威士顿:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301315证券简称：威士顿公告编号：2025-045

上海威士顿信息技术股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

四次会议通知于2025年10月21日通过书面、电子通讯方式发出并送达全体董事。会议于2025年10月23日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长殷军普先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并形成了以下决议：

（一）审议通过《关于收购量投科技（上海）股份有限公司部分股份并对其增资的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

同意公司使用超募资金10672.6058万元收购量投科技（上海）股份有限公司（以下简称“量投科技”或“标的公司”）合计36.7483%的股份（对应标的公司1650万元注册资本），在上述股份转让的基础上，使用超募资金5327.3942万元对量投科技进行增资并取得增资后14.2862%的股份（对应标的公司1310万元注册资本），上述交易合计使用超募资金16000.00万元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司合计持有量投科技51.0345%的股份（对应标的公司增资后2960万元注册资本），标的公司将成为上市公司控股子公司，纳入上市公司合并报表范围。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会同意提交公司股东会审议并提请股东会授权公司管理层办理本次投资事项相关事宜。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于收购量投科技（上海）股份有限公司部分股份并对其增资的公告》。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于使用超募资金收购股份并对其增资的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

公司拟使用超募资金10672.6058万元受让量投科技36.7483%的股份，在上述股份转让的基础上，使用超募资金5327.3942万元对量投科技进行增资并取得增资后14.2862%的股份，合计使用超募资金16000.00万元。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东会审议方可实施，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用超募资金收购股份并对其增资的公告》。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构就本议案出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。