证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2026-052

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二次会议于 2026年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本

次会议通知于 2026年 10月 23日以书面或电子邮件方式发出。会议应出席董事

7人，实际出席董事 7人，其中董事毛建先生、独立董事曹广忠先生、独立董事

李雄伟先生以通讯方式出席。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。

一、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》经审议，董事会认为公司编制的《2026年第三季度报告》符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2026年第三季度的经营情况；董事会保证公司 2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026

年第三季度报告》。

二、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司董事会

2026年 10月 29日