证券代码：301314证券简称：科瑞思公告编号：2026-015

珠海科瑞思科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（三）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30

2、网络投票时间：2026年5月15日

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月15日

9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-15:00的任意时间。

（四）会议召开地点：广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路99号冠胜园区3栋4楼公司会议室

（五）会议主持人：公司董事长于志江先生

（六）会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召集、召开及表决方式符

合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《珠海科瑞思科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东总体出席情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人19人，代表有表决权的公司股份16834410股，占公司有表决权股份总数的30.4695％。

其中：

1、通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表有表决权的公司股份

16797690股，占公司有表决权股份总数的30.4031％。

2、通过网络投票的股东15人，代表有表决权的公司股份36720股，占公

司有表决权股份总数的0.0665％。

（二）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人15人，代表有表决权的公司股份

36720股，占公司有表决权股份总数的0.0665％。

其中：

1、通过现场投票的股东0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表

决权股份总数的0.0000％。

2、通过网络投票的股东15人，代表有表决权的公司股份36720股，占公

司有表决权股份总数的0.0665％。

（三）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议了下列议案，并形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意16834210股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的99.9988％；反对200股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的0.0012％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权的股份总数的0.0000％。

（二）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》表决情况：同意16834210股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数

的99.9988％；反对200股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的0.0012％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权的股份总数的0.0000％。

（三）审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意16834210股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的99.9988％；反对200股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的0.0012％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权的股份总数的0.0000％。

（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意16834210股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的99.9988％；反对200股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的0.0012％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权的股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意36520股，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4553％；反对200股，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

（五）审议通过《关于2025年度日常经营关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，出席本次股东会的关联股东于志江持股7348120股、付文武持股3489850股已回避表决，具体关联关系详见《关于2025年度日常经营关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008），出席本次股东会的非关联股东及股东代理人进行了表决，表决情况

如下：

表决情况：同意5996240股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的

99.9967％；反对200股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的0.0033％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权的股份总数的0.0000％。其中，中小股东表决情况：同意36520股，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4553％；反对200股，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

（六）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意16834210股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的99.9988％；反对200股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的0.0012％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权的股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意36520股，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4553％；反对200股，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

（七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案》

表决情况：同意16834210股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的99.9988％；反对200股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的0.0012％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权的股份总数的0.0000％。

（八）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决情况：同意16834210股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的99.9988％；反对200股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的0.0012％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权的股份总数的0.0000％。

（九）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》

本议案涉及董事薪酬，出席本次股东会的关联股东于志江持股7348120股、吴金辉持股4408690股、付文武持股3489850股已回避表决，出席本次股东会的非关联股东及股东代理人进行了表决，表决情况如下：表决情况：同意1587550股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的

99.9874％；反对200股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的0.0126％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权的股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意36520股，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4553％；反对200股，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、欧阳婧娴律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以

及表决程序、表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、珠海科瑞思科技股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海科瑞思科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见。

特此公告。

珠海科瑞思科技股份有限公司董事会

2026年5月15日