科瑞思:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：301314证券简称：科瑞思公告编号：2026-013

珠海科瑞思科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞思”）于2026年4月22日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》，现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会。

2、股东会的召集人：公司第二届董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14:30

（2）网络投票的时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日

9:15至2026年5月15日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026年5月8日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至2026年5月8日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有

限公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路99号冠胜园区3

栋4楼公司会议室。

二、会议审议事项本次股东会提案编码表备注提案该列打勾的提案名称提案类型编码栏目可以投票

100总议案：除累积投票议案外的所有议案非累积投票议案√

1.00《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》非累积投票议案√

2.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票议案√

3.00《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》非累积投票议案√

4.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》非累积投票议案√5.00《关于2025年度日常经营关联交易确认及2026非累积投票议案√年度日常关联交易预计的议案》6.00《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现非累积投票议案√金管理的议案》7.00《关于公司及子公司向银行申请2026年度综合授非累积投票议案√信额度的议案》8.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>非累积投票议案√的议案》9.00《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议非累积投票议案√案》

上述提案已经2026年4月22日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司于2026年4月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年度独立董事述职报告》

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

审议提案5.00时，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。

上述提案4.00、5.00、6.00、9.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托授权书（详见附件2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认；本次会议不接受传真、电话登记。

2、登记时间

本次股东会现场登记时间为2026年5月9日至2026年5月13日17:00，

采取信函或电子邮件方式登记的须在2026年5月13日（星期三）17：00点前送达或发送电子邮件到公司。

3、登记地点广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路99号冠胜园区3栋4楼科瑞思董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。

4、会议联系方式

联系人：刘甲坤、王凯

电话：0756-8992563

传真：0756-8689220

地址：广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路99号冠胜园区3栋4楼科瑞思

邮编：519000

邮箱：kles.ir@kles.com.cn

5、注意事项

（1）本次股东会现场会议会期半天，建议股东优先通过网络投票方式参加股东会，现场与会人员的食宿及交通等费用自理；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前30分钟到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程，详见附件1。

五、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

珠海科瑞思科技股份有限公司董事会

2026年4月24日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投普通股的股票代码与投票简称：投票代码为“351314”，投票简称为：“科瑞投票”。

是否有优先股投票：□是□否

2、填报表决意见或选举票数：

本次股东会提案编码表中包含的提案类型：□累积投票提案□非累积投票提案

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2026年5月15日9:15-15:00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件 2授权委托书

珠海科瑞思科技股份有限公司：

兹全权委托（先生/女士）（身份证号码：）

代表本人（本单位）出席2026年5月15日召开的珠海科瑞思科技股份有限公司

2025年度股东会，对以下提案按以下意见代表本人（本单位）行使表决权，并

代为签署本次会议需要签署的相关文件：

备注填写表决意见提案提案名称该列打勾的栏编码同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票议案外的所有议案√

非累积投票提案1.00《关于公司<2025年年度报告>及其摘要√的议案》2.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>√的议案》3.00《关于公司<2025年度财务决算报告>的√议案》4.00《关于公司2025年度利润分配预案的议√案》5.00《关于2025年度日常经营关联交易确认√及2026年度日常关联交易预计的议案》6.00《关于使用闲置募集资金和闲置自有资√金进行现金管理的议案》7.00《关于公司及子公司向银行申请2026年√度综合授信额度的议案》8.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管√理办法>的议案》

9.00《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方√案的议案》

备注：本授权委托书应正反面打印在一张纸上。委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名/名称（法人股东需加盖公章）：

委托人证件类型/号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托期限：自签署本授权委托书之日起至本次股东会结束。

委托人/法定代表人签名：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日附件3珠海科瑞思科技股份有限公司