证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2026-041

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 15日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

09月 15日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 09月 15日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”） 董事

会

5、会议主持人：公司董事长邱鹏先生

6、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房 A栋五楼会议室 1

7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席会议的总体情况参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共 78人， 代表股

份 115855650股，占公司总股份的 68.7487%。其中：

参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共 7人，代表股份 110908329股，占公司有表决权总股份的 65.8130%。

通过网络投票系统投票的股东共 71人，代表股份 4947321股，占公司有表决权总股份的 2.9357%。

（2）中小投资者出席会议的总体情况中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共计 74人，代表股份 5017521股，占公司有表决权总股份的

2.9774%。其中：

参加本次股东会现场会议的有表决权的中小投资者共 3人，代表股份 70200股，占公司有表决权总股份的 0.0417%。

通过网络投票系统投票的中小投资者共 71人，代表股份 4947321股，占公司有表决权总股份的 2.9357%。

9、公司董事、高级管理人员（含董事会秘书）出席了本次会议，北京德恒（深圳）

律师事务所见证律师隋晓姣律师、姜桂兴律师列席了本次会议，对本次会议进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

表决分类 同意

提案编 表决提案名称

码 结果股数（股） 比例累积投票提案

1.00 关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案《选举邱鹏 总表决情况 119996307 103.5740%

1.01 先生为公司 当选

第三届董事 其中，中小股 9158178 182.5240%会非独立董 东的表决情况事》《选举关巍 总表决情况 112630052 97.2158%先生为公司

1.02 第三届董事

会非独立董 其中，中小股当选

1791923 35.7133%事》 东的表决情况《选举黄剑 112630056总表决情况 97.2159%锋先生为公

1.03 司第三届董

当选

事会非独立 其中，中小股 1791927 35.7134%董事》 东的表决情况

2.00 关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案《选举吴杨 总表决情况 119996310 103.5740%辉先生为公

2.01 司第三届董 当选

事会独立董 其中，中小股 9158181 182.5240%事》 东的表决情况《选举曹广 总表决情况 112630058 97.2159%忠先生为公

2.02 司第三届董 当选

事会独立董 其中，中小股 1791929 35.7134%事》 东的表决情况《选举李雄 总表决情况 112629055 97.2150%伟先生为公

2.03 司第三届董 当选

事会独立董 其中，中小股 1790926 35.6934%事》 东的表决情况非累积投票提案

提 表

同意 反对 弃权 回避

案 提案 表决分 决

编 名称 类 结

码 股数 股数 股数 果股数（股） 比例 比例 比例

（股） （股） （股）《关 总表决 115848170 99.9935% 6880 0.0059% 600 0.0005% 0于公 情况司

<2026

3.00 年限 其中， 通

制性 中小股 过5010041 99.8509% 6880 0.1371% 600 0.0120% 0

股票 东的表

激励 决情况计划（草案）>及其摘要的议案》《关 总表决 115849130 99.9944% 5920 0.0051% 600 0.0005% 0于公 情况司

<2026年限制性股票

4.00 通激励 其中，

过

计划 中小股 5011001 99.8701% 5920 0.1180% 600 0.0120% 0

实施 东的表

考核 决情况管理

办法>的议案》《关 总表决 115848170 99.9935% 6880 0.0059% 600 0.0005% 0于提 情况请股东会授权董事会办理

5.00 2026 通其中，

年限 过中小股

制性 5010041 99.8509% 6880 0.1371% 600 0.0120% 0东的表股票决情况激励计划有关事项的议案》

1、提案 1.00、2.00均采用累积投票方式选举，其中，应选非独立董事 3人、独立董事

3人，邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生为公司第三届董事会非独立董事，选举吴杨辉先

生、曹广忠先生、李雄伟先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。2、提案 3.00、4.00、5.00属于特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所隋晓姣律师、姜桂兴律师见证本次会议并出具法律意见，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人

的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的

有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司 2026年第一次临时股东会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司董事会

2026年 9月 15日