证券代码：301314证券简称：科瑞思公告编号：2025-036

珠海科瑞思科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月18日召开了2025年第一次临时股东大会，本次会议召开的基本情况如下：

一、会议召开情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（三）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）14:30

2、网络投票时间：2025年11月18日

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月18日

9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月18日9:15-15:00的任意时间。

（四）会议召开地点：广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路99号冠胜园区3栋4楼公司会议室

（五）会议主持人：公司董事长于志江先生

（六）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开及表决方式

符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东总体出席情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人25人，代表有表决权的公司股份34903250股，占公司有表决权股份总数的63.1733％。

其中：

1、通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表有表决权的公司股份

34890960股，占公司有表决权股份总数的63.1511％。

2、通过网络投票的股东17人，代表有表决权的公司股份12290股，占公

司有表决权股份总数的0.0222％。

（二）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人17人，代表有表决权的公司股份

12290股，占公司有表决权股份总数的0.0222％。

其中：

1、通过现场投票的股东0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表

决权股份总数的0.0000％。

2、通过网络投票的股东17人，代表有表决权的公司股份12290股，占公

司有表决权股份总数的0.0222％。

（三）公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人

员列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议了下列议案，并形成了如下决议：

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意34899750股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9900％；反对3500股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权的股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意8790股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的71.5216％；反对3500股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.4784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意34899550股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9894％；反对3700股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权的股份总数的0.0000％。

（三）审议通过《关于取消监事会、调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意34899550股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9894％；反对3700股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权的股份总数的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

4.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意34899750股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9900％；反对3500股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权的股份总数的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意34899750股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9900％；反对3500股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权的股份总数的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意34899750股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9900％；反对3500股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权的股份总数的0.0000％。

4.04《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决情况：同意34898550股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9865％；反对4700股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权的股份总数的0.0000％。

4.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意34898550股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9865％；反对3500股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0100％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股

东大会有效表决权的股份总数的0.0034％。

4.06《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决情况：同意34898550股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9865％；反对3500股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0100％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股

东大会有效表决权的股份总数的0.0034％。

4.07《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决情况：同意34898550股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9865％；反对3500股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0100％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股

东大会有效表决权的股份总数的0.0034％。

4.08《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决情况：同意34898550股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9865％；反对3500股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0100％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0034％。

4.09《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意34898550股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9865％；反对3500股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0100％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股

东大会有效表决权的股份总数的0.0034％。

4.10《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意34898250股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9857％；反对3500股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0100％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股

东大会有效表决权的股份总数的0.0043％。

4.11《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决情况：同意34898550股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9865％；反对3500股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0100％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股

东大会有效表决权的股份总数的0.0034％。

4.12《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意34898550股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9865％；反对3500股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0100％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股

东大会有效表决权的股份总数的0.0034％。

（五）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意34898350股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9860％；反对3700股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0106％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股

东大会有效表决权的股份总数的0.0034％。

四、律师出具的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、欧阳婧娴律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、珠海科瑞思科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海科瑞思科技股份有限公司2025

年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

珠海科瑞思科技股份有限公司董事会

2025年11月18日