凡拓数创:第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301313证券简称：凡拓数创公告编号：2025-065

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十七次会议于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议通知已于2025年11月16日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，其中以现场出席并参与表决的董事共3人，以通讯出席并参与表决的董事共3人，为李超红先生、幸黄华先生、陈水森先生。

会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

经公司董事会提名，董事会提名、薪酬与考核委员会对候选人任职资格进行了审查，认为候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格，同意提名管贻生先生为公司

第四届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-066）。

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经与会董事审议，为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司遵循收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和其他有关法律法规、规范性文件，以及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》，现拟定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会发表了关于2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

回避表决情况：关联董事柯茂旭先生作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经与会董事审议，为保证2025年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和其他有关法律法规、规范性文件，以及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，拟定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

回避表决情况：关联董事柯茂旭先生作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会负责2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的

具体实施，包括但不限于以下有关事项：

1、授权董事会确定本激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予/归属数量进行相应调整；