6.00非累积投票提案√计划部分限制性股票的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资

7.00非累积投票提案√金的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章

8.00非累积投票提案√程>的议案》2、上述议案8属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案属于普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。上述议案3、6表决通过是议案8表决结果生效的前提。上述议案5相关股东需回避表决。

3、上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详

见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露

（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月18日上午9:00—11:30、下午14:00—17:00。

2、登记地点：深圳市宝安区石岩街道宏发科技园 A栋 5楼公司证券事务部。

3、登记方式：（1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（2）个人股东须持本人身份证、其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理他人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复

印件、本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明办理登记手续；委托代

理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人签署的授权委托书（详见附件2）办理登记手续。（本条所述资料均需加盖法人股东单位的公章）（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，并仔细填写《2025年年度股东会参会股东登记表》（详见附件3）。采用信函或传真方式登记的须在2026年5月18日17:00之前送达或传真至公司。

4、股东会联系方式

联系人：苏晓倩

联系电话：0755-36354100

传真：0755-33525953

邮箱：ir@incubecn.com

通讯地址：深圳市宝安区石岩街道宏发科技园 A栋 5楼公司证券事务部

邮编：518108

5、其他事项

出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理，会期半天。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件1、《参加网络投票的具体操作流程》

附件2、《授权委托书》

附件3、《2025年年度股东会参会股东登记表》特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司董事会

2026年4月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351312”，投票简称为“智立投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2深圳市智立方自动化设备股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市智立方

自动化设备股份有限公司于2026年5月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于2025年度董事会工作报告的议

1.00√案》《关于2025年年度报告全文及摘要的

2.00√议案》《关于2025年度利润分配预案的议

3.00√案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬

4.00√管理制度>的议案》《关于确认董事2025年度薪酬情况及