智立方:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

证券代码：301312证券简称：智立方公告编号：2026-012

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称为“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本的情况1、公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司本次的利润分配方案为：以现有总股本

121180612股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），共派

发现金股利人民币36354183.60元（含税），其余未分配利润结转下年；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增48472244股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，下同），转增后公司总股本为169652856股。本年度不送红股。鉴于上述事项，公司注册资本将由人民币

121180612元变更为169652856元。

2、公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，需回购注销激励对象考核当年已获授但尚未解除限售的限制性股票合计808892股，若公司在

2025年度权益分派方案实施后进行回购注销，则回购注销股份数量为1132448股，公司股份总数将由169652856股变更为168520408股，注册资本将由人民币

169652856元变更为人民币168520408元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等有关规定，结合公司经营范围及注册资本的变更，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

序号修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币12118.0612万元。公司注册资本为人民币16852.0408万元。

第二十公司已发行的股份总数为12118.0612万股，均公司已发行的股份总数为16852.0408万股，一条为普通股。均为普通股。

注：股份总数的变动数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有变动，将同步调整上表数据。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。《公司章程》变更情况最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。